Código de valores: Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673) abreviatura de valores: Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673) número de anuncio: 2022 – 021 Código de bonos: 123133 abreviatura de bonos: petty convertible
Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673)
Circular sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
El 7 de marzo de 2022, la novena reunión del tercer Consejo de Administración de Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673) (en adelante, la empresa) examinó y aprobó la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022. De conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización de las acciones de GEM, las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en GEM, los Estatutos de la sociedad y el reglamento de la Junta General de accionistas, la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 se celebrará a las 15.00 horas del jueves 24 de marzo de 2022. La Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea, fecha de registro: 17 de marzo de 2022 (jueves).
Las disposiciones pertinentes de la Junta de accionistas se notificarán de la siguiente manera: 1. Información básica sobre la celebración de la Junta de accionistas (ⅰ) período de sesiones de la Junta de accionistas: segunda Junta provisional de accionistas en 2022. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta: la convocación de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos de la sociedad, as í como al reglamento interno de la Junta General de accionistas, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, etc. la convocación de la Junta no requerirá la aprobación ni el cumplimiento de los procedimientos necesarios por otros departamentos pertinentes. Iv) Duración de la reunión
1. Hora de la reunión sobre el terreno: jueves 24 de marzo de 2022, 15: 00 horas.
2. Tiempo de votación en línea:
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 24 de marzo de 2022.
El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet es de 9.15 a 15.00 horas del 24 de marzo de 2022.
Modo de celebración de la Junta: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
1. Votación sobre el terreno: los propios accionistas asistirán a la reunión sobre el terreno o autorizarán a otros a asistir a la reunión sobre el terreno mediante un poder notarial (véase el anexo 1).
2. Votación en línea: la empresa proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet, y los accionistas pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en línea. Los accionistas participantes votarán en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación de Internet dentro del plazo establecido en la presente circular.
3. Los accionistas de la sociedad que participen en la Junta General de accionistas sólo podrán elegir un método de votación en el lugar de la votación (la votación en el lugar de la votación puede confiar a un agente para que vote en su nombre) y en la votación en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación válida. Fecha de registro de las acciones: Jueves 17 de marzo de 2022. Participantes en la reunión:
1. Todos los accionistas de una sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas a partir de las 15.00 horas del día de registro de acciones, y pueden confiar por escrito a un agente que asista a la reunión y participe en la votación (el formulario de autorización figura en el anexo 1).
2. Directores, supervisores y personal directivo superior conexo de la empresa;
3. The Witness Lawyer employed by the company;
4. Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes. Lugar de la reunión: Sala de conferencias en el cuarto piso, no. 2, chongle Road, Industrial Park, shuitou Town, Pingyang, Zhejiang. Ⅸ) otras notas pertinentes de la reunión: ninguna. Las cuestiones examinadas en la reunión (ⅰ) las propuestas y propuestas examinadas en la reunión son las siguientes:
Observaciones sobre la propuesta
Nombre de la propuesta de Codificación
Propuesta de votación acumulativa
1.00 número de candidatos a la “propuesta sobre la elección de directores independientes para el tercer Consejo de Administración” (3)
1.01 elección del Sr. Jin xiaobin como director independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa
1.02 elección del Sr. Li Lu como director independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa
1.03 elección de la Sra. Yu feitao como Directora independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa
Proyecto de ley y explicación de voto
El proyecto de ley examinado en la Junta General de accionistas es la elección de tres directores independientes del Consejo de Administración mediante votación acumulativa, con los siguientes consejos especiales:
1. El número de votos electorales que posean los accionistas será el número de acciones con derecho a voto multiplicado por el número de candidatos, y los accionistas podrán limitar el número de votos electorales que posean a los candidatos a una distribución arbitraria (se podrá emitir un voto nulo), pero el número total no excederá del número de votos electorales que posean.
2. Las calificaciones y la independencia de los candidatos a directores independientes no se someterán a votación en la Junta General de accionistas hasta que la bolsa de valores de Shenzhen haya registrado y verificado su conformidad.
El proyecto de ley examinado por la Junta General de accionistas ha sido examinado y aprobado en la novena reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa. Ha revelado el anuncio de resolución de la novena reunión del tercer Consejo de Administración (anuncio no. 2022 – 013), el anuncio sobre el nombramiento de candidatos a directores independientes (anuncio no. 2022 – 016) y Otros anuncios pertinentes, ha introducido en detalle el contenido específico de la propuesta de la Junta General de accionistas, Por favor consulte a todos los accionistas. Notas sobre la codificación de propuestas
Ninguno. Iii. Inscripción en la reunión (ⅰ) Inscripción de los accionistas en la reunión
1. Los accionistas de una person a física llevarán su propia tarjeta de identidad y el formulario de registro de los accionistas participantes (anexo 2) para pasar por los procedimientos de registro; Si un accionista de una person a física confía a un agente, el agente llevará consigo su propia tarjeta de identidad, una copia de la tarjeta de identidad del cliente, el formulario de registro de los accionistas participantes (anexo 2) y el poder notarial (anexo 1) para pasar por los procedimientos de registro. Los asistentes llevarán consigo el original de los documentos mencionados para asistir a la Junta General de accionistas.
