Beijing deheng Law Firm
Sobre Zhejiang Kan Specialities Material Co.Ltd(002012)
La primera junta general extraordinaria de accionistas en 2022
Opinión jurídica
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Beijing deheng Law Firm
Sobre Zhejiang Kan Specialities Material Co.Ltd(002012)
Dictamen jurídico sobre la primera junta general extraordinaria de accionistas en 2022
Deheng 01g20201232 – 03
A: Zhejiang Kan Specialities Material Co.Ltd(002012)
La primera junta general provisional de accionistas de 2022 (en lo sucesivo denominada “la Junta”) se celebró el lunes 7 de marzo de 2022. Beijing deheng law firm (hereinafter referred to as deheng) is entrusted by the company to assign Lawyers to Witness the meeting. Debido a la influencia de la nueva epidemia de neumonía por coronavirus, los abogados designados por la bolsa atestiguaron esta reunión de la compañía por video, y de acuerdo con la Ley de valores de la República Popular China (en adelante, “la Ley de valores”), el derecho de sociedades de la República Popular China (en adelante, “el derecho de sociedades”), El reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa (en lo sucesivo denominado “el reglamento de la Junta General de accionistas”) y los estatutos (en lo sucesivo denominados “los estatutos”) de la Comisión Reguladora de valores de China emitirán dictámenes jurídicos sobre la convocación, el procedimiento de convocatoria, La calificación de los miembros que asistan a la Junta General y el procedimiento de votación de la Junta. Para emitir este dictamen jurídico, el abogado deheng asistió a la reunión por videoconferencia y examinó los siguientes documentos proporcionados por la empresa, entre ellos:
Los estatutos de la sociedad;
Reglamento interno de la Junta General de accionistas;
Resolución de la 23ª reunión de la Junta de Síndicos en su octavo período de sesiones; Resolución de la 16ª Reunión de la 8ª Junta de supervisores; (ⅴ) El 19 de febrero de 2022, la empresa se encontraba en Shanghai Securities News, Securities Times y en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) La circular sobre la convocación de la primera junta general provisional de accionistas en 2022 (en lo sucesivo denominada “la notificación de la Junta General de accionistas”);
Los registros de inscripción y los documentos justificativos de los accionistas participantes en la reunión en curso;
Los datos de los certificados de voto de los accionistas en esta reunión;
Viii) Otros documentos para reuniones de la Conferencia.
The Lawyer has received the following guarantees: the company has provided the materials that the Lawyer considers necessary to issue this legal Opinion, the original Materials, copy, copy and other materials, Oral Testimony are in conformity with the truth, accurate and complete requirements, and the relevant copy, copy and other materials are in conformity with the Original materials.
En el presente dictamen jurídico, de conformidad con el reglamento de la Junta General de accionistas y los requisitos de la sociedad, el abogado deheng se limita a determinar si el procedimiento de convocatoria y convocación de la Junta General de accionistas se ajusta a las disposiciones pertinentes de las leyes, los reglamentos administrativos, los Estatutos de la sociedad y El reglamento de la Junta General de accionistas, si las calificaciones de los asistentes a la Junta, las calificaciones de los convocantes son legales y válidas y el procedimiento de votación de la Junta. Si el resultado de la votación es legal y válido, no se emitirá ninguna opinión sobre el contenido de las propuestas examinadas en la reunión en curso ni sobre la autenticidad y exactitud de los hechos o datos expresados en esas propuestas.
De conformidad con las disposiciones de la Ley de valores, las medidas para la administración de los bufetes de abogados que realizan actividades jurídicas en materia de valores, las normas para la práctica de los bufetes de abogados que realizan actividades jurídicas en materia de valores (para su aplicación experimental) y los hechos ocurridos o existentes antes de la fecha de emisión del presente dictamen jurídico, los abogados de deheng y deheng han cumplido estrictamente sus obligaciones jurídicas, han seguido los principios de diligencia debida y buena fe y han llevado a cabo una verificación y verificación adecuadas. Garantizar la veracidad, exactitud y exhaustividad de los hechos identificados en la presente opinión jurídica, la legalidad y exactitud de las observaciones finales emitidas, la ausencia de registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes y la voluntad de asumir las responsabilidades jurídicas correspondientes.
