Código de valores: Shanghai Fullhan Microelectronics Co.Ltd(300613) abreviatura de valores: Shanghai Fullhan Microelectronics Co.Ltd(300613) número de anuncio: 2022 – 009 Código de bonos: 123122 abreviatura de bonos: fuhan convertible Bond
Shanghai Fullhan Microelectronics Co.Ltd(300613)
Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
En la 24ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa se decidió convocar la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 el 23 de marzo de 2022, y se notifican los siguientes detalles:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: primera junta general provisional de accionistas en 2022
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la reunión: Tras la deliberación y aprobación de la 24ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa, se decidió convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022, y el procedimiento de convocatoria se ajustó a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, Documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Fecha y hora de la reunión:
Tiempo de celebración de la reunión sobre el terreno: miércoles 23 de marzo de 2022, 14.30 horas;
Tiempo de votación en línea: 23 de marzo de 2022
Entre ellos, el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 23 de marzo de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00;
El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 15: 00 el 23 de marzo de 2022.
5. Modalidades de celebración de la Conferencia: combinación de la votación in situ y la votación en línea
Votación in situ: el accionista asiste personalmente a la reunión in situ o autoriza a su representante a asistir a la reunión in situ
Votación en línea: la empresa proporcionará a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen. Los accionistas de la empresa pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema antes mencionado durante el período de votación en línea.
Los accionistas de la sociedad elegirán un método de votación in situ o en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones: 17 de marzo de 2022
7. Participantes:
Todos los accionistas de la empresa registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. Al cierre de la tarde del 17 de marzo de 2022. Los accionistas mencionados tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas y pueden delegar por escrito a un Representante para que asista a la Junta y participe en la votación, que no tiene por qué ser accionista de la sociedad.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un testigo contratado por la empresa.
8. Lugar de la reunión: Sala de reuniones de la empresa, piso 6, Edificio 2, 717 Yishan Road, Xuhui District, Shanghai.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Cuestiones examinadas
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todos los proyectos de ley de este proyecto de ley √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 plan de incentivos de opción de compra de acciones de la empresa 2022 (proyecto) √
Proyecto de ley y su resumen;
2.00 examen de la aplicación del plan de incentivos de opción de compra de acciones en 2022
Medidas administrativas propuestas;
3.00 solicitud a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar 2022 √
Proyecto de ley sobre cuestiones relacionadas con el plan anual de incentivos a las opciones sobre acciones
2. Divulgación de información
La propuesta anterior ha sido examinada y aprobada en la 24ª reunión del tercer Consejo de Administración y en la 24ª reunión del tercer Consejo de supervisión de la empresa, y los directores independientes han emitido opiniones independientes sobre cuestiones conexas. http://www.cinfo.com.cn. Anuncio o documento pertinente divulgado.
Todas las resoluciones anteriores son resoluciones especiales que deben ser aprobadas por más de dos tercios de los accionistas con derecho a voto (incluidos los representantes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas. Los proyectos de ley mencionados se contabilizarán por separado para los pequeños y medianos inversores;
Zhang Wenjun, director independiente de la empresa, como reclutador, solicitó el derecho de voto de todos los accionistas sobre la propuesta relativa al plan de incentivos de capital que se examinó en la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022. Para más detalles, véase el anuncio de los directores independientes sobre la convocatoria pública de Derechos de voto sobre incentivos de capital publicado en la red de información de la marea el mismo día.
