Código de valores: Guangdong Tecsun Science & Technology Co.Ltd(002908) abreviatura de valores: Guangdong Tecsun Science & Technology Co.Ltd(002908) número de anuncio: 2022 – 008 Guangdong Tecsun Science & Technology Co.Ltd(002908)
Anuncio de la resolución de la décima reunión del tercer Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La décima reunión de la tercera Junta Directiva se celebró el 25 de febrero de 2022 por correo electrónico o teléfono, y el 7 de marzo de 2022 se celebró en la Sala de conferencias de la empresa en el tercer piso, no. 15, software Road, Tianhe District, Guangzhou, Provincia de Guangdong, mediante comunicación in situ. La reunión debería incluir a nueve directores, nueve directores, supervisores y algunos altos directivos, de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades y los estatutos. La reunión, presidida por el Presidente Guo xiaobin, examinó y aprobó la siguiente resolución:
Examen y aprobación de la propuesta sobre la determinación del número de acciones de bancos de desarrollo no públicos de la empresa en 2020
Cuando el Consejo de Administración examine la propuesta, Guo xiaobin, Director Asociado, se abstendrá de votar y votará por los directores no afiliados.
De conformidad con el proyecto de ley sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a ocuparse plenamente de las cuestiones relativas a las acciones de los bancos no públicos de desarrollo, examinado y aprobado en la séptima junta general provisional de accionistas de 2020, y el proyecto de resolución sobre la prórroga de La resolución de la Junta General de accionistas de la empresa y el período de validez de la autorización para la emisión de acciones privadas de 2020, examinado y aprobado en la cuarta junta general provisional de accionistas de 2021, La Junta General de accionistas autorizó al Consejo de Administración a formular y aplicar planes específicos para la emisión de acciones no públicas, incluidas, entre otras cosas, la determinación del calendario de emisión y la cantidad de emisión.
Teniendo en cuenta la estrategia de desarrollo de la empresa y las necesidades futuras de capital, los directores no afiliados participantes acordaron que la empresa emitiera 19,4 millones de acciones en privado, pero no más de la cantidad aprobada por la Comisión Reguladora de valores de China, y que todas las acciones que se emitieran en privado fueran suscritas por el accionista controlador de la empresa y el controlador real, Sr. Guo xiaobin. De conformidad con la autorización de la séptima junta general provisional de accionistas de 2020, no es necesario presentar a la Junta General de accionistas para su examen la determinación de la cantidad de acciones no públicas de la empresa en 2020.
Votación: 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención;
Resultado de la votación: aprobado.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 7 de marzo de 2002
