Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998) hunanfangshengpharmacuticalco. Ltd.
Código de valores: Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998) valores abreviados: Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998) número de anuncio: 2022 – 036
Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998)
Anuncio de la resolución de la quinta reunión provisional del quinto Consejo de Administración en 2022
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) Quinto Director
Votada por correspondencia el 7 de marzo de 2022 en la quinta sesión provisional del Consejo de 2022
Tipo de convocatoria. El 7 de marzo de 2022, el Departamento de valores corporativos envió por correo electrónico, Wechat,
Informar a todos los directores por teléfono, etc. La reunión fue convocada por la Sra. Zhou Xiaoli, Presidenta de la Junta, y la reunión debería incluir 6 directores presentes y 6 directores presentes. El número de votantes y los procedimientos de convocatoria y convocatoria de la reunión se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, y la reunión es legal y eficaz. La Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas:
Relativa a la exención del período de notificación de la quinta reunión provisional de la Quinta Junta de Síndicos en 2022
Moción limitada
Tras deliberar y votar, los directores participantes acordaron eximir del plazo de notificación de la quinta reunión provisional de la Quinta Junta de directores en 2022, sin más notificaciones de tres días de antelación, y decidieron 2022
El 7 de marzo de 2022 se celebró la quinta reunión provisional de la Quinta Junta de Síndicos.
Situación de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, votación aprobada
También.
Debate sobre el plan de la empresa para 2022 sobre la oferta privada de acciones (versión revisada)
Caso
Los detalles de esta propuesta figuran en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Publicado en el boletín de la empresa 2022 – 038.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, votación aprobada
También. La Sra. Zhou Xiaoli, Directora Asociada, se abstuvo de votar.
Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998) hunanfangshengpharmacuticalco. Ltd.
En el proyecto de ley mencionado, el director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el segundo proyecto de ley.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai en la fecha de publicación del presente anuncio.
(www.sse.com.cn.) Contenido pertinente publicado.
Se anuncia
Consejo de Administración
7 de marzo de 2022
