Código de valores: Zhejiang Century Huatong Group Co.Ltd(002602) abreviatura de valores: Zhejiang Century Huatong Group Co.Ltd(002602) número de anuncio: 2022 – 016 Zhejiang Century Huatong Group Co.Ltd(002602)
Anuncio de la intención de comprar un seguro de responsabilidad civil para la empresa y sus directores y supervisores
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La sexta reunión del quinto Consejo de Administración y la sexta reunión del quinto Consejo de supervisión se celebraron el 6 de marzo de 2022 y se examinó la propuesta sobre la compra de un seguro de responsabilidad civil para la empresa y la Junta de supervisores. Con el fin de seguir mejorando el sistema de gestión de riesgos de la empresa, reducir el riesgo de gobernanza empresarial y promover el pleno ejercicio de los derechos y responsabilidades de la dirección de la empresa, la empresa tiene previsto comprar un seguro de responsabilidad civil para la empresa y todos los directores, supervisores y altos directivos, de conformidad con las normas de gobernanza de las empresas que cotizan en bolsa y otras disposiciones pertinentes. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación. La información pertinente se anunciará como sigue:
Programa específico de seguro de responsabilidad civil
1. Solicitante: Zhejiang Century Huatong Group Co.Ltd(002602)
2. Asegurados: todos los directores, supervisores y personal directivo superior de la empresa y de la empresa (los detalles están sujetos al contrato de seguro firmado en última instancia)
3. Limitación de la indemnización: toda reclamación de indemnización y la responsabilidad acumulada total no excederán de 100 millones de yuan (el contrato de seguro definitivo prevalecerá)
4. Costo del seguro: no más de 1 millón de yuan (el contrato de seguro firmado en última instancia prevalecerá) 5. Duración del seguro: 12 meses (el seguimiento puede renovarse o renovarse anualmente)
El Consejo de Administración solicita a la Junta General de accionistas que autorice a la dirección de la empresa a ocuparse de las cuestiones relativas a la compra de seguros de responsabilidad civil por parte de los directores y supervisores dentro de los límites de la autoridad antes mencionada. (incluye, entre otras cosas, la determinación de las personas responsables pertinentes; la determinación de las compañías de seguros; la determinación de la cantidad asegurada, las primas de seguros y otras cláusulas de seguro; la selección y el nombramiento de corredores de seguros u otros intermediarios; la firma de los documentos jurídicos pertinentes y la tramitación de Otras cuestiones relacionadas con el seguro, etc.), as í como la renovación o renovación del seguro al expirar o antes de la expiración del contrato de seguro en el futuro.
Procedimientos de examen de la aplicación
De conformidad con los Estatutos de la sociedad y las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, todos los directores y supervisores de la empresa que deseen comprar el seguro de responsabilidad civil de los directores y supervisores se abstendrán de votar y el asunto se presentará directamente a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen. Opiniones de los directores independientes
Tras el examen, el director independiente de la empresa considera que la compra de un seguro de responsabilidad civil para la empresa y sus directores, supervisores y personal directivo superior es beneficiosa para seguir mejorando el sistema de control de riesgos de la empresa, reducir los riesgos que pueden derivarse del desempeño normal de las funciones de los directores, supervisores y personal directivo superior, as í como las pérdidas causadas por la responsabilidad jurídica, y proteger a la empresa y a los directores. Los derechos e intereses de los supervisores y del personal directivo superior promoverán el mejor desempeño de las responsabilidades del personal responsable y promoverán el desarrollo estable de la empresa. El procedimiento de toma de decisiones y deliberación de este asunto es legal y conforme, y no hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. En resumen, estamos de acuerdo en presentar la propuesta directamente a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones de la Junta de supervisores
Tras la verificación, la Junta de supervisores de la empresa considera que la compra de un seguro de responsabilidad civil para todos los directores, supervisores y altos directivos es beneficiosa para perfeccionar el sistema de gestión de riesgos de la empresa, reducir el riesgo de gobernanza de la empresa que cotiza en bolsa, promover el pleno ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las responsabilidades de la dirección de la empresa y proteger los derechos e intereses de la empresa y sus directores, supervisores y altos directivos. El asunto de la compra del seguro de responsabilidad civil para la empresa y todos los directores, supervisores y altos directivos se presentará a la Junta General de accionistas para su examen. Todos los directores se abstuvieron de votar, cumplieron los procedimientos de examen necesarios, cumplieron con la ley y no dañaron los intereses de la empresa y de todos Los accionistas.
Documentos de referencia
1. Resolución del Consejo de Administración firmada y sellada por los directores participantes;
2. Resolución de la Junta de supervisores firmada y sellada por los supervisores participantes;
3. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la sexta reunión del quinto Consejo de Administración.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 7 de marzo de 2002
