Código de valores: Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673) abreviatura de valores: Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673) número de anuncio: 2022 – 016 Código de bonos: 123133 abreviatura de bonos: petty convertible
Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673)
Anuncio sobre el nombramiento de candidatos a directores independientes
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
La Sra. Tong aiqin, el Sr. Xie zhilei y el Sr. Liu Lijun, directores independientes del tercer Consejo de Administración de la empresa, renunciaron a sus puestos como directores independientes y a todos los puestos que ocupaban en los comités especiales del Consejo de Administración después de haber desempeñado sus funciones como directores independientes durante seis años, y no ocuparon ningún puesto en la empresa, lo que dio lugar a que el número de directores independientes fuera inferior a un tercio del número de directores independientes. La Sra. Aiqin Tong, el Sr. Xie zhilei y el Sr. Liu Lijun seguirán desempeñando sus funciones como directores independientes y como miembros del Comité Especial hasta que la Junta General de accionistas elija a un nuevo director independiente. Para más detalles, véase la página web de la empresa de 22 de febrero de 2022. http://www.cn.info.com.cn./ Anuncio sobre la renuncia de un director independiente después de seis a ños de servicio (número de anuncio: 2022 – 012).
El 7 de marzo de 2022, la novena reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la elección de directores independientes para el tercer Consejo de Administración, y acordó nombrar al Sr. Jin xiaobin, el Sr. Li Lu y la Sra. Yu feitao como candidatos a directores independientes para El tercer Consejo de Administración de la empresa, cuyo mandato comenzaría en la fecha de aprobación de la Asamblea General de accionistas y terminaría en la fecha de expiración del tercer Consejo de Administración de la empresa. Las cualificaciones y la independencia de los candidatos a directores independientes mencionados anteriormente no se presentarán a la Junta General de accionistas para su examen hasta que la bolsa de Shenzhen haya examinado y aprobado sin objeciones.
La Junta llevó a cabo una verificación previa de las calificaciones, las condiciones y la independencia de los tres candidatos a directores independientes, cuyos resultados fueron los siguientes:
1. Las condiciones de servicio y las calificaciones de los directores independientes del Sr. Jin xiaobin, el Sr. Li Lu y la Sra. Yu feitao se ajustan a las leyes y reglamentos del derecho de sociedades, las normas sobre directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la autorregulación y supervisión de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa, as í como a los requisitos de las normas comerciales y los Estatutos de la bolsa de Shenzhen. No hay casos en que no pueda nombrarse director independiente de una empresa cotizada;
2. Ninguno de los tres candidatos a director independiente posee acciones de la empresa;
3. Los tres candidatos a directores independientes no tienen ninguna relación con los accionistas controladores, los controladores reales, los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa y sus unidades asociadas, as í como con otros directores, supervisores y altos directivos de la empresa, y tienen la independencia requerida por los directores independientes de la empresa que cotiza en bolsa;
4. In the past three years, the three Independent Directors candidates have not been subjected to Administrative penalty of c
5. The three Independent Director candidates have not been made Special Public Publicity by c
Los currículos de los candidatos a directores independientes figuran en el anexo del presente anuncio.
Se anuncia por la presente.
Anexo de la Junta de 8 de marzo de 2002: curriculum vitae de los candidatos a directores independientes
Mr. Jin xiaobin, Born in September 1954, Chinese Nationality, has received a Master in Economics and a Ph.D. in Economics from Fudan University. Mr. Jin xiaobin is a postdoctoral in Finance of Shanghai University of Finance and Economics, a special Expert with prominent contribution to government Special allowances from the State Council, and a visiting Scholar of Wharton Business School of Pennsylvania University.
Mr. Jin xiaobin is currently a professor of Finance in the Pan – sea International Finance College of Fudan University, and has served as Vice President, Secretary of the Board of Directors, Director of the Securities Research Institute, etc., and has also served as member of the Advisory Committee on Information Disclosure of Listed Companies of Shanghai Stock Exchange, Expert on Innovation Business Review of Securities companies of China Securities Association, and Vicepresidente del Comité de analistas de valores de la Asociación China de la industria de valores, etc.
Los principales campos de investigación del Sr. Jin xiaobin son la gobernanza empresarial, las finanzas modernas y la financiación empresarial, las fusiones y adquisiciones de la industria financiera, la gestión de la riqueza en fideicomiso familiar, las empresas de gestión de fondos de capital y la gestión de empresas de valores, etc., y se especializa en fusiones y adquisiciones, análisis de inversiones de valores, financiación empresarial, gobernanza empresarial, gestión del valor de las empresas, etc.
Mr. Li Lu, Born in September 1982, Chinese Nationality, Ph.D. in Accounting, Associate Professor. Actualmente es profesor asociado de la escuela de finanzas internacionales y comercio de la Universidad de estudios extranjeros de Shanghai, y ha sido director independiente de Shanghai Valve Factory Co., Ltd. Y Director e investigador del laboratorio de innovación financiera del Departamento de I + D de China Financial Futures Exchange Co., Ltd. Ha sido profesor visitante del Departamento de Finanzas de la Universidad China de Hong Kong.
Ms. Yu feitao, Born in October 1983, Chinese Nationality, member of the CPC, Master of Law, graduated from Zhejiang University and received a Bachelor of Law and A Master of International Law from Zhejiang University, is now a limited partner and Lawyer of Guohao Law (Hangzhou) Firm, and a Independent Director.
Las principales esferas de actividad de la Sra. Yu feitao son los mercados de valores y capitales, las empresas y las fusiones y adquisiciones, y se centra en cuestiones jurídicas como las fusiones y adquisiciones de empresas cotizadas en China, las empresas que cotizan en bolsa en el extranjero, las empresas que cotizan en bolsa y las empresas no cotizadas, la financiación de bonos y los servicios perennes de asesoramiento jurídico de las empresas que cotizan en bolsa y las empresas que cotizan en bolsa. Ha acogido con éxito una serie de empresas nacionales o extranjeras que cotizan en bolsa, la emisión no pública de acciones, la emisión de bonos convertibles y otros proyectos.
