Código de valores: Jiangsu Etern Company Limited(600105) abreviatura de valores: Jiangsu Etern Company Limited(600105) número de anuncio: p 2022 – 015 Código de bonos: 110058 abreviatura de bonos: Yongding convertible
Jiangsu Etern Company Limited(600105)
Anuncio sobre el ajuste del plan de oferta pública de acciones de la empresa
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Jiangsu Etern Company Limited(600105) (en lo sucesivo, « La empresa») tiene la intención de emitir acciones no públicas (en lo sucesivo, « las acciones no públicas»). El 8 de junio de 2021, la empresa convocó la quinta reunión provisional del noveno Consejo de Administración en 2021 y la tercera reunión provisional del noveno Consejo de supervisión en 2021, y el 28 de junio de 2021 convocó la tercera reunión provisional de la Junta General de accionistas en 2021 para examinar y aprobar las propuestas pertinentes sobre la oferta privada de acciones de la empresa en 2021 (denominada en lo sucesivo “la oferta”). Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el 10 de junio de 2021 y el 29 de junio de 2021 (www.sse.com.cn.) Los anuncios pertinentes publicados en el
De conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes y los requisitos reglamentarios pertinentes, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, el 7 de marzo de 2022 la empresa celebró la primera reunión provisional del noveno Consejo de Administración en 2022 y la primera reunión provisional del noveno Consejo de supervisión en 2022. Se examinaron y aprobaron proyectos de ley conexos, como el proyecto de ley sobre el ajuste del plan de acciones del Banco de desarrollo no público de la empresa, el proyecto de ley sobre el plan de acciones del Banco de desarrollo no público de la empresa (proyecto revisado), etc. el ajuste del plan debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Razones del ajuste del plan de oferta no pública
Teniendo en cuenta la situación del mercado de fibra óptica especial y la urgencia de la inversión en proyectos de inversión, la empresa cambió el proyecto de inversión original a un proyecto de cable submarino de alta gama, cable terrestre y sistema de apoyo.
Teniendo en cuenta que el proyecto de filtros wdm y módulos de 5 millones de canales con una producción anual ya ha realizado una inversión de capital a gran escala, el proyecto se ha acercado a la fase de industrialización. Por lo tanto, el proyecto de inversión original se cambia a un proyecto de construcción de un sistema de transmisión de interconexión de centros de datos (equipo DCI).
Contenido específico del ajuste del plan de oferta no pública
5. Número de emisiones
Antes del ajuste:
El número de acciones no públicas se determinará dividiendo el importe total de los fondos recaudados por el precio de emisión, y no excederá del 30% del capital social total de la empresa antes de la emisión, es decir, no excederá de 414260.942 acciones (incluidas estas acciones). El número final de acciones emitidas será determinado por el Consejo de Administración de conformidad con la autorización de la Junta General de accionistas, las disposiciones pertinentes de la c
Después del ajuste:
El número de acciones no públicas se determinará dividiendo el importe total de los fondos recaudados por el precio de emisión, y no excederá del 30% del capital social total de la empresa antes de la emisión, es decir, no excederá de 423316.813 acciones (incluidas estas acciones). El número final de acciones emitidas será determinado por el Consejo de Administración de conformidad con la autorización de la Junta General de accionistas, las disposiciones pertinentes de la c
9. Utilización de los fondos recaudados
Antes del ajuste:
El importe total de los fondos recaudados para esta oferta no pública no excederá de 108000.000 Yuan (incluido el importe), y el importe neto de los fondos recaudados después de deducir los gastos de emisión pertinentes se utilizará para los siguientes proyectos:
Unidad: 10.000 yuan
Nombre del proyecto importe total de la inversión
Proyecto Especial de fibra óptica con una producción anual de 200000 kilómetros de núcleo 2629547 24.000,00
2 5G Core Optical chip, Device and Module Research of Bearing Network 69461435200000 Development and industrialization Project
2.1 producción anual de 15 millones de chips láser y 2.537540,03 255000 proyectos
2.2 Producción anual de chips y módulos AWG
2.3 Proyecto anual de filtros y módulos wdm de 5 millones de canales 1057135850000
3 reembolso de préstamos bancarios 32.000,00 32.000,00
Total 12775690 108000,00
Sin modificar el proyecto de inversión propuesto para la recaudación de fondos, el Consejo de Administración podrá, previa autorización de la Junta General de accionistas, ajustar el importe de la inversión de los fondos recaudados para el proyecto de inversión mencionado. Si los fondos recaudados después de deducir los gastos de emisión de la oferta no pública son inferiores a la cantidad total de fondos recaudados para los proyectos mencionados, la parte insuficiente de los fondos recaudados para los proyectos mencionados será financiada por la empresa. Antes de la colocación de los fondos recaudados en esta oferta no pública, la empresa puede invertir los fondos propios o los fondos recaudados por sí misma de acuerdo con el progreso real de los proyectos recaudados y reemplazarlos de acuerdo con los procedimientos pertinentes una vez que los fondos recaudados estén disponibles. Después del ajuste:
Después de deducir las nuevas inversiones y las inversiones financieras que se han de invertir entre los seis meses anteriores a la resolución del Consejo de Administración de esta emisión y antes de esta emisión, el importe total de los fondos recaudados en esta oferta no pública de acciones no excederá de 100,5 millones de yuan (incluido este número), y El importe neto de los fondos recaudados después de deducir los gastos de emisión pertinentes se utilizará para los siguientes proyectos:
Unidad: 10.000 yuan
Nombre del proyecto importe total de la inversión
1 proyecto de cable terrestre de alta gama y sistema de apoyo 125411,61 60.000,00
2 5G Core Optical chip, device, Module, 69015463050000 subsystem R & D and industrialization Project
2.1 producción anual de 15 millones de chips láser y 2.537540,03 205000 proyectos
2.2 Producción anual de chips y módulos AWG
2.3 Proyecto de construcción del sistema de transmisión interconectado del Centro de datos 1012538500000 (equipo DCI)
3 reembolso de préstamos bancarios 10.000,00 10.000,00
Total 20442707 100500,00
Sin modificar el proyecto de inversión propuesto para la recaudación de fondos, el Consejo de Administración podrá, previa autorización de la Junta General de accionistas, ajustar el importe de la inversión de los fondos recaudados para el proyecto de inversión mencionado.
Si los fondos recaudados después de deducir los gastos de emisión de la oferta no pública son inferiores a la cantidad total de fondos recaudados para los proyectos mencionados, la parte insuficiente de los fondos recaudados para los proyectos mencionados será financiada por la empresa. Antes de la colocación de los fondos recaudados en esta oferta no pública, la empresa puede invertir los fondos propios o los fondos recaudados por sí misma de acuerdo con el progreso real de los proyectos recaudados y reemplazarlos de acuerdo con los procedimientos pertinentes una vez que los fondos recaudados estén disponibles. Procedimientos pertinentes que deben seguirse para ajustar el plan de oferta pública
El ajuste del plan se ha examinado y aprobado en la primera reunión provisional del noveno Consejo de Administración en 2022 y en la primera reunión provisional del noveno Consejo de supervisión en 2022, y todavía debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. La fecha de celebración de la Junta General de accionistas se anunciará por separado.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 8 de marzo de 2022
