Código de valores: Jiangsu Etern Company Limited(600105) abreviatura de valores: Jiangsu Etern Company Limited(600105) número de anuncio: p 2022 – 014 Código de bonos: 110058 abreviatura de bonos: Yongding convertible
Jiangsu Etern Company Limited(600105)
Anuncio de resolución de la primera reunión provisional de la novena Junta de supervisores en 2022
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores velarán por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el contenido del presente anuncio, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La primera reunión provisional de la novena Junta de supervisores en 2022 se celebró en la Sala de conferencias del segundo piso de la empresa el 7 de marzo de 2022. Tres supervisores asistirán a la reunión, tres supervisores asistirán a la reunión, algunos altos directivos asistirán a la reunión sin derecho a voto, la reunión será presidida por el Presidente de la Junta de supervisores, Sr. Guo Jianguo. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Tras deliberar y votar a mano alzada, la Conferencia aprobó la siguiente resolución:
Examinar y aprobar, punto por punto, el proyecto de ley sobre el ajuste del plan de acciones del Banco de desarrollo no público de la empresa;
Habida cuenta de la situación real actual de la empresa y de los cambios en el entorno del mercado, y tras una cuidadosa consideración, la empresa, de conformidad con las medidas administrativas para la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa, las normas detalladas para la aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa y los requisitos reglamentarios para orientar y regular la financiación de las empresas que cotizan en bolsa (versión revisada), y otras leyes, reglamentos y normas pertinentes, Se ajustará el plan de emisión de esta oferta no pública de acciones a (en lo sucesivo denominada “esta oferta” o “esta oferta no pública”). Los detalles del programa ajustado son los siguientes:
Tipo y valor nominal de las acciones no públicas
Las acciones no públicas son acciones ordinarias RMB cotizadas en China (acciones a), con un valor nominal de 1,00 yuan por acción.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Forma y hora de emisión
Todas las acciones emitidas se emitirán en forma privada a determinados destinatarios, y la empresa elegirá el momento adecuado para su aplicación dentro del plazo de validez para obtener la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la emisión.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Objeto de emisión y modo de suscripción
La emisión de acciones no públicas de la empresa está dirigida a no más de 35 inversores específicos, incluidas las sociedades de gestión de fondos de inversión de valores, las sociedades de valores, las sociedades fiduciarias y de inversión, las sociedades financieras, los inversores institucionales de seguros, los inversores institucionales extranjeros cualificados, otros inversores institucionales nacionales y Las personas físicas, etc., de conformidad con las disposiciones de la c
El objeto final de la emisión será autorizado por la Junta General de accionistas de la empresa a consultar con la institución patrocinadora (aseguradora principal) de la emisión de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos después de obtener el documento de aprobación de la emisión de la c
Todas las acciones emitidas se suscribirán en RMB en efectivo.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Precios de emisión y principios de fijación de precios
La fecha de referencia para la fijación de precios de las acciones no públicas es el primer día del período de emisión. El precio de emisión no será inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios (excluida la fecha de referencia de precios).
20 días antes de la fecha de referencia = 20 días antes de la fecha de referencia = 20 días antes de la fecha de referencia = 20 días antes de la fecha de referencia del precio total de las acciones cotizadas / 20 días antes de la fecha de referencia del precio total de las acciones cotizadas. Si, entre la fecha de referencia de la fijación de precios y la fecha de emisión, las acciones de la empresa se dividen en efectivo, se entregan acciones rojas, la reserva de capital se convierte en capital social y otras cuestiones de eliminación de derechos y dividendos, el precio de emisión de las acciones no públicas se ajustará en consecuencia. La fórmula de ajuste es:
Dividendos en efectivo distribuidos: p1 = p0 – D
Emisión de acciones de bonificación o conversión en capital social: p1 = p0 / (1 + n)
Distribución de efectivo y transferencia simultánea de acciones rojas o de capital social: p1 = (P0 – d) / (1 + n)
Entre ellos: P0 es el precio de emisión antes del ajuste, D es el dividendo en efectivo distribuido por acción, N es el número de acciones rojas entregadas por acción o el aumento del capital social, P1 es el precio de emisión ajustado.
Sobre la base del precio mínimo de emisión antes mencionado, el precio final de emisión será determinado por la Junta General de accionistas de la empresa, que autorizará al Consejo de Administración a consultar con la institución patrocinadora (aseguradora principal) de la emisión de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos después de obtener el Documento de aprobación de emisión de la c
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Número de emisiones
El número de acciones no públicas se determinará dividiendo el importe total de los fondos recaudados por el precio de emisión, y no excederá del 30% del capital social total de la empresa antes de la emisión, es decir, no excederá de 423316.813 acciones (incluidas estas acciones). El número final de acciones emitidas será determinado por el Consejo de Administración de conformidad con la autorización de la Junta General de accionistas, las disposiciones pertinentes de la c
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Período de restricción de la venta
Una vez concluidas las acciones no públicas, las acciones emitidas de la sociedad suscrita por el objeto de la emisión no podrán transferirse en un plazo de seis meses a partir de la fecha de finalización de la emisión. Cuando las leyes, reglamentos, normas y documentos normativos dispongan otra cosa sobre el período limitado de venta, prevalecerán esas disposiciones. Una vez expirado el período de restricción de las ventas, se aplicarán las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai.