Esta opinión jurídica se utiliza únicamente con el fin de atestiguar la legalidad de las cuestiones relativas a la reunión de la empresa y no puede utilizarse para ningún otro fin.
De conformidad con los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes, y de conformidad con las normas comerciales, las normas éticas y el espíritu de diligencia debida reconocidos por la profesión jurídica, el abogado deheng emite las siguientes opiniones jurídicas sobre la convocación y celebración de la reunión:
Procedimiento de convocatoria y convocación de la Conferencia
Convocación de la reunión
1. De conformidad con la resolución de la 23ª reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 18 de febrero de 2022, el Consejo de Administración de la empresa convocó esta reunión.
2. El 19 de febrero de 2022, el Consejo de Administración de la empresa se reunió en el Shanghai Securities Journal, el Securities Times y en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Se publicó el anuncio de la Junta General de accionistas. La fecha de notificación de la convocatoria de la reunión es de 15 días a partir de la fecha de la convocatoria de la reunión, la fecha de registro de las acciones de la empresa es el 2 de marzo de 2022, y el intervalo entre la fecha de registro de las acciones y la fecha de la reunión no es superior a 7 días laborables.
3. The above announcement lists the convener, the time of Meeting, the way of Meeting, The participants, the place of Meeting, the registration Method of Meeting, the meeting contact and contact information of this Meeting, and fully discloses the concrete Content of all proposals.
En opinión del abogado deheng, el procedimiento de convocatoria de la reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas, los documentos normativos y los estatutos.
Ii) Convocación de la reunión
1. Esta reunión adopta la forma de combinar la votación sobre el terreno con la votación en línea.
La reunión sobre el terreno se celebró el lunes 7 de marzo de 2022, a las 14.30 horas, en la Sala 306, tercer piso, bloque H, no. 5, Shuguang Xili a, distrito de Chaoyang, Beijing. La hora, el lugar y la forma reales de la reunión son los mismos que los indicados en la notificación de la Junta General de accionistas.
Esta reunión proporciona una plataforma de votación en línea a los accionistas a través del sistema de la bolsa de Shenzhen. El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 p.m. El 7 de marzo de 2022; El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 a.m. y las 15: 00 p.m. del 7 de marzo de 2022.
2. La Sra. Liu Xi, Presidenta de la Junta Directiva de la empresa, no pudo asistir a la reunión debido a la epidemia de neumonía por coronavirus. La reunión fue presidida por el Sr. Huang Xia, Director elegido por la mayoría de los directores. La Reunión examinó las propuestas que figuraban en el anuncio de la reunión.
El personal de la Junta tomó nota de la reunión sobre el terreno.
3. En la presente sesión no se someterá a votación ninguna cuestión no especificada en la notificación de la convocación de la sesión. En opinión del abogado deheng, la hora, el lugar y el contenido reales de la reunión de la empresa son los mismos que los comunicados en la notificación, y la convocación y el procedimiento de la reunión se ajustan a las leyes, reglamentos, documentos normativos y disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas, etc.
Cualificaciones de los participantes en la reunión y de los convocantes
Los accionistas y los agentes autorizados de los accionistas que asistieron a las reuniones sobre el terreno y a la votación en línea son tres, y el número de acciones con derecho a voto representadas es de 116913209, lo que representa el 250015% del número total de acciones con derecho a voto de la empresa. De los cuales: 1. El número de acciones con derecho a voto representadas en la reunión in situ es de 116906309, lo que representa el 25,0% del total de acciones con derecho a voto de la empresa.
El abogado deheng verificó la licencia comercial, la tarjeta de cuenta de valores, el poder notarial y otros documentos pertinentes de los accionistas o representantes de los accionistas que asistían a la reunión in situ. Los accionistas que asistían a la reunión in situ eran los accionistas registrados en el registro de accionistas en la fecha de registro de acciones de La reunión, y el poder notarial de los representantes de los accionistas era real y válido.
2. De acuerdo con el resultado de la votación en línea de esta reunión, hay 2 accionistas que participan en la votación en línea de esta reunión. El número de acciones que representan el derecho de voto es de 6.900, lo que representa el 00015% del número total de acciones con derecho de voto de la empresa. The Shareholder Qualification for vote through the Internet vote System shall be Verified by the Shenzhen Stock Exchange Authentication Authority.
Debido a la influencia de la nueva epidemia de neumonía por coronavirus, algunos directores y supervisores de la empresa asistieron a la reunión por videoconferencia. El Secretario del Consejo de Administración de la empresa asistió a la reunión in situ, algunos altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto, el abogado deheng también asistió a la reunión por videoconferencia y testificó, estas personas tienen derecho a asistir a la reunión.
La reunión será convocada por el Consejo de Administración de la empresa y su calificación como convocante de la reunión será legal y válida. El abogado deheng considera que las calificaciones de los asistentes a la reunión y de los convocantes de la reunión son legales y válidas y se ajustan a las leyes, reglamentos, documentos normativos, como el derecho de sociedades, el reglamento de la Junta General de accionistas y las disposiciones pertinentes de los estatutos.
Procedimiento de votación de la Conferencia
La Conferencia votó sobre la propuesta de la Conferencia mediante votación in situ y votación en línea. Como atestigua el video del abogado deheng, el proyecto de ley examinado en esta reunión de la compañía es consistente con los temas de deliberación enumerados en la notificación de la Junta General de accionistas, y no se han producido cambios en el proyecto de ley notificado en esta reunión.
Los representantes de los accionistas, los representantes de los supervisores y el abogado deheng serán responsables conjuntamente del recuento y la supervisión de los votos en esta reunión de conformidad con el derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas y otras leyes, reglamentos, documentos normativos y los Estatutos de la sociedad.
Después de la votación de la reunión, la empresa consolidó y resumió los resultados de la votación de la reunión, y el Presidente de la reunión publicó los resultados de la votación en el lugar de la reunión. Entre ellos, la empresa cuenta por separado los votos de los pequeños y medianos inversores y revela los resultados de la votación por separado.
En opinión del abogado deheng, el procedimiento de votación de esta reunión se ajusta a las leyes, reglamentos, documentos normativos, as í como a las disposiciones pertinentes de los estatutos, como el derecho de sociedades, el reglamento de la Junta General de accionistas, etc., y el procedimiento de votación de esta reunión es legal y eficaz.
Resultado de la votación en la sesión en curso
En combinación con los resultados de la votación de la reunión sobre el terreno y la votación en línea de la reunión, los resultados de la votación de la reunión son los siguientes:
1. Examinar, punto por punto, por votación acumulativa el proyecto de ley sobre la elección de los directores no independientes de la novena Junta de directores en el nuevo período de sesiones de la empresa;
1.01 examen de la propuesta sobre la elección de Liu Xi como director no independiente del noveno Consejo de Administración de la empresa
Resultado de la votación: 1.169063.309 acciones, lo que representa el 999941% del número total de acciones válidas de voto de los accionistas y sus agentes que asisten a la reunión y tienen derecho a votar sobre la propuesta.
Entre ellos, la situación de votación de los pequeños y medianos inversores que asistieron a la reunión fue la siguiente: aceptar 0 acciones, lo que representa el 0,0% del número efectivo de acciones con derecho a voto de esos accionistas.
Sobre la base de los resultados de la votación, el proyecto de ley fue aprobado y la Sra. Liu Xi fue elegida Directora no independiente del noveno Consejo de Administración de la empresa por el mismo mandato que el noveno Consejo de Administración.