2. Si un accionista de una person a jurídica está representado por un representante legal en la reunión, se registrará con una copia de la licencia comercial (sellada con el sello oficial), la tarjeta de identidad del representante legal y el formulario de registro de los accionistas participantes (anexo 2); Si el representante legal autoriza a un agente a asistir a la reunión, se registrará con una copia de la licencia comercial (sellada con el sello oficial), el formulario de registro de los accionistas participantes (anexo 2), el poder notarial firmado por el representante legal (anexo 1), una copia de la tarjeta de identidad del representante legal (sellada con el sello oficial) y la tarjeta de identidad del agente.
Los asistentes llevarán consigo el original de los documentos mencionados para asistir a la Junta General de accionistas.
3. Los accionistas pueden registrarse in situ, por carta, correo electrónico o fax, y la empresa no aceptará el registro telefónico. Después de enviar la información de la reunión por fax o correo electrónico, se recomienda que los accionistas confirmen o alerten al personal de la empresa por teléfono. Por favor, envíe la información a la Oficina del Secretario del Consejo de Administración antes de las 17: 00 p.m. del miércoles 23 de marzo de 2022. Se recomienda que los accionistas también alerten al personal de la empresa por teléfono. Por favor, envíe una carta a la Oficina del Consejo de Administración no. 2, chongle Road, Industrial Park, shuitou Town, Pingyang 325405, Provincia de Zhejiang, indicando “la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022”. Tiempo de registro in situ: miércoles 23 de marzo de 2022, de las 08.00 a las 11.30 horas y de las 13.00 a las 17.00 horas; Jueves 24 de marzo de 2022, de las 08.00 a las 11.30 horas. Lugar de registro: Oficina del Consejo de Administración en el tercer piso del edificio de oficinas de la empresa, no. 2, chongle Road, Industrial Park, shuitou Town, Pingyang, Zhejiang. A fin de garantizar la celebración ordenada y eficiente de las reuniones sobre el terreno, los accionistas o los agentes de los accionistas que asistan a las reuniones sobre el terreno deberán llevar consigo los documentos originales pertinentes y registrarse en la reunión media hora antes de la reunión. Para apoyar activamente la labor de prevención de epidemias y garantizar la seguridad de los participantes, la empresa alienta a los accionistas a participar en la Junta General de accionistas mediante votación en línea. Los accionistas o agentes de los accionistas que participen en la reunión in situ se ajustarán a las normas de prevención de epidemias del lugar en que se encuentre la sociedad, se atendrán estrictamente a las normas de prevención de epidemias durante la reunión y podrán consultar con antelación a la persona de contacto de la Junta General de accionistas. Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Los accionistas que asistan a la Junta General de accionistas pueden acceder al sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y al sistema de votación en Internet (sitio web: http://wltp.cn.info.com.cn. Participar en la votación, el proceso operativo específico de la votación en línea se muestra en el anexo 3: participar en el proceso operativo específico de la votación en línea. Otros asuntos (ⅰ) Información de contacto:
1. Tel.: 0577 – 58189955
2. Fax: 0577 – 63830321
3. Correo electrónico: [email protected].
4. Address: No. 2, chongle Road, Industrial Park, shuitou Town, Pingyang County, Zhejiang Province
5. Código postal: 325405 (ⅱ) la duración de la reunión in situ de la Junta General de accionistas es de medio día y los gastos de alojamiento, transporte, etc. de los accionistas o agentes de accionistas que participan en la reunión se sufragan por sí mismos. Documentos de referencia
Resolución de la novena reunión de la tercera Junta de Síndicos, firmada y confirmada por los directores participantes;
Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 8 de marzo de 2002
Poder notarial
Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673) :
Se autoriza al Sr. Y a la Sra. A representarme en la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas de 2022. Período de validez del mandato: desde la fecha de la firma del mandato hasta el final de la Junta General de accionistas.
El agente ejercerá el derecho de voto en su nombre (la sociedad) de conformidad con las siguientes opiniones sobre las siguientes propuestas, y se considerará que ha renunciado a su derecho de voto si las opiniones de voto del agente son incompatibles con el poder notarial. A falta de instrucciones claras, el agente tendrá derecho a votar y podrá votar por sí mismo, y yo (la unidad) asumiré todas las responsabilidades legales correspondientes por las consecuencias de la votación.
Observaciones sobre la votación El número de column as que votan para codificar el nombre de la propuesta a un candidato puede ser votado.
Proyecto de ley de votación acumulativa
1.00 número de personas que deben ser elegidas en la propuesta sobre la elección de directores independientes para el tercer Consejo de Administración
1.01 elección del Sr. Jin xiaobin como director independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa
1.02 elección del Sr. Li Lu como director independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa
1.03 elección de la Sra. Yu feitao como Directora independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa
Nombre del fideicomitente: fideicomitente (firma del accionista de la person a física, sello oficial de la persona jurídica y sello de costura y firma del representante legal): número de identificación del fideicomitente o código unificado de crédito social: número de acciones del fideicomitente: naturaleza de las acciones del fideicomitente: número de cuenta de acciones del fideicomitente: firma del Fideicomisario (agente): número de identificación del Fideicomisario (agente):
Fecha de emisión: mm / DD / AAAA
Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673)
Formulario de registro de los accionistas participantes en la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022
Nombre / nombre del accionista (nombre completo)
Número de cuenta del accionista
Número de acciones
Correo electrónico telefónico
Dirección de contacto de los accionistas
Código postal del representante legal del accionista corporativo
Si se confía la participación en la reunión
Nombre del agente