Durante el período de bloqueo de las acciones antes mencionadas, las acciones suscritas por el emisor derivadas de cuestiones como la emisión de acciones rojas por la sociedad, la conversión de la reserva de capital en capital social, etc., también estarán sujetas a las disposiciones de restricción de la venta de acciones antes mencionadas.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Plan de disposición de los beneficios acumulados antes de la oferta pública de acciones
Los beneficios no distribuidos depositados por la empresa antes de la emisión de acciones no públicas serán compartidos por los accionistas nuevos y antiguos después de la emisión.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Lugar de inclusión en la lista
Esta oferta privada de acciones se aplicará en la bolsa de Shanghai.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Uso de los fondos recaudados
Después de deducir las nuevas inversiones y las inversiones financieras que se han de invertir entre los seis meses anteriores a la resolución del Consejo de Administración de esta emisión y antes de esta emisión, el importe total de los fondos recaudados en esta oferta no pública de acciones no excederá de 100,5 millones de yuan (incluido este número), y El importe neto de los fondos recaudados después de deducir los gastos de emisión pertinentes se utilizará para los siguientes proyectos:
Unidad: 10.000 yuan
Nombre del proyecto importe total de la inversión del proyecto
1 proyecto de cable terrestre de alta gama y sistema de apoyo 125411,61 60.000,00
2 5G Core Optical chip, device, Module, Sub – 69015463050000 System R & D and industrialization Project
Nombre del proyecto importe total de la inversión del proyecto
2.1 producción anual de 15 millones de chips láser y 2,5 millones de 3754003 20.500,00 artículos
2.2 Producción anual de chips y módulos AWG
2.3 Proyecto de construcción de un sistema de transmisión interconectado de centros de datos (DCI 1012538500000)
3 reembolso de préstamos bancarios 10.000,00 10.000,00
Total 20442707 100500,00
Sin modificar el proyecto de inversión propuesto para la recaudación de fondos, el Consejo de Administración podrá, previa autorización de la Junta General de accionistas, ajustar el importe de la inversión de los fondos recaudados para el proyecto de inversión mencionado. Si los fondos recaudados después de deducir los gastos de emisión de la oferta no pública son inferiores a la cantidad total de fondos recaudados para los proyectos mencionados, la parte insuficiente de los fondos recaudados para los proyectos mencionados será financiada por la empresa. Antes de la colocación de los fondos recaudados en esta oferta no pública, la empresa puede invertir los fondos propios o los fondos recaudados por sí misma de acuerdo con el progreso real de los proyectos recaudados y reemplazarlos de acuerdo con los procedimientos pertinentes una vez que los fondos recaudados estén disponibles. Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Período de validez de la resolución
La resolución sobre la oferta no pública de acciones será válida en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Para más detalles sobre el ajuste, véase el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el ajuste del plan de acciones del Banco de desarrollo no público de la empresa (anuncio no: p.2022 – 015).
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen punto por punto. Las cuestiones relativas a esta emisión deben ser aprobadas por el c
Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de acciones del Banco de desarrollo no público de la empresa (versión revisada);
Habida cuenta de los cambios en el entorno actual del mercado y de la situación real de la empresa, de conformidad con las medidas administrativas para la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa, las normas detalladas para la aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa, las Normas sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa no. 25 – el plan preliminar y el informe sobre la situación de la emisión de acciones de las empresas que cotizan en bolsa que cotizan en bolsa y otras leyes pertinentes, De conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos y los documentos normativos, y teniendo en cuenta las condiciones específicas de la empresa, la empresa ha preparado el “Plan de acciones del Banco de desarrollo no público para 2021 (revisado)”.
Para más detalles, véase el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la revisión del plan de acciones del Banco de desarrollo no público 2021 (anuncio no. 2022 – 016) y el plan de acciones del Banco de desarrollo no público 2021 (proyecto revisado). Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe de análisis de viabilidad (proyecto revisado) sobre la utilización de los fondos recaudados en acciones por bancos de desarrollo no públicos de la empresa;
Considerando que la empresa tiene la intención de ajustar el proyecto de inversión de los fondos recaudados y el importe total de los fondos recaudados (incluidos los gastos de emisión) mediante la emisión de acciones no públicas, y de conformidad con las disposiciones específicas para la utilización de los fondos recaudados y la situación real de la producción y el funcionamiento de la empresa, ha realizado un análisis cuidadoso de la viabilidad de la utilización de los fondos recaudados y otras cuestiones conexas, Se preparó el informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados por el Banco de desarrollo no público en 2021 (versión revisada).
Para más detalles, véase el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados por el Banco de desarrollo no público en 2021 (versión revisada). Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente;
De conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como las medidas administrativas para la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa, las disposiciones sobre el informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente (zfbz [2007] No. 500), la empresa ha preparado el informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriores hasta el 31 de diciembre de 2021. Y encomendó a la empresa contable de Asia y el Pacífico (Grupo) (Asociación General Especial) que examinara el informe mencionado y publicara el informe de verificación de la utilización de los fondos recaudados anteriormente.
Para más detalles, véase el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) El informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente (anuncio no. P 2022 – 017).
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre medidas para llenar los ingresos de los accionistas al contado diluidos de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos y los compromisos conexos de las partes principales (proyecto revisado);
De conformidad con los requisitos de las opiniones de la Oficina General del Consejo de Estado sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses legítimos de los pequeños y medianos inversores en el mercado de capitales (gbf (2013) No. 110) y las directrices sobre cuestiones relativas a la oferta inicial y la refinanciación, la reestructuración de activos importantes y el rendimiento al contado diluido (anuncio de la Comisión Reguladora de valores de China (2015) No. 31), etc. Con el fin de proteger los intereses de los pequeños y medianos inversores, la empresa reconoce el impacto de la oferta en la dilución de los rendimientos al contado.