Cuestiones relativas a la inscripción de reuniones
1. Tiempo de registro: 18 de marzo de 2022, 9: 30 – 11: 30 am, 13: 30 – 17: 00 pm.
2. Lugar de registro: 6 / F, Edificio 2, 717 Yishan Road, Xuhui District, Shanghai
3. Forma de registro:
Los accionistas de una person a física deben registrarse con su tarjeta de identidad y tarjeta de cuenta de los accionistas; Si el accionista de una person a física confía a un agente que asista a la reunión, el agente deberá registrarse con la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial de autorización del accionista firmado por el principal (anexo II) y la tarjeta de cuenta del accionista del principal;
Si un accionista corporativo está representado por un representante legal en la reunión, debe registrarse con su tarjeta de identidad, certificado de identidad del representante legal, copia de su licencia comercial (con sello oficial) y tarjeta de cuenta del accionista; Si el accionista de la persona jurídica confía a un agente que asista a la reunión, deberá llevar consigo la tarjeta de identidad del agente y una copia de la licencia comercial (con el sello oficial, el poder notarial de la persona jurídica y la tarjeta de cuenta del accionista de la persona jurídica);
Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o fax sobre la base de los documentos anteriores. Los accionistas deben rellenar el formulario adjunto de registro de los accionistas participantes (anexo III). El fax o la Carta se entregará o se enviará por fax al Departamento de valores de la empresa antes de las 17.00 horas del 18 de marzo de 2022. No se aceptará el registro telefónico.
Nota: los accionistas y los agentes de los accionistas presentes en la reunión deben llevar el original de los documentos pertinentes a la reunión media hora antes de la reunión para pasar por los procedimientos de registro.
4. Otros asuntos:
Información de contacto de la reunión sobre el terreno:
Persona de contacto: Departamento de valores
Tel: 021 – 64066785
Fax: 021 – 64066786
Correo electrónico: [email protected].
Dirección: 6th Floor, Building 2, 717 Yishan Road, Xuhui District, Shanghai
La duración de la reunión de la Junta General de accionistas es de medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los participantes en la reunión de la Junta General de accionistas se sufragarán por sí mismos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 24ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa
2. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 7 de marzo de 2022
Anexo II: poder notarial de la Junta General de accionistas
Anexo III: formulario de registro de la participación de los accionistas
Anexo I:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación; 350613
2. Abreviatura de la votación: voto Fu han.
3. Rellene el voto o el número de votos.
Todas las propuestas de la Junta General de accionistas son propuestas de votación no acumulativa. Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene las opiniones de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
4. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa. Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimientos para votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 23 de marzo de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar el 23 de marzo de 2022 (el día de la Junta General de accionistas sobre el terreno) de las 9.15 a las 15.00 horas.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. El accionista inicia sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o certificado digital adquirido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II:
Shanghai Fullhan Microelectronics Co.Ltd(300613)
Poder notarial de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a mí (la empresa) en la primera junta general provisional de accionistas de Shanghai Shanghai Fullhan Microelectronics Co.Ltd(300613) Mi voto sobre la propuesta de la Junta General de accionistas es el siguiente:
Observaciones voto
Código de la propuesta nombre de la propuesta marcado en esta columna
Las columnas pueden aceptar abstenerse de votar
100 propuesta general: todas las propuestas de la reunión
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 sobre los incentivos de opción de compra de acciones de las empresas 2022 √
Propuesta de plan (proyecto) y Resumen
2.00 sobre los incentivos de opción de compra de acciones de las empresas 2022 √
Proyecto de ley sobre la aplicación prevista de las medidas administrativas para la evaluación
Sobre la solicitud de autorización de los directores a la Junta General de accionistas de la sociedad
3.00 tramitará el plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022
Proyecto de ley sobre cuestiones conexas
Nota: 1. “Consentimiento”, “objeción” y “abstención” se considerarán abstenciones si no se pone “√” en ninguna de las tres opciones.
Los elementos marcados con “√” se tratarán como billetes inválidos; 2. La copia del poder notarial es válida; 3. El sello oficial y la firma del representante legal se colocarán en la autorización de los accionistas de la persona jurídica; 4. El mandato expirará en la fecha de la firma del mandato y terminará en la Junta General de accionistas.
Firma o sello del Fideicomisario: firma del Fideicomisario:
ID Number or Unified social credit Code: Trustee ID Number:
Número de acciones confiadas a los accionistas:
Número de cuenta de acciones del accionista autorizado:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Anexo III:
Shanghai Fullhan Microelectronics Co.Ltd(300613)
Formulario de registro de la participación de los accionistas
Nombre del accionista individual / nombre del accionista corporativo número de identificación del accionista individual / número de registro del accionista corporativo
Número de cuenta de los accionistas
Nombre de los participantes
Nombre del agente
Teléfono de contacto
