Código de valores: Shanghai Fullhan Microelectronics Co.Ltd(300613) abreviatura de valores: Shanghai Fullhan Microelectronics Co.Ltd(300613) número de anuncio: 2022 – 010 Código de bonos: 123122 abreviatura de bonos: fuhan convertible Bond
Shanghai Fullhan Microelectronics Co.Ltd(300613)
Anuncio de los directores independientes sobre la convocatoria pública de derechos de voto con incentivos de capital
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Nota importante:
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo, « La Comisión Reguladora de valores») sobre la gestión de los incentivos a la participación en el capital de las empresas que cotizan en bolsa (en lo sucesivo, « las medidas de gestión»), Zhang Wenjun, Director independiente de Shanghai Fullhan Microelectronics Co.Ltd(300613) (en lo sucesivo, « La empresa»), fue nombrado reclutador por otros directores independientes. El 23 de marzo de 2022 se celebrará la primera junta general provisional de accionistas de 2022 para examinar las propuestas pertinentes a todos los accionistas de la empresa para solicitar el derecho de voto.
El derecho de voto de esta convocatoria es una convocatoria pública de conformidad con la ley, y el reclutador Zhang Wenjun cumple las condiciones de convocatoria establecidas en el artículo 90 de la Ley de valores, el artículo 31 del reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y el artículo 3 de las disposiciones provisionales sobre la administración de los derechos de los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa.
La Comisión Reguladora de valores de China, la bolsa de Shenzhen y otros departamentos gubernamentales no han emitido ninguna opinión sobre la autenticidad, exactitud y exhaustividad del contenido del presente informe, no tienen ninguna responsabilidad por el contenido del presente informe, y cualquier declaración en contrario es falsa o falsa.
Información básica sobre los reclutadores
1. El reclutador Zhang Wenjun es el actual director independiente de la empresa, y la información básica es la siguiente:
Mr. Zhang Wenjun, Male, Born in October 1963, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, graduated from Shanghai Jiaotong University, Ph.D. Ha sido ingeniero de Philips, Profesor de la escuela de telecomunicaciones de la Universidad Jiaotong de Shanghái, Vicepresidente de la Universidad Jiaotong de Shanghái, Profesor de la escuela de telecomunicaciones de la Universidad Jiaotong de Shanghái, científico jefe del Centro Nacional de investigación de ingeniería de la televisión digital y director independiente de Chongqing Broadcasting and Television Digital Media Co., Ltd.
2. El derecho de voto de esta convocatoria se basa en las responsabilidades del solicitante como director independiente y ha sido aprobado por otros directores independientes de la empresa. El derecho de voto de esta convocatoria es una convocatoria pública de conformidad con la ley, y el solicitante no puede solicitar públicamente el derecho de voto como solicitante, como se estipula en el artículo 3 de las disposiciones provisionales sobre la gestión de los derechos de los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, y se compromete a seguir cumpliendo las condiciones para ser el solicitante desde la fecha de la convocatoria hasta la fecha del ejercicio. El solicitante garantizará que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirá la responsabilidad jurídica de su autenticidad, exactitud e integridad, y se asegurará de que no se utilicen los derechos de voto de la presente convocatoria para participar en operaciones con información privilegiada, manipulación del mercado y otros actos fraudulentos de valores.
3. No hay relación entre el solicitante y el Director, el supervisor, el personal directivo superior, los accionistas que posean más del 5% de las acciones, el controlador real y sus partes vinculadas, y no hay relación de interés entre el solicitante y las propuestas relativas a la solicitud de derechos de voto.
Cuestiones específicas relativas a la convocatoria de propuestas
1. Sesión de la Junta General de accionistas y nombre de la propuesta relativa a la solicitud de derechos de voto
El solicitante solicitará públicamente el derecho de voto a todos los accionistas de la sociedad en respuesta a las siguientes propuestas examinadas en la primera junta general provisional de accionistas en 2022:
Número de serie nombre de la propuesta
Proyecto de ley de votación no acumulativa
Proyecto de ley sobre el plan de incentivos de opción de compra de acciones de 2022 y su resumen
Proyecto de ley sobre el plan de incentivos de opciones sobre acciones de la empresa para 2022
3 “proyecto de ley sobre la presentación a la Junta General de accionistas de la empresa para que autorice al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relativas al plan de incentivos de opciones sobre acciones para 2022”
El solicitante votará en su lugar sobre la base de las opiniones del solicitante o de su Representante. Para más detalles sobre la Junta General de accionistas, véase el sitio web de divulgación de información de la Comisión Reguladora de valores de China http://www.cn.info.com.cn. Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 (anuncio no. 2022 – 009).
