Director independiente
Opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la sexta reunión de la Quinta Junta de Síndicos
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, la orientación sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la gobernanza de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de las empresas, como directores independientes de Zhejiang Century Huatong Group Co.Ltd(002602) (en adelante, “la empresa”), con una actitud seria y responsable hacia la empresa y todos los accionistas, Sobre la base de un juicio objetivo e independiente, se formulan las siguientes opiniones independientes sobre las cuestiones pertinentes examinadas en la sexta reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa:
Opiniones independientes de la empresa sobre la compra de seguros de responsabilidad civil
Tras el examen, la empresa compra un seguro de responsabilidad civil para la empresa y sus directores, supervisores y personal directivo superior, lo que contribuye a mejorar el sistema de control de riesgos de la empresa, reducir los riesgos que pueden derivarse del desempeño normal de las funciones de los directores, supervisores y personal directivo superior y las pérdidas resultantes de la responsabilidad jurídica, y a proteger los derechos e intereses de la empresa, los directores, los supervisores y el personal directivo superior. Promover un mejor desempeño de las responsabilidades del personal responsable, promover el desarrollo estable de la empresa. El procedimiento de toma de decisiones y deliberación de este asunto es legal y conforme, y no hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. En resumen, estamos de acuerdo en presentar la propuesta directamente a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones independientes sobre la propuesta de la empresa de proporcionar garantías proporcionales a las empresas que cotizan en bolsa
La empresa garantiza la participación de la sociedad de acuerdo con la proporción de acciones, y los accionistas de otras acciones garantizadas también proporcionan la misma proporción de garantías, y el riesgo financiero está bajo el control efectivo de la empresa. La garantía de la misma proporción proporcionada por la empresa beneficiaría a la empresa participada a fin de garantizar mejor el desarrollo empresarial, garantizar que se satisfagan las necesidades de capital necesarias para el funcionamiento normal, no afectaría a los intereses de los accionistas de la empresa, controlar el riesgo de garantía, beneficiaría el desarrollo saludable de la empresa, redundaría en interés de la empresa en su conjunto y no perjudicaría los intereses de la empresa ni de los inversores en general. Estamos de acuerdo con la propuesta anterior y la presentaremos a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones independientes sobre el nombramiento del Secretario del Consejo de Administración por la empresa
Después de examinar los datos biográficos pertinentes de la Sra. Zhou mi, creemos que los antecedentes educativos, la experiencia laboral, la capacidad profesional y los logros profesionales de la Sra. Zhou Mi pueden cumplir los requisitos de su puesto, cumplir los requisitos para ser Secretaria de la Junta de directores de las empresas que cotizan en bolsa, y ha obtenido el certificado de calificación de Secretaria de la Junta de directores emitido por la bolsa de Shenzhen. Su industria de calificación ha sido examinada por la bolsa de Shenzhen sin objeciones.
Ms. Zhou Mi does not have the case that the Company Law, the Shenzhen Stock Exchange Listed Companies Self – Regulation Guidance No. 1 – the main Board Listed Companies Standardized operation and other laws, Regulations, Regulatory documents as well as the articles of Association stipulate that she cannot serve as the Secretary of the Board of Directors of Listed Companies, and that she has not been determined by c
En conclusión, acordamos nombrar a la Sra. Zhou mi secretaria del Consejo de Administración.
(no hay texto)
(esta página no tiene texto y es la página de firma de la opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la sexta reunión de la Quinta Junta de Síndicos)
Wang Qian:
Li Feng:
Yang Bo:
Fecha