1.02 examen de la propuesta sobre la elección de Ran Geng como director no independiente del noveno Consejo de Administración de la empresa
Resultado de la votación: 1.169063.309 acciones, lo que representa el 999941% del número total de acciones válidas de voto de los accionistas y sus agentes que asisten a la reunión y tienen derecho a votar sobre la propuesta.
Entre ellos, la situación de votación de los pequeños y medianos inversores que asistieron a la reunión fue la siguiente: aceptar 0 acciones, lo que representa el 0,0% del número efectivo de acciones con derecho a voto de esos accionistas.
Sobre la base de los resultados de la votación, el proyecto de ley fue aprobado y el Sr. Ran Geng fue elegido Director no independiente de la novena Junta Directiva de la empresa por el mismo mandato que la novena Junta Directiva.
1.03 examen de la propuesta sobre la elección de tu kaixiang como director no independiente del noveno Consejo de Administración de la empresa
Resultado de la votación: 1.169063.309 acciones, lo que representa el 999941% del número total de acciones válidas de voto de los accionistas y sus agentes que asisten a la reunión y tienen derecho a votar sobre la propuesta.
Entre ellos, la situación de votación de los pequeños y medianos inversores que asistieron a la reunión fue la siguiente: aceptar 0 acciones, lo que representa el 0,0% del número efectivo de acciones con derecho a voto de esos accionistas.
De acuerdo con el resultado de la votación, el proyecto de ley fue aprobado y el Sr. Tu kaixiang fue elegido Director no independiente de la novena Junta Directiva de la empresa por el mismo mandato que la novena Junta Directiva.
1.04 examen de la propuesta sobre la elección de Xu Bing como director no independiente del noveno Consejo de Administración de la empresa
Resultado de la votación: 1.169063.309 acciones, lo que representa el 999941% del número total de acciones válidas de voto de los accionistas y sus agentes que asisten a la reunión y tienen derecho a votar sobre la propuesta.
Entre ellos, la situación de votación de los pequeños y medianos inversores que asistieron a la reunión fue la siguiente: aceptar 0 acciones, lo que representa el 0,0% del número efectivo de acciones con derecho a voto de esos accionistas.
De acuerdo con el resultado de la votación, el proyecto de ley fue aprobado y el Sr. Xu Bing fue elegido Director no independiente de la novena Junta Directiva de la empresa por el mismo mandato que la novena Junta Directiva.
1.05 examen de la “propuesta de elección de Yang zhaoyu como director no independiente del noveno Consejo de Administración de la empresa”
Resultado de la votación: 1.169063.309 acciones, lo que representa el 999941% del número total de acciones válidas de voto de los accionistas y sus agentes que asisten a la reunión y tienen derecho a votar sobre la propuesta.
Entre ellos, la situación de votación de los pequeños y medianos inversores que asistieron a la reunión fue la siguiente: aceptar 0 acciones, lo que representa el 0,0% del número efectivo de acciones con derecho a voto de esos accionistas.
De acuerdo con el resultado de la votación, el proyecto de ley fue aprobado y el Sr. Yang zhaoyu fue elegido Director no independiente de la novena Junta Directiva de la empresa por el mismo mandato que la novena Junta Directiva.
1.06 examen de la propuesta sobre la elección de Wang bailang como director no independiente del noveno Consejo de Administración de la empresa
Resultado de la votación: 1.169063.309 acciones, lo que representa el 999941% del número total de acciones válidas de voto de los accionistas y sus agentes que asisten a la reunión y tienen derecho a votar sobre la propuesta.
Entre ellos, la situación de votación de los pequeños y medianos inversores que asistieron a la reunión fue la siguiente: aceptar 0 acciones, lo que representa el 0,0% del número efectivo de acciones con derecho a voto de esos accionistas.
Sobre la base de los resultados de la votación, el proyecto de ley fue aprobado y el Sr. Wang bailang fue elegido Director no independiente de la novena Junta Directiva de la empresa por un período de tres a ños.