2. Solicitud de propuestas
El Sr. Zhang Wenjun, como director independiente de la empresa, asistió a la 24ª reunión del tercer Consejo de Administración, celebrada el 7 de marzo de 2022. Hemos votado a favor de la propuesta sobre el plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022 de la empresa (proyecto) y su resumen, la propuesta sobre las medidas administrativas para la aplicación del plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022 de la empresa, la propuesta sobre la autorización de la Junta General de accionistas de la empresa para que autorice al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relacionadas con el plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022. Y emitió una opinión independiente de acuerdo con el proyecto de ley pertinente.
3. Plan de reclutamiento
Sobre la base de los documentos normativos de las leyes y reglamentos vigentes de China, as í como de las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, el solicitante ha formulado el plan de solicitud de derechos de voto, cuyo contenido específico es el siguiente:
Objeto de la solicitud: todos los accionistas de la empresa registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. A partir del 17 de marzo de 2022.
Fecha de inicio y fin de la convocatoria: 18 de marzo de 2022 – 21 de marzo de 2022 (9.30 a 11.30 horas, 14.00 a 16.00 horas).
Método de solicitud de información: utilizar el método abierto en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China http://www.cn.info.com.cn. Emitir un anuncio para solicitar el derecho de voto.
Procedimientos y procedimientos de solicitud
Paso 1: si el objeto de la solicitud decide confiar al solicitante el derecho de voto, rellenará el poder notarial del director independiente para solicitar públicamente el derecho de voto delegado (en adelante, el “poder notarial”) punto por punto de acuerdo con el formato y el contenido establecidos en el anexo del presente informe.
Paso 2: Encomendar a los accionistas que voten que presenten al Departamento de valores de la empresa encargado por el recaudador su poder notarial firmado y otros documentos pertinentes; El poder notarial y otros documentos pertinentes firmados por el Departamento de valores de la empresa para el derecho de voto delegado en esta convocatoria son los siguientes:
Si un accionista votante autorizado es un accionista corporativo, presentará una copia de la licencia comercial de la person a jurídica, el original del certificado del representante legal, el original del poder notarial autorizado y la tarjeta de cuenta de acciones; Todos los documentos presentados por los accionistas corporativos de conformidad con el presente artículo serán firmados página por página por el representante legal y sellados con el sello oficial de la unidad de accionistas;
Si el accionista votante autorizado es un accionista individual, deberá presentar una copia de su tarjeta de identidad, el original del poder notarial autorizado y la tarjeta de cuenta de acciones;
Cuando el poder notarial esté firmado por una person a autorizada por el accionista, el poder notarial será notariado por el órgano notarial y el poder notarial se presentará junto con el original del poder notarial; No es necesario notarizar el poder notarial firmado por el propio accionista o el representante legal del accionista.
Paso 3: después de encomendar a los accionistas votantes que preparen los documentos pertinentes de conformidad con los requisitos del paso 2 supra, el poder notarial y los documentos conexos se entregarán a la persona especial, la carta certificada o la entrega especial dentro del plazo de solicitud y se entregarán a la dirección especificada en el presente informe: si Se adopta la carta certificada o la entrega especial, el tiempo de recepción estará sujeto al tiempo de recepción por el Departamento de valores de la empresa.
La dirección designada y el destinatario de la notificación del poder notarial y los documentos conexos por los accionistas votantes autorizados son los siguientes:
Dirección: 6th Floor, Building 2, 717 Yishan Road, Xuhui District, Shanghai
Contactos: Feng Xiaojun, Shu caiyun
Código postal: 200233
Tel.: 021 – 64066785
Fax: 021 – 64066786
Por favor, Selle todos los documentos presentados, indique el número de teléfono y la persona de contacto de los accionistas que confían la votación, y marque “el poder notarial de los directores independientes para solicitar el derecho de voto”.
Paso 4: los votos válidos serán confirmados por el abogado de testigos: el abogado de testigos contratado por la empresa llevará a cabo el examen formal de los documentos mencionados anteriormente presentados por los accionistas corporativos y los accionistas individuales. El abogado testigo presentará al solicitante una autorización válida confirmada por la auditoría.
