Código de valores: Shandong Weida Machinery Co.Ltd(002026) abreviatura de valores: Shandong Weida Machinery Co.Ltd(002026) número de anuncio: 2022 – 026 Shandong Weida Machinery Co.Ltd(002026)
Anuncio de la resolución de la segunda reunión provisional del noveno Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de la Conferencia
La segunda reunión provisional del noveno Consejo de Administración (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se celebró en la Sala de conferencias de la empresa el 7 de marzo de 2022 mediante notificación escrita de la reunión el 2 de marzo de 2022. Nueve directores asistirán a la reunión y nueve directores asistirán a ella. Entre ellos, el Sr. Wan Yong, el Sr. Zhang Lantian, el Sr. Huang Bin y el Sr. Liang Yong asistieron a la reunión mediante votación por correspondencia. La reunión fue presidida por la Sra. Yang Mingyan, Presidenta de la Junta Directiva de la empresa, y el personal directivo superior de la empresa asistió a la reunión sin derecho a voto.
Examen de la Conferencia
1. En la reunión se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el uso de fondos recaudados para reemplazar los fondos de proyectos de inversión previamente invertidos, con 6 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención.
Entre ellos, la Sra. Yang Mingyan, el Sr. Yang Guimo y el Sr. Liang Yong, directores asociados, se abstuvieron de votar.
Según el informe de verificación de la nota especial sobre la sustitución de los fondos de los proyectos de recaudación de fondos por los fondos recaudados, no. Xyzh / 2022xaaa40046, emitido por xinyongzhong Certified Public Accountants (Special general Partnership), al 20 de febrero de 2022, el importe real de la inversión de la empresa en los proyectos de recaudación de fondos mediante el uso de fondos autofinanciados era de 473483,24 Yuan. La empresa tiene la intención de utilizar el capital recaudado 473483.319,24 yuan para reemplazar el capital autofinanciado invertido.
El director independiente de la empresa y el patrocinador Sinolink Securities Co.Ltd(600109)
El anuncio sobre el uso de los fondos recaudados para reemplazar los fondos de los proyectos de inversión pre – recaudados se publicó en el Securities Times, China Securities News y la red de información dachao el 8 de marzo de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Arriba.
2. En la reunión se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la utilización de fondos recaudados para aumentar el capital de las filiales de propiedad total a fin de ejecutar proyectos de recaudación de fondos, con 6 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención.
Entre ellos, la Sra. Yang Mingyan, el Sr. Yang Guimo y el Sr. Liang Yong, directores asociados, se abstuvieron de votar.
Teniendo en cuenta las necesidades de construcción y el plan de desarrollo empresarial de los proyectos de inversión no pública de la empresa en 2020, la empresa tiene previsto utilizar 50 millones de yuan recaudados para aumentar el capital de la filial de propiedad total Shanghai Baicheng electric appliance Co., Ltd. Esta ampliación de capital no aumenta el capital registrado de Shanghai Baicheng, todo incluido en la reserva de capital, para recaudar fondos para la ejecución y construcción de proyectos de inversión.
El director independiente de la empresa y el patrocinador Sinolink Securities Co.Ltd(600109)
El anuncio sobre el uso de los fondos recaudados para aumentar el capital de las filiales de propiedad total a fin de llevar a cabo los proyectos de recaudación de fondos se publicó el 8 de marzo de 2022 en el Securities Times, China Securities News y la red de información dachao. http://www.cn.info.com.cn. Arriba.
Documentos de referencia
1. Resolución del Consejo de Administración firmada por los directores participantes y sellada con el sello del Consejo de Administración;
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la segunda reunión provisional del noveno Consejo de Administración;
2. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Se anuncia por la presente.
Shandong Weida Machinery Co.Ltd(002026)
Junta Directiva
8 de marzo de 2022
