Código de valores: Zhejiang Century Huatong Group Co.Ltd(002602) abreviatura de valores: Zhejiang Century Huatong Group Co.Ltd(002602) número de anuncio: 2022 – 013 Zhejiang Century Huatong Group Co.Ltd(002602)
Circular sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Mediante la resolución de la sexta reunión del quinto Consejo de Administración de Zhejiang Century Huatong Group Co.Ltd(002602) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), se propone convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 el 23 de marzo de 2022, como se indica a continuación:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la celebración de la reunión: la reunión se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y los estatutos.
4. Fecha y hora de la reunión:
Reunión sobre el terreno: miércoles 23 de marzo de 2022, 14.30 horas;
Votación en línea: 23 de marzo de 2022
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen (en adelante, la bolsa de Shenzhen) es de 9: 15 – 9: 25 a.m., 9: 30 – 11: 30 a.m. y 13: 00 – 15: 00 p.m. el 23 de marzo de 2022;
Sistema de votación a través de Internet en la bolsa de Shenzhen http://wltp.cn.info.com.cn. La votación se celebrará en cualquier momento del 23 de marzo de 2022, de las 9.15 a las 15.00 horas del 23 de marzo.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán a otros a asistir a la reunión in situ mediante un poder notarial (véase el anexo 2).
Votación en línea: la empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en línea, los accionistas pueden votar a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en línea. La misma acción sólo puede elegir la votación in situ (la votación in situ puede confiar a un agente para votar en su nombre), una forma de votación en la votación en línea. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones: miércoles 16 de marzo de 2022
7. Participantes:
Todos los accionistas de la empresa registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. A las 15: 00 p.m. del 16 de marzo de 2022. Todos los accionistas de la sociedad antes mencionada tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas y pueden confiar por escrito a un agente que no sea necesariamente accionista de la sociedad para que asista a la Junta y participe en la votación.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un testigo contratado por la empresa.
8. Lugar de la reunión: Sala de conferencias, piso 11, edificio 1, no. 58, haiqu Road, Pudong New Area, Shanghai
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre la compra de seguros de responsabilidad civil para empresas y directores
2.00 proyecto de ley sobre la propuesta de proporcionar garantías proporcionales a las empresas participantes
1. The above Proposal 1 has been considered at the sixth meeting of the Fifth Board of Directors and the sixth meeting of the Fifth Supervisory Board held by the company on 6 March 2022, and the proposal 2 has been considered and adopted at the sixth meeting of the Fifth Board of Directors held by the company on 6 March 2022. Para más detalles, véase el mismo día en los medios de difusión designados “Securities Times”, “Securities Daily” y la red de información dachao (www.cn.info.com.cn.) Aviso publicado en. 2. La sociedad contabilizará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores (excepto los directores, supervisores, altos directivos y otros accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la sociedad cotizada) de la propuesta mencionada, y los resultados del recuento por separado se revelarán públicamente a tiempo.
3. El Sr. Wang Ji, accionista asociado, se abstendrá de votar sobre la propuesta 1.
Cuestiones relativas a la inscripción de reuniones
1. Tiempo de registro: 17 de marzo de 2022 9: 00 – 11: 00, 14: 00 – 16: 00
2. Lugar de registro y lugar de entrega de la Carta de autorización: Departamento de inversión de valores de la empresa no. 66, yueai Road, Cao ‘e Street, Shangyu District, Shaoxing City, Provincia de Zhejiang
3. Forma de registro:
Los accionistas de una person a jurídica llevarán una tarjeta de cuenta de los accionistas, una copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, un certificado de participación de la unidad, un certificado de representante de la persona jurídica y una tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro; Si un accionista de una person a jurídica confía a un agente, el procedimiento de registro se llevará a cabo con la tarjeta de identidad del agente, una copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, un poder notarial autorizado, una tarjeta de cuenta del accionista principal y un certificado de participación de la unidad.
Los accionistas de una person a física llevarán su propia tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de los accionistas y certificado de participación en el registro; Si un accionista de una person a física confía a un agente, deberá llevar a cabo los procedimientos de registro con la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado, la tarjeta de cuenta del accionista principal, la tarjeta de identidad y el certificado de participación en el capital.
Los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta o fax, pero no por teléfono. Los accionistas deben rellenar cuidadosamente el formulario de registro de la participación en la Junta General de accionistas (anexo 3) para su confirmación. El fax y la Carta se enviarán al Departamento de inversiones de valores de la empresa a más tardar a las 16.00 horas del 17 de marzo de 2022. Por favor, indique “Junta General de accionistas”.
4. Información de contacto de la reunión
Persona de contacto: Zhang Yalu
Tel.: 0575 – 82148871
Fax: 0575 – 82208079
Dirección postal: 66 yueai Road, Cao ‘e Street, Shangyu District, Shaoxing City, Zhejiang Province
Código postal: 312300
Correo electrónico: [email protected].
Los gastos de transporte y alojamiento de los accionistas o representantes de los accionistas que asistan a la reunión serán sufragados por ellos mismos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta Junta General, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. En el anexo 1 se detallan el contenido y el formato de la participación en la votación y la participación en la votación en línea.
Documentos de referencia
1. Resolución de la sexta reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa;
2. Resolución de la sexta reunión de la Quinta Junta de supervisores de la empresa.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 7 de marzo de 2002
Anexo 1:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimiento de votación en línea
1. Código de votación: 362602
2. Votación abreviada: votación Huatong
3. Rellene el dictamen de votación: la propuesta de la Junta General de accionistas es una propuesta de votación no acumulativa, para la propuesta de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
4. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
5. Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Ii) Procedimiento de votación a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen:
1. Tiempo de votación: 23 de marzo de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación
Procedimientos de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar entre las 9.15 horas del 23 de marzo de 2022 y las 15.00 horas del 23 de marzo de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices comerciales para la autenticación de la identidad del Servicio de red de inversores de la bolsa de Shenzhen (revisada en abril de 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede iniciar sesión en el sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo 2:
Zhejiang Century Huatong Group Co.Ltd(002602)
Poder notarial de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que asista a la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 en nombre de la unidad (Yo), y a que vote en nombre de la unidad (Yo) sobre la propuesta de la Junta General de accionistas de la siguiente manera (si el fideicomisario no da instrucciones específicas, el fideicomisario podrá votar en su opinión):
Observaciones consentimiento en contra de la abstención
Columnas codificadas
Por votación
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre la compra de seguros de responsabilidad civil para empresas y directores
2.00 proyecto de ley sobre la propuesta de proporcionar garantías proporcionales a las empresas participantes
Si la unidad (Yo) no da instrucciones específicas sobre la votación de la propuesta, el fideicomisario podrá ejercer el derecho de voto en su propio nombre.
Nombre del cliente (Firma): licencia comercial o número de identificación del cliente:
Número y naturaleza de las acciones del cliente: cuenta de accionistas del cliente:
Firma del Fideicomisario (Sello): número de identificación del Fideicomisario:
Fecha Fiduciaria: mm / DD / AAAA
Nota: 1. El mandato es válido: desde la fecha de la firma del mandato hasta el final de la Junta General de accionistas;
2. El fideicomitente será una person a jurídica, sellada con el sello oficial de la persona jurídica y firmada por el representante legal.
Anexo 3:
Zhejiang Century Huatong Group Co.Ltd(002602)
Formulario de inscripción para la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
Nombre
Accionistas de personas físicas
Número de identificación
Nombre
Accionista corporativo
Número de licencia comercial
Número de cuenta de los accionistas
Dirección de contacto
Observaciones
