Código de valores: Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673) abreviatura de valores: Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673) número de anuncio: 2022 – 013 Código de bonos: 123133 abreviatura de bonos: petty convertible
Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673)
Anuncio de la resolución de la novena reunión del tercer Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material. Convocación de la Conferencia
Esta reunión es la novena reunión (reunión provisional) del tercer Consejo de Administración de Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673) (en adelante, la empresa), que se celebra de la siguiente manera:
1. Fecha y forma de la notificación de la reunión: 1 de marzo de 2022, mediante comunicación o informe escrito;
2. Fecha de la reunión: lunes 7 de marzo de 2022, a las 9.00 horas;
3. Modo de celebración de la Conferencia: modo de combinación del sitio y la comunicación;
4. Lugar de la reunión: Sala de conferencias en el cuarto piso de la empresa no. 2, chungle Road, Parque Industrial de shuitou, Condado de Pingyang, Provincia de Zhejiang; 5. Organizador: Sr. Chen zhenbiao, Presidente;
6. Presidente: Sr. Chen zhenbiao, Presidente;
7. Modo de votación de la Conferencia: votación;
8. Asistencia a la reunión: siete directores asistirán a la reunión, siete directores asistirán a la reunión y ningún director estará ausente; Mr. Chen zhenbiao, Director, Ms. Zheng xianglan, Director, Mr. Tang zhaobo attended the meeting in the scene; Mr. Chen zhenlu, Vice – Chairman, Ms. Tong aiqin, Independent Director, Mr. Xie zhilei and Mr. Liu Lijun attended the meeting by Communication; Todos los supervisores asistieron a la reunión in situ sin derecho a voto.
9. Declaración sobre la legalidad y el cumplimiento de la reunión: la reunión se celebró de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y sistemas de gestión conexos de la empresa, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las directrices no. 2 de la bolsa de valores de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, los Estatutos de la empresa, las normas de procedimiento de la Junta de directores, etc.
Las deliberaciones de la reunión (ⅰ) se examinaron y aprobaron punto por punto en el proyecto de ley sobre el plan de recompra de acciones de la sociedad, como se indica a continuación:
1. Propósito y propósito de la recompra de acciones
Sobre la base de la confianza en las perspectivas de desarrollo futuro de la empresa y el alto reconocimiento del valor de la empresa, con el fin de aumentar la confianza de los inversores, salvaguardar los intereses de los inversores, establecer y perfeccionar el mecanismo de incentivos a largo plazo de la empresa, movilizar plenamente el entusiasmo de los administradores y el personal básico, promover el desarrollo saludable y estable a largo plazo de la empresa, de conformidad con la situación real del precio de las acciones de la empresa, Teniendo plenamente en cuenta la situación financiera actual, el funcionamiento y la estrategia de desarrollo de la empresa, la empresa tiene la intención de recomprar algunas acciones, que se utilizarán en el futuro para aplicar el plan de acciones de los empleados o el plan de incentivos de capital, as í como los bonos convertibles emitidos por la empresa transformadora.
Resultado de la votación: aprobado por 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. La recompra de acciones de la empresa cumple las condiciones pertinentes
La recompra de acciones de la empresa se ajusta a las condiciones pertinentes estipuladas en las normas de recompra de acciones de las empresas que cotizan en bolsa y en las directrices de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 9 – recompra de acciones:
Las acciones de la empresa han cotizado durante un año;
La empresa no ha cometido ningún delito grave en el último año;
Después de la recompra de acciones, la empresa tiene la capacidad de cumplir la deuda y mantener la capacidad de gestión;
Tras la recompra de acciones, la distribución de las acciones de la empresa se ajusta a las condiciones de cotización;
Otras condiciones establecidas por el c
Resultado de la votación: aprobado por 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3. Método de recompra
La empresa tiene la intención de recomprar sus acciones mediante licitación centralizada.
Resultado de la votación: aprobado por 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
4. Precio de recompra
El precio de recompra no excederá de 26,00 Yuan / acción, y el límite superior del precio de recompra no excederá del 150% (26,47 Yuan / acción) del precio medio de las acciones de la empresa en los 30 días de negociación anteriores a la resolución del Consejo de Administración de la empresa.
Desde la fecha de aprobación de la reunión del Consejo de Administración en la que se examinan las cuestiones relativas a la recompra de acciones hasta la finalización de la recompra, si la empresa lleva a cabo el pago de dividendos, la entrega de acciones, la conversión de la reserva de capital en capital social, la reducción de acciones, La asignación de acciones y otras cuestiones relativas a la eliminación de derechos, la empresa tiene derecho a ajustar el límite superior del precio de recompra de conformidad con las disposiciones pertinentes de la c
Resultado de la votación: aprobado por 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
5. Tipos de recompra de acciones
Las acciones recompradas de la empresa son acciones ordinarias emitidas en RMB (acciones a).