Una vez notificados los documentos presentados por los accionistas votantes encargados, se confirmará la validez de la delegación autorizada que cumpla todas las condiciones siguientes tras su examen:
El poder notarial y los documentos conexos se han entregado al lugar designado de conformidad con los requisitos del procedimiento de solicitud del presente informe;
Presentar el poder notarial y los documentos pertinentes en el plazo de la solicitud;
Los accionistas han completado y firmado el poder notarial de acuerdo con el formato especificado en el anexo del presente informe, y el contenido del poder notarial es claro, y los documentos pertinentes presentados son completos y válidos;
Presentar el poder notarial y los documentos pertinentes de conformidad con el contenido del registro de accionistas.
Si el derecho de voto de los accionistas sobre los asuntos solicitados se delega repetidamente en el solicitante, pero el contenido de su autorización es diferente, el poder notarial firmado por los accionistas por última vez será válido y no se puede juzgar el momento de la firma, el poder notarial recibido por última vez será válido.
Los accionistas podrán asistir a la reunión en persona o por poder después de delegar el derecho de voto en el asunto de la solicitud al solicitante.
En caso de que se confirmen las siguientes circunstancias de delegación de autoridad válida, el solicitante podrá adoptar las siguientes medidas:
Si el accionista delega la autorización de voto en el asunto de la convocatoria de propuestas al solicitante y revoca expresamente la autorización del solicitante por escrito antes de que expire el plazo de inscripción en la reunión sobre el terreno, el solicitante determinará que la autorización del solicitante expira automáticamente;
Si el accionista delega el derecho de voto en el asunto de la solicitud a otra persona que no sea el solicitante para que se registre y asista a la reunión y revoque expresamente la autorización del solicitante por escrito antes de que expire el plazo de inscripción en la reunión sobre el terreno, el solicitante determinará que la autorización del solicitante para La autorización es automáticamente inválida;
Los accionistas especificarán sus instrucciones de voto sobre las cuestiones de la solicitud en el poder notarial presentado, y elegirán una de ellas entre el consentimiento, la oposición y la abstención. Si se selecciona más de una o ninguna de ellas, el solicitante considerará inválida su delegación de autoridad.
Se anuncia por la presente.
Appendix: The Authority of Independent Director to Public Collection of Delegated vote
Shanghai Fullhan Microelectronics Co.Ltd(300613)
Poder notarial del director independiente para solicitar públicamente el derecho de voto delegado
Como cliente, confirmo que, antes de firmar este poder notarial, he leído cuidadosamente el texto completo del anuncio del director independiente sobre el derecho de voto de la convocatoria pública de incentivos de capital, el anuncio sobre la convocatoria de la primera Asamblea provisional de accionistas en 2022 y otros documentos pertinentes. El derecho de voto de esta convocatoria y otras circunstancias pertinentes han sido plenamente conocidos.
Antes de la presentación de la reunión sobre el terreno para su registro, yo / la empresa tiene derecho a retirar la delegación de autoridad a los solicitantes en virtud de este poder notarial o a modificar el contenido de este poder notarial en cualquier momento de conformidad con el procedimiento establecido en el informe del director independiente sobre la solicitud de derechos de voto de los incentivos de capital.
Como fideicomisario autorizado, autorizo al director independiente Zhang Wenjun a asistir a la primera junta general provisional de accionistas en 2022 y a ejercer el derecho de voto sobre las cuestiones que se examinan en la siguiente reunión de conformidad con las instrucciones dadas en el presente poder.
El mandato será válido desde la fecha de su firma hasta el final de la Junta General de accionistas. Mi / nuestra opinión de voto sobre esta solicitud de derechos de voto es la siguiente:
Nombre de la propuesta
1 sobre el plan de incentivos de opción de compra de acciones de la empresa 2022 (proyecto)
Propuestas y resúmenes
Examen de la aplicación del plan de incentivos de opción de compra de acciones de la empresa 2022
Propuesta de reglamento
Sobre la solicitud de autorización del Consejo de Administración a la Junta General de accionistas de la sociedad 2022
Proyecto de ley sobre cuestiones relacionadas con el plan anual de incentivos a las opciones sobre acciones
Nota: 1. Se considerará que una person a que no marque “√” en las tres opciones de “a favor”, “en contra” y “abstención” se abstiene, y la que marque “√” en las dos opciones se considerará nula. 2. La copia del poder notarial es válida; El sello oficial de la unidad se colocará en la autorización de la unidad.
Nombre o nombre del fideicomitente: número de identificación del fideicomitente: número de cuenta del accionista del fideicomitente: número de acciones del fideicomitente: nombre o nombre del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario: fecha del fideicomitente: firma del fideicomitente:
