Código de valores: Zhejiang Century Huatong Group Co.Ltd(002602) abreviatura de valores: Zhejiang Century Huatong Group Co.Ltd(002602) número de anuncio: 2022 – 015 Zhejiang Century Huatong Group Co.Ltd(002602)
Anuncio de resolución de la sexta reunión de la Quinta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
Zhejiang Century Huatong Group Co.Ltd(002602) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) El 28 de febrero de 2022 envió un aviso de convocatoria de la sexta reunión de la Quinta Junta de supervisores a través de la notificación a mano, correo electrónico, etc. la reunión se celebró el 6 de marzo de 2022 en la Sala de conferencias del 11º piso, edificio 58, haiqu Road, Pudong New District, Shanghai, mediante una comunicación conjunta in situ y votación, y la reunión debería incluir a tres supervisores que participarían en la votación y tres supervisores que realmente participarían en la votación. El Sr. Huang Weifeng, supervisor, asistió a la reunión mediante votación por correspondencia. La reunión está presidida por el Sr. Wang Hui, Presidente de la Junta de supervisores de la empresa, y la convocación, celebración y votación de la reunión se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
1. Habiendo examinado el proyecto de ley sobre la compra de un seguro de responsabilidad civil de la empresa y el Director de la Junta de supervisores;
Tras un examen cuidadoso, la Junta de supervisores considera que la compra de un seguro de responsabilidad civil para todos los directores, supervisores y altos directivos es beneficiosa para perfeccionar el sistema de gestión de riesgos de la empresa, reducir el riesgo de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, promover el pleno ejercicio de los derechos y El cumplimiento de las responsabilidades de la dirección de la empresa y proteger los derechos e intereses de la empresa y sus directores, supervisores y altos directivos. El asunto de la compra del seguro de responsabilidad civil para la empresa y todos los directores, supervisores y altos directivos se presentará a la Junta General de accionistas para su examen. Todos los directores se abstuvieron de votar, cumplieron los procedimientos de examen necesarios, cumplieron con la ley y no dañaron los intereses de la empresa y de todos Los accionistas.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en los medios de comunicación designados para la divulgación de información “Securities Times”, “Securities Daily” y la red de información dachao. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la compra de seguros de responsabilidad civil para la empresa y sus directores y supervisores (número de anuncio: 2022 – 016).
Si todos los supervisores se abstienen de votar, la propuesta se presentará directamente a la Junta General de accionistas para su examen.
1. Resolución de la Junta de supervisores firmada por los supervisores participantes y sellada por la Junta de supervisores. Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 7 de marzo de 2002
