Código de valores: Guangdong Tecsun Science & Technology Co.Ltd(002908) abreviatura de valores: Guangdong Tecsun Science & Technology Co.Ltd(002908) número de anuncio: 2022 – 009 Guangdong Tecsun Science & Technology Co.Ltd(002908)
Resolución de la sexta reunión de la tercera Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La sexta reunión de la tercera Junta de supervisores fue notificada por correo electrónico o teléfono el 25 de febrero de 2022, y se celebró en la Sala de conferencias de la empresa en el tercer piso, no. 15, software Road, Tianhe District, Guangzhou, Provincia de Guangdong, el 7 de marzo de 2022. La reunión debería incluir tres supervisores, tres supervisores y algunos altos directivos, de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades y los estatutos. Presidió la reunión el Sr. XI xiaojian, Presidente de la Junta de supervisores, que examinó y aprobó las siguientes resoluciones:
Examen y aprobación de la propuesta sobre la determinación del número de acciones de bancos de desarrollo no públicos de la empresa en 2020
De conformidad con el proyecto de ley sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a ocuparse plenamente de las cuestiones relativas a las acciones de los bancos no públicos de desarrollo, examinado y aprobado en la séptima junta general provisional de accionistas de 2020, y el proyecto de resolución sobre la prórroga de La resolución de la Junta General de accionistas de la empresa y el período de validez de la autorización para la emisión de acciones privadas de 2020, examinado y aprobado en la cuarta junta general provisional de accionistas de 2021, La Junta General de accionistas autorizó al Consejo de Administración a formular y aplicar planes específicos para la emisión de acciones no públicas, incluidas, entre otras cosas, la determinación del calendario de emisión y la cantidad de emisión.
Teniendo en cuenta la estrategia de desarrollo de la empresa y las necesidades futuras de capital, la Junta de supervisores acordó que la empresa emitiera 19,4 millones de acciones en privado, pero no más de la cantidad aprobada por la Comisión Reguladora de valores de China, y que todas las acciones que se emitieran en privado fueran suscritas por el accionista Controlador de la empresa y el controlador real, Sr. Guo xiaobin. De conformidad con la autorización de la séptima junta general provisional de accionistas de 2020, no es necesario presentar a la Junta General de accionistas para su examen la determinación de la cantidad de acciones no públicas de la empresa en 2020. Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones;
Resultado de la votación: aprobado. Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 7 de marzo de 2002
