Código de valores: Zhejiang Century Huatong Group Co.Ltd(002602) abreviatura de valores: Zhejiang Century Huatong Group Co.Ltd(002602) número de anuncio: 2022 – 014 Zhejiang Century Huatong Group Co.Ltd(002602)
Anuncio de la resolución de la sexta reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
Zhejiang Century Huatong Group Co.Ltd(002602) (en lo sucesivo denominada “la empresa” y “la empresa”) El 28 de febrero de 2022 se envió un aviso de convocatoria de la sexta reunión de la Quinta Junta Directiva por correo electrónico, teléfono, etc. la reunión se celebró el 6 de marzo de 2022 en la Sala de conferencias del 11º piso, edificio 58, haiqu Road, Pudong New Area, Shanghai, mediante votación de comunicación in situ. Los directores no independientes Wang Yifeng, Zhang YunFeng, Liu Ming, Li nachuan y los directores independientes Wang Qian, Li Feng y Yang Bo asistirán a la reunión mediante votación por correspondencia. La reunión fue presidida por el Sr. Wang Ji, Presidente de la empresa. La reunión se celebró de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos. Tras un cuidadoso examen por los directores participantes, se aprobaron las siguientes propuestas:
Deliberaciones de la Junta
1. Habiendo examinado el proyecto de ley sobre la compra de un seguro de responsabilidad civil de la empresa y el Director de la Junta de supervisores;
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta, que se detalla en el sitio web de divulgación de información designado de la red de información de la gran marea publicado en el mismo diario de la empresa. http://www.cn.info.com.cn. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la sexta reunión de la Quinta Junta de Síndicos.
Para más detalles, véase la publicación de información en los medios de comunicación designados “Securities Times”, “Securities Daily” y Juchao Information Network el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la compra de seguros de responsabilidad civil para la empresa y sus directores y supervisores (número de anuncio: 2022 – 016).
Si todos los directores se abstienen de votar, la propuesta se presentará directamente a la Junta General de accionistas para su examen.
2. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la propuesta de proporcionar garantías proporcionales a las empresas que cotizan en bolsa
Resultado de la votación: Acuerdo: 9 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos.
The Independent Director issued the independent opinion agreed on this Bill, as detailed in the same Daily publication in the company ‘s designated Information Disclosure website chaochao Information Network http://www.cn.info.com.cn. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la sexta reunión de la Quinta Junta de Síndicos.
Para más detalles, véase la publicación de información de la empresa en los medios de comunicación designados “Securities Times”, “Securities Daily” y Juchao Information Network el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la propuesta de proporcionar una garantía proporcional a las empresas que cotizan en bolsa (número de anuncio: 2022 – 017).
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen.
3. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el nombramiento del Secretario de la Junta de Síndicos
Resultado de la votación: Acuerdo: 9 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos.
Se acordó nombrar a la Sra. Zhou mi secretaria del Consejo de Administración de la empresa para un mandato que comenzaría en la fecha de examen y aprobación del Consejo de Administración y terminaría en la fecha de expiración del quinto Consejo de Administración. The Independent Director issued the independent opinion agreed on this Bill, as detailed in the company and the daily published in the designated Information Disclosure website of the tide Information Network http://www.cn.info.com.cn. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la sexta reunión de la Quinta Junta de Síndicos.
Para más detalles, véase la publicación de información de la empresa en los medios de comunicación designados “Securities Times”, “Securities Daily” y Juchao Information Network el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el cambio de Secretario de la Junta (anuncio no. 2022 – 018).
4. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la actualización del sistema de auditoría interna
Resultado de la votación: Acuerdo: 9 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos.
Con el fin de normalizar aún más la función de auditoría interna de la empresa y sus sucursales, filiales y empresas afiliadas y fortalecer la capacidad de gobierno corporativo de la empresa, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, se propone mejorar y actualizar el sistema de auditoría interna. El “sistema de auditoría interna” actualizado se publica en la red de información de los medios de comunicación designados en el mismo diario. http://www.cn.info.com.cn. )).
5. Se examinó y aprobó la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022.
Resultado de la votación: Acuerdo: 9 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos.
La segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 se celebrará el miércoles 23 de marzo de 2022, a las 14.30 horas, mediante una combinación de sitio y red. Para más detalles, véase la publicación en los medios de comunicación designados por la empresa, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Circular sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022.
Documentos de referencia
1. Resolución del Consejo de Administración firmada y sellada por los directores participantes;
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la sexta reunión de la Quinta Junta de Síndicos.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 7 de marzo de 2002
