Código de valores: Shanghai Fullhan Microelectronics Co.Ltd(300613) abreviatura de valores: Shanghai Fullhan Microelectronics Co.Ltd(300613) número de anuncio: 2022 - 007 Código de bonos: 123122 abreviatura de bonos: fuhan convertible Bond
Shanghai Fullhan Microelectronics Co.Ltd(300613)
Anuncio de la resolución de la 24ª reunión de la tercera Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 24ª reunión del tercer Consejo de Administración fue convocada y presidida por el Sr. Yang xiaoqi, Presidente de la Junta, y la notificación de la reunión se envió por teléfono, por escrito y por correo electrónico el 28 de febrero de 2022. El 7 de marzo de 2022, el Consejo de Administración se celebró en la Sala de reuniones de la empresa mediante la combinación del sitio y la comunicación, y debería asistir a 9 directores, de hecho 9 directores. La convocación, celebración y votación de la reunión se ajustará a las leyes y reglamentos, como el derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, y será legal y eficaz.
Deliberaciones de la Junta
1. Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el plan de incentivos de opción de compra de acciones de la empresa (proyecto) y su resumen para 2022;
Con el fin de seguir estableciendo y perfeccionando el mecanismo de incentivos a largo plazo de la empresa, atraer y retener talentos sobresalientes, movilizar plenamente el entusiasmo del personal directivo básico y el personal técnico básico (empresarial), combinar eficazmente los intereses de los accionistas, los intereses de la empresa y los intereses personales del equipo básico, y hacer que todas las partes presten atención al desarrollo a largo plazo de la empresa. El Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración de la empresa elaboró el plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022 (proyecto) y su resumen de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes. Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información del GEM de la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Publicado "Plan de incentivos de opciones de acciones 2022 (proyecto)" y su resumen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Esta propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
2. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la aplicación de las medidas de gestión de la evaluación del plan de incentivos de opciones sobre acciones de 2022 de la empresa;
Con el fin de garantizar el buen funcionamiento del plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022 y la realización de la estrategia de desarrollo y el objetivo de funcionamiento de la empresa, de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y la situación real de la empresa, se formulan las medidas de gestión de la evaluación del plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022 de la empresa. The Independent Director expressed a agreed Independent Opinion on this. Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información del GEM de la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Publicado "2022 Stock Option Incentive Plan Implementation Evaluation management measures".
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Esta propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
3. Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la presentación a la Junta General de accionistas de la empresa para que autorice al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relacionadas con el plan de incentivos de opciones sobre acciones para 2022
Con el fin de aplicar el plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022 de la empresa, el Consejo de Administración de la empresa pide a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a ocuparse de las cuestiones pertinentes relativas a la aplicación del plan de incentivos:
Pedir a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a aplicar el plan de incentivos de acciones de la siguiente manera: 1) Autorizar al Consejo de Administración a determinar la fecha de autorización del plan de incentivos de opciones sobre acciones;
Autorizar al Consejo de Administración a ajustar el número de opciones de compra de acciones de acuerdo con los métodos especificados en el plan de incentivos de opciones de compra de acciones en caso de que la reserva de capital se convierta en capital social, se distribuyan dividendos de acciones, se reduzcan o reduzcan las acciones y se emitan derechos de emisión;
Autorizar al Consejo de Administración a ajustar el precio de ejercicio de la opción de compra de acciones de acuerdo con los métodos especificados en el plan de incentivos de la opción de compra de acciones cuando la reserva de capital se convierta en capital social, se distribuyan dividendos de acciones, se reduzcan o reduzcan las acciones, se distribuyan derechos de emisión y dividendos, etc.
Autorizar al Consejo de Administración a conceder la opción de compra de acciones al objeto incentivador y a ocuparse de todas las cuestiones necesarias para el registro de la concesión cuando el objeto incentivador cumpla los requisitos, incluida la firma del Acuerdo de concesión de la opción de compra de acciones con el objeto incentivador;
Autorizar al Consejo de Administración a decidir si el objeto del incentivo puede ejercer su derecho, examinar y confirmar la calificación del objeto del incentivo y sus condiciones de ejercicio, y acordar que el Consejo de Administración otorgue ese derecho al Comité de remuneración y evaluación para que lo ejerza; Autorizar al Consejo de Administración a que se ocupe de todas las cuestiones necesarias para el ejercicio del derecho del objeto incentivador, incluida, entre otras cosas, la presentación de una solicitud de ejercicio a la bolsa de valores, la solicitud a la sociedad de registro y liquidación para que se ocupe de las operaciones de registro y liquidación pertinentes, La modificación de los Estatutos de la sociedad y la modificación del registro del capital social de la sociedad;
Autorizar al Consejo de Administración a ocuparse del ejercicio de las opciones sobre acciones que aún no se hayan ejercido;
Autorizar al Consejo de Administración a decidir el cambio y la terminación del plan de incentivos, incluida, entre otras cosas, la cancelación de la calificación de ejercicio del objeto de incentivos, la cancelación de la opción de compra de acciones del objeto de incentivos que aún no se ha ejercido, la tramitación de la herencia de la opción de compra de acciones del objeto de incentivos fallecido que aún no se ha ejercido y la terminación del plan de incentivos de la duración de las acciones de la empresa;
Autorizar al Consejo de Administración a gestionar y ajustar el plan de incentivos de opción de compra de acciones de la empresa y a formular o modificar periódicamente las disposiciones de gestión y aplicación del plan de incentivos de opción de compra de acciones de la empresa, de conformidad con las disposiciones del plan de incentivos. Sin embargo, si la ley, el reglamento o la autoridad supervisora pertinente exigen la aprobación de la Junta General de accionistas o / o de la autoridad supervisora pertinente, la Junta Directiva debe aprobar esas modificaciones en consecuencia;
Autorizar al Consejo de Administración a distribuir y ajustar el importe total de los incentivos de capital entre los objetivos de los incentivos de conformidad con los métodos y procedimientos establecidos antes de la concesión de los derechos;
Otras cuestiones necesarias para autorizar al Consejo de Administración a aplicar el plan de incentivos a las opciones sobre acciones, salvo los derechos expresamente establecidos en los documentos pertinentes que deban ejercerse en la Junta General.
Solicitar a la Junta General de accionistas de la sociedad que autorice al Consejo de Administración a tramitar los procedimientos de examen y aprobación, registro, registro, aprobación y consentimiento con los gobiernos y organismos pertinentes en relación con el plan de incentivos de capital; Firmar, aplicar, modificar o completar los documentos presentados a los gobiernos, organismos, organizaciones y particulares interesados; Modificar los Estatutos de la sociedad y registrar los cambios en el capital social de la sociedad; Y hacer todo lo que considere necesario, apropiado o apropiado en relación con este plan de incentivos. Proponer a la Junta General de accionistas la aplicación de este plan de incentivos y autorizar al Consejo de Administración a nombrar asesores financieros, bancos receptores, contables, abogados, empresas de valores y otros intermediarios;
Solicitar la aprobación de la Junta General de accionistas de la empresa, el período de autorización al Consejo de Administración es el mismo que el período de validez del plan de incentivos de capital.
Salvo en los casos en que las leyes, los reglamentos administrativos, los reglamentos de la c
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Esta propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
4. Habiendo examinado y aprobado la "propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022", la empresa celebrará la primera junta general provisional de accionistas en 2022 el 23 de marzo de 2022, cuyos detalles se detallan en la página web de información de la gran marea de la misma fecha. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la convocación de la primera junta general provisional de accionistas en 2022.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 7 de marzo de 2022