Resultado de la votación: aprobado por 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
6. Finalidad de la recompra de acciones
El número total de acciones recompradas que se utilizarán en el plan de acciones de los empleados o en el plan de incentivos de capital es de 3,7 millones de acciones, y otras partes se utilizarán para convertir los bonos corporativos convertibles emitidos por la empresa.
Si la empresa no utiliza las acciones recompradas en un plazo de 36 meses a partir de la fecha de terminación de la recompra, las acciones recompradas no utilizadas se cancelarán. Si la Comisión Reguladora de valores de China o la bolsa de Shenzhen ajustan las políticas pertinentes, el plan de recompra se ejecutará de conformidad con las políticas ajustadas.
Resultado de la votación: aprobado por 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
7. El número de acciones recompradas, la proporción del capital social total de la empresa y el importe total de los fondos destinados a recomprar
El importe total de los fondos destinados a la recompra de acciones de la empresa no será inferior a 70 millones de yuan ni superior a 100 millones de yuan.
Sobre la base del límite superior del precio de recompra de 26,00 Yuan / acción y del límite inferior del importe total de recompra de 70 millones de yuan, se estima que el número de recompras es de 26923 millones de acciones, lo que representa el 1,06% del capital social total actual de la empresa. Sobre la base del límite máximo de recompra de 100 millones de yuan, se prevé que el número de recompras sea de 3.846100 acciones, lo que representa el 1,51,77% del capital social total de la empresa. El número específico de recompras estará sujeto al número real de acciones recompradas al final de la recompra.
Resultado de la votación: aprobado por 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
8. Fuentes de financiación de la recompra de acciones
La fuente de capital de la recompra de acciones de la empresa es su propio capital.
Resultado de la votación: aprobado por 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
9. Duración de la recompra de acciones
El plazo de ejecución de la recompra actual de la empresa no excederá de seis meses a partir de la fecha en que el Consejo de Administración examine y apruebe el plan de recompra, si se cumplen las siguientes condiciones, el plazo de recompra expirará antes de lo previsto y se completará la ejecución del plan de recompra:
En el período de recompra, si el importe total de los fondos de recompra alcanza el límite máximo ejecutable (el capital de diferencia no es suficiente para recomprar una parte de las acciones), la ejecución del plan de recompra se completa, es decir, el período de recompra expira antes de esa fecha;
Si el Consejo de Administración decide poner fin al plan de recompra, el plazo de recompra expirará antes de la fecha en que el Consejo de Administración decida poner fin al plan de recompra.
Durante el período de ejecución del plan de recompra, si las acciones de la empresa han sido suspendidas durante más de diez días de negociación consecutivos debido a la planificación de cuestiones importantes, el plazo de recompra podrá prorrogarse posteriormente y no excederá del plazo máximo prescrito por la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen.
La sociedad no podrá recomprar acciones de la sociedad durante los siguientes períodos:
En el plazo de diez días hábiles antes del anuncio del informe anual o del informe semestral de la empresa, si la fecha del anuncio se retrasa por razones especiales, se contará a partir de diez días hábiles antes del anuncio de la cita original;
Dentro de los diez días de negociación anteriores a la publicación del informe trimestral de la empresa, la previsión del rendimiento o la nota informativa sobre el rendimiento;
Desde la fecha en que se produzcan acontecimientos importantes que puedan tener un impacto significativo en el precio de las acciones de la empresa o desde el proceso de adopción de decisiones hasta la fecha de divulgación de la información de conformidad con la ley;
Otras circunstancias prescritas por la c
La sociedad no podrá confiar la recompra de acciones en las siguientes horas de negociación:
Licitación colectiva abierta;
Dentro de media hora antes del cierre;
El precio de las acciones no tiene límites.
El precio de recompra de las acciones de la sociedad no será el precio que limite el aumento de las acciones de la sociedad en el mismo día.
Resultado de la votación: aprobado por 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
10. Disposiciones relativas a la cancelación o transferencia de acciones tras la recompra de acciones, y disposiciones relativas a la prevención de la violación de los intereses de los acreedores
El número total de acciones recompradas que se utilizarán en el plan de acciones de los empleados o en el plan de incentivos de capital es de 3,7 millones de acciones, y otras partes se utilizarán para convertir los bonos corporativos convertibles emitidos por la empresa.
Si la empresa no utiliza las acciones recompradas en un plazo de 36 meses a partir de la fecha de ejecución de la recompra de conformidad con el plan mencionado, las acciones recompradas no utilizadas se cancelarán y los procedimientos de adopción de decisiones pertinentes se cumplirán oportunamente de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y se notificará a todos Los acreedores, y la obligación de divulgación de información se cumplirá oportunamente para garantizar plenamente los derechos e intereses legítimos de los acreedores. Si la Comisión Reguladora de valores de China o la bolsa de Shenzhen ajustan las políticas pertinentes, el plan de recompra se ejecutará de conformidad con las políticas ajustadas.
Resultado de la votación: aprobado por 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
11. Cuestiones autorizadas
A fin de llevar a cabo con éxito esta recompra de acciones, el Consejo de Administración, tras deliberar y aprobar, acordó autorizar a la dirección de la empresa a que, dentro de los límites prescritos por las leyes y reglamentos, velara por el principio de la máxima protección de los intereses de la empresa y de los accionistas y se encargara específicamente de las cuestiones pertinentes relacionadas con la recompra de acciones, incluido, entre otras cosas, lo siguiente:
Formular y aplicar concretamente el plan de recompra, recomprar las acciones de la sociedad en el plazo de ejecución de la recompra, incluido, entre otras cosas, el tiempo, el precio y la cantidad de ejecución, y hacer los ajustes correspondientes de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes.
Además de las cuestiones relativas a las disposiciones de las leyes, los reglamentos, las normas departamentales y los documentos normativos pertinentes que deban ser objeto de una nueva votación por el Consejo de Administración, el plan de recompra se aplicará y ajustará de conformidad con las condiciones del mercado, el rendimiento de los precios de las acciones y la situación real de la empresa, y se ocupará de otras cuestiones relacionadas con la recompra de acciones.
Establecer cuentas especiales de recompra de valores y asuntos conexos.
Manejar los asuntos relacionados con la solicitud de aprobación, incluyendo pero no limitado a autorizar, firmar, ejecutar, modificar y completar todos los documentos, contratos, acuerdos y contratos necesarios relacionados con esta recompra de acciones.
Manejar otros asuntos no especificados anteriormente, pero necesarios para esta recompra de acciones.
El plazo de autorización comenzará a partir de la fecha en que el Consejo de Administración de la sociedad examine y apruebe el plan de recompra de acciones y terminará en la fecha en que la sociedad complete la recompra de acciones.
Resultado de la votación: aprobado por 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El examen y la votación de esta propuesta cumplen las condiciones para la aprobación de la resolución en la reunión del Consejo de Administración, a la que asisten más de dos tercios de los directores, y no es necesario presentarla a la Junta General de accionistas para su examen.
The Independent Director expressed a clearly agreed Independent opinion.
Para más detalles, véase el anuncio de la empresa el mismo día en la red de información de marea http://www.cn.info.com.cn./ Anuncio sobre el plan de recompra de acciones de la sociedad (anuncio no: 2022 – 015). Deliberar sobre la propuesta relativa a la elección de directores independientes para el tercer período de sesiones de la Junta de Síndicos punto por punto, como se indica a continuación:
La dimisión de la Sra. Tong aiqin, el Sr. Xie zhilei y el Sr. Liu Lijun, directores independientes del tercer Consejo de Administración de la empresa después de seis años como directores independientes, dará lugar a que el número de directores independientes sea inferior a un tercio del número de miembros del Consejo de Administración. La Sra. Yu feitao es candidata a la tercera Junta Directiva de la empresa, cuyo mandato comenzará en la fecha de aprobación de la Junta General de accionistas y terminará en la fecha de expiración de la tercera Junta Directiva. Los detalles de la votación son los siguientes:
Nombrar al Sr. Jin xiaobin director independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa:
Resultado de la votación: aprobado por 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Nombrar al Sr. Li Lu director independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa:
Resultado de la votación: aprobado por 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La Sra. Yu feitao fue nombrada Directora independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa:
Resultado de la votación: aprobado por 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
The Independent Director expressed a clearly agreed Independent opinion.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su aprobación mediante votación acumulativa.
Para más detalles sobre la propuesta y el currículum de los candidatos, consulte la página web de la empresa en la misma fecha que el anuncio. http://www.cn.info.com.cn./ The announcement on the nomination of Independent Director candidates (announcement No.: 2022 – 016) and other relevant documents revealed. Examen y aprobación de la propuesta sobre la sustitución de los fondos autofinanciados ya invertidos en proyectos de recaudación de fondos mediante la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetivos no específicos
En la reunión se acordó que la empresa utilizaría la emisión de bonos convertibles para recaudar fondos en lugar de un total de 48.203400 Yuan de fondos recaudados por sí misma para proyectos de recaudación de fondos que ya se habían puesto en marcha. The Independent Director expressed a clearly agreed Independent opinion. El patrocinador, Anxin Securities Co., Ltd., emitió una opinión de verificación sin objeciones.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
Las cuestiones relativas a la sustitución de los fondos recaudados por la empresa están dentro de la autoridad de aprobación del Consejo de Administración y no deben presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Para más detalles sobre la propuesta, véase el anuncio de la empresa el mismo día en la red de información de marea http://www.cn.info.com.cn./ Anuncio sobre el uso de bonos convertibles emitidos a objetos no específicos para recaudar fondos para reemplazar los fondos autofinanciados que ya se han puesto en el proyecto de recaudación de fondos (número de anuncio: 2022 – 020). Deliberar y aprobar la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022;
De conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de las acciones de GEM, las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en GEM, los Estatutos de la sociedad, el reglamento de la Junta General de accionistas, etc., la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 se celebrará a las 15.00 horas del jueves 24 de marzo de 2022. La Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea, fecha de registro: 17 de marzo de 2022 (jueves).
