Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673)
Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la novena reunión del tercer Consejo de Administración Como director independiente de Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673) (en adelante, la empresa), de conformidad con el principio de juicio independiente y búsqueda de la verdad a partir de los hechos, expresamos las siguientes opiniones independientes sobre las cuestiones pertinentes examinadas en la novena reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa:
Opiniones independientes sobre la recompra de acciones de la sociedad
La empresa tiene la intención de utilizar sus propios fondos para recomprar parte de las acciones a de la empresa mediante una negociación competitiva centralizada, que se utilizará en el futuro en el plan de acciones de los empleados o en el plan de incentivos de capital y en los bonos convertibles emitidos por la empresa transformadora.
1. El plan de recompra de acciones de la empresa se ajusta a las leyes y reglamentos, las normas departamentales, los documentos normativos y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las opiniones sobre el apoyo a la recompra de acciones de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 9 - recompra de acciones, etc., y se convoca una reunión del Consejo de Administración para examinar la cuestión. El procedimiento de votación se ajusta a la legalidad.
2. La recompra de acciones de la empresa es beneficiosa para aumentar la confianza de los inversores públicos, y las acciones recompradas se utilizarán para llevar a cabo el plan de acciones de los empleados o el plan de incentivos de acciones, a fin de seguir mejorando el mecanismo de incentivos a largo plazo de la empresa, movilizar plenamente el entusiasmo del equipo directivo básico de la empresa y el personal clave de las empresas, y contribuir al desarrollo a largo plazo de la empresa.
3. Los fondos de recompra de acciones de la empresa provienen de los fondos propios de la empresa, la empresa tiene suficiente capacidad de pago de fondos, la recompra de acciones es factible, no tendrá un impacto negativo significativo en el funcionamiento de la empresa, las finanzas, la capacidad de cumplimiento de la deuda y el desarrollo futuro.
4. La implementación del plan de recompra no causará cambios en el control de la empresa, no afectará la posición de la empresa en la lista, no causará que la distribución de acciones de la empresa no cumpla con las condiciones de la lista.
5. La recompra de acciones se lleva a cabo mediante una licitación centralizada, y el precio de recompra es justo y razonable, de conformidad con las disposiciones pertinentes, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios.
En resumen, creemos que el plan de recompra de acciones y el procedimiento de toma de decisiones de la empresa son legales y conformes, y que el plan de recompra es razonable y factible, de acuerdo con los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Opiniones independientes sobre el nombramiento de candidatos a directores independientes
Dado que los tres directores independientes originales de la empresa han dimitido después de seis años, lo que ha dado lugar a que el número de directores independientes sea inferior a un tercio del número de directores, el Consejo de Administración nombró al Sr. Jin xiaobin, al Sr. Li Lu y a la Sra. Yu feitao como candidatos para el tercer Consejo de Administración de la empresa, cuyo mandato comenzará en la fecha de aprobación de la Junta General de accionistas de la empresa y terminará en la fecha de expiración del tercer Consejo de Administración. Tras la verificación, creemos que:
1. The Educational Background, work experience and part - time conditions of the three Independent Director candidates nominated by the Board of Directors are in conformity with the Law of Companies, the rules of Independent Directors of Listed Companies, the Guidelines on Self - Regulation of Listed Companies in shenzhen Stock Exchange no. 2 - the operation of GEM Listed Companies Norms, and other laws, Administrative Regulations and Department Regulations. Las condiciones de servicio y las cualificaciones prescritas en los documentos normativos y en los Estatutos de la sociedad no pueden designarse como directores independientes;
2. Cada uno de los tres candidatos a directores independientes no posee acciones de la empresa, y no tiene ninguna relación con los accionistas controladores de la empresa, los controladores reales, los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa y sus unidades asociadas, as í como otros directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
3. The Way, deliberation and vote procedures of the nomination of Independent Director candidates by the Board of Directors of the company are Normative and legitimate, and the nomination results are in conformity with relevant laws, Regulations and relevant provisions of the articles of Association.
En conclusión, estamos de acuerdo con el Sr. Jin xiaobin, el Sr. Li Lu y la Sra. Yu feitao como candidatos a directores independientes para el tercer período de sesiones del Consejo de Administración de la empresa, y estamos de acuerdo en que las tres candidaturas se presentarán a la bolsa de Shenzhen para su examen y aprobación Antes de su presentación a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones independientes sobre la sustitución de los fondos autofinanciados ya invertidos en proyectos de recaudación de fondos mediante la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetivos no específicos
Después de la verificación, antes de que los fondos recaudados estén en su lugar, la empresa se autofinanciará primero para garantizar el progreso normal de los proyectos recaudados y satisfacer las necesidades de desarrollo de la empresa. Una vez que los fondos recaudados estén en su lugar, los fondos recaudados para reemplazar los fondos ya invertidos en proyectos de recaudación de fondos se ajustarán a las disposiciones pertinentes de las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 - requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen No. 2 - funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en GEM, etc. A menos de seis meses de la recepción de los fondos recaudados, el plan de sustitución es coherente con el Acuerdo de la GEM sobre la emisión de bonos convertibles de sociedades y otros documentos de solicitud.
La sustitución de los fondos recaudados por la empresa no afectará a la ejecución normal de los proyectos pertinentes de recaudación de fondos, no habrá cambios encubiertos en el uso de los fondos recaudados, ni habrá daños a los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
En conclusión, los directores independientes convinieron unánimemente en que la empresa debía utilizar los fondos recaudados para la emisión de bonos convertibles a objetivos no específicos en lugar de los fondos recaudados por sí misma que se habían puesto en el proyecto de recaudación de fondos.
Director independiente: Tong Egeo Xie zhilei Liu Lijun 7 de marzo de 2022
