Código de valores: Kehua Data Co.Ltd(002335) valores abreviados: Kehua Data Co.Ltd(002335) número de anuncio: 2022 – 003 Kehua Data Co.Ltd(002335)
Anuncio de la resolución de la 17ª reunión del octavo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio y asumirán la responsabilidad de los registros falsos, las declaraciones engañosas o las omisiones importantes del anuncio.
La notificación de la 17ª reunión del octavo Consejo de Administración se envió por correo electrónico a todos los directores el 28 de febrero de 2022. La reunión se celebró en la Sala de conferencias de la empresa a las 10.00 horas del 7 de marzo de 2022. La reunión debería incluir 7 directores, de hecho 7 directores, supervisores y altos directivos de la empresa también participaron en la reunión. El contenido, la forma y el procedimiento de la reunión se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades y a los estatutos. La reunión fue convocada y presidida por el Sr. Chen chenghui, Presidente de la empresa.
Tras un amplio debate, los directores participantes examinaron y aprobaron las siguientes resoluciones:
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la solicitud de préstamos para proyectos y garantías conexas a los bancos por las filiales de propiedad total de la empresa.
De acuerdo con el plan de desarrollo de la empresa y el Acuerdo de utilización de fondos, con el fin de garantizar el desarrollo sin tropiezos del proyecto del Centro de datos de la filial de propiedad total de la empresa Qingyuan ruiteng Computing Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Qingyuan ruiteng”), Qingyuan ruiteng solicitará un préstamo de 100 millones de yuan (período de préstamo de 10 a ños) para el proyecto a la Subdivisión de Xiamen software Park. La empresa proporcionará una garantía de responsabilidad conjunta para el préstamo del proyecto. Para más detalles, véase el anuncio sobre la solicitud de préstamos para proyectos y garantías conexas a los bancos por las filiales de propiedad total de la empresa (número de anuncio: 2022 – 005), publicado el día de este anuncio. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
The Independent Directors expressed their agreed Independent Opinion, which was detailed in Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Opinión independiente sobre cuestiones relacionadas con la 17ª Reunión de la Junta de Síndicos en su octavo período de sesiones.
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022.
La primera junta general provisional de accionistas se celebrará el 24 de marzo de 2022 a las 15.00 horas. Para más detalles, véase la circular sobre la convocación de la primera junta general provisional de accionistas en 2022 publicada en la fecha del presente anuncio.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 17ª Reunión de la Junta de Síndicos en su octavo período de sesiones;
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 17ª Reunión de la octava Junta de Síndicos.
Se anuncia por la presente.
Kehua Data Co.Ltd(002335)
Junta Directiva
8 de marzo de 2022
