Código de valores: Zhejiang Kan Specialities Material Co.Ltd(002012) abreviatura de valores: Zhejiang Kan Specialities Material Co.Ltd(002012) número de anuncio: 2022 – 008 Zhejiang Kan Specialities Material Co.Ltd(002012)
Anuncio de resolución de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Consejos especiales:
1. No se han añadido, modificado ni rechazado propuestas durante la reunión.
2. Durante el período de celebración de la presente junta general de accionistas no se ha producido ningún cambio en la resolución de la Junta General anterior.
3. La Junta General de accionistas se celebrará mediante la combinación de la reunión sobre el terreno y la votación en línea.
Convocación de la Conferencia
1. Fecha y hora de la reunión
Hora de la reunión sobre el terreno: lunes 7 de marzo de 2022, 14.30 horas
Hora de la votación en línea: 7 de marzo de 2022 (lunes)
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25 a.m., 9: 30 – 11: 30 a.m., 13: 00 – 15: 00 p.m. el 7 de marzo de 2022.
El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 a.m. y las 15: 00 p.m. del 7 de marzo de 2022.
2. Lugar de celebración de la reunión: room 306, 3rd Floor, Block H, no. 5, Shuguang Xili a, Chaoyang District, Beijing
3. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea
4. Convocante: Zhejiang Kan Specialities Material Co.Ltd(002012) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) Consejo de Administración 5. Moderador de la reunión: Huang Xia, Director (Liu Xi, Presidente de la empresa, no pudo asistir a la Junta General de accionistas debido a su deber, más de la mitad de los directores eligieron al director Huang Xia como Presidente de la Junta General de accionistas)
6. El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización de acciones y los Estatutos de la sociedad, as í como a las leyes, reglamentos y documentos normativos.
Asistencia a la Conferencia
1. Panorama general de la asistencia
El número total de accionistas y representantes de los accionistas que participaron en la votación de la Junta General de accionistas fue de 116913209, lo que representa el 250015% del número total de acciones con derecho a voto de la empresa.
2. Asistencia a reuniones sobre el terreno
Asistieron a la reunión in situ 1 representante de los accionistas y 1 representante de los accionistas, representando un total de 116906.309 acciones con derecho a voto, lo que representa el 25,00% del total de acciones con derecho a voto de la empresa.
3. Votación en línea
El número de accionistas que votaron a través de Internet fue de 2, representando 6.900 acciones con derecho a voto, representando el 00015% del número total de acciones con derecho a voto de la empresa.
4. Algunos directores, supervisores y testigos asistieron a la reunión, y algunos altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto.
Examen y votación de las propuestas
La Junta General de accionistas votó por votación secreta mediante votación in situ y votación en línea.
Ii) resultado de la votación
1.00 examen y aprobación del proyecto de ley sobre la elección de los directores no independientes de la novena Junta Directiva de la empresa
Liu Xi, Ran Geng, tu kaixiang, Xu Bing, Yang zhaoyu y Wang bailang fueron elegidos por votación acumulativa como directores no independientes de la novena Junta Directiva de la empresa, cuyo mandato es de tres años a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas. Los detalles de la votación son los siguientes:
1.01 proyecto de ley sobre la elección de Liu Xi como director no independiente del noveno Consejo de Administración de la empresa
El número de votos electorales fue de 116906.309, lo que representó el 999941% del número total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas, y el número de votos superó la mitad de las acciones con derecho de voto efectivo poseídas por los accionistas y agentes de accionistas presentes en la Junta General de accionistas. Liu Xi fue elegido Director no independiente de la novena Junta Directiva de la empresa.
Entre ellos, el resultado de la votación de los pequeños y medianos inversores que asistieron a la Junta General provisional de accionistas fue el siguiente: el número de votos electorales fue de 0, lo que representa el 0% del número total de acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores que asistieron a la Junta.
1.02 proyecto de ley sobre la elección de Ran Geng como director no independiente del noveno Consejo de Administración de la empresa
El número de votos fue de 116906.309, lo que representó la mitad del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas. Ran Geng fue elegido Director no independiente de la novena Junta Directiva de la empresa.
Entre ellos, el resultado de la votación de los pequeños y medianos inversores que asistieron a la Junta General provisional de accionistas fue el siguiente: el número de votos electorales fue de 0, lo que representa el 0% del número total de acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores que asistieron a la Junta.
1.03 proyecto de ley sobre la elección de tu kaixiang como director no independiente del noveno Consejo de Administración de la empresa
El número de votos electorales fue de 116906.309, lo que representó el 999941% del número total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas, y el número de votos superó la mitad de las acciones con derecho de voto efectivo en poder de los accionistas y agentes de accionistas presentes en la Junta General de accionistas. Tu kaixiang fue elegido Director no independiente de la novena Junta Directiva de la empresa.
Entre ellos, el resultado de la votación de los pequeños y medianos inversores que asistieron a la Junta General provisional de accionistas fue el siguiente: el número de votos electorales fue de 0, lo que representa el 0% del número total de acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores que asistieron a la Junta.
1.04 proyecto de ley sobre la elección de Xu Bing como director no independiente del noveno Consejo de Administración de la empresa
El número de votos electorales fue de 116906.309, lo que representó el 999941% del número total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas, y el número de votos superó la mitad de las acciones con derecho de voto efectivo en poder de los accionistas y agentes de accionistas presentes en la Junta General de accionistas. Xu Bing fue elegido Director no independiente de la novena Junta de directores de la compañía.
Entre ellos, el resultado de la votación de los pequeños y medianos inversores que asistieron a la Junta General provisional de accionistas fue el siguiente: el número de votos electorales fue de 0, lo que representa el 0% del número total de acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores que asistieron a la Junta.
1.05 proyecto de ley sobre la elección de Yang zhaoyu como director no independiente del noveno Consejo de Administración de la empresa
El número de votos electorales fue de 116906.309, lo que representa el 999941% del número total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas, y el número de votos superó la mitad de las acciones con derecho de voto efectivo en poder de los accionistas y agentes de accionistas presentes en la Junta General de accionistas. Yang zhaoyu fue elegido Director no independiente de la novena Junta Directiva de la empresa.
Entre ellos, el resultado de la votación de los pequeños y medianos inversores que asistieron a la Junta General provisional de accionistas fue el siguiente: el número de votos electorales fue de 0, lo que representa el 0% del número total de acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores que asistieron a la Junta.
1.06 proyecto de ley sobre la elección de Wang bailang como director no independiente del noveno Consejo de Administración de la empresa
El número de votos fue de 116906.309, lo que representa el 999941% del número total de acciones válidas con derecho a voto presentes en la Junta General de accionistas, y el número de votos superó la mitad de las acciones válidas con derecho a voto poseídas por los accionistas y sus agentes presentes en la Junta General de accionistas.
Entre ellos, el resultado de la votación de los pequeños y medianos inversores que asistieron a la Junta General provisional de accionistas fue el siguiente: el número de votos electorales fue de 0, lo que representa el 0% del número total de acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores que asistieron a la Junta.
2.00 examen y aprobación del proyecto de ley sobre la elección de un nuevo director independiente del noveno Consejo de Administración de la empresa
En la reunión se eligió a Gong Zhizhong, Yang Fan y Hu Xiaolong como directores independientes de la novena Junta Directiva de la empresa mediante votación acumulativa. Mandato del director independiente
2.01 proyecto de ley sobre la elección de Gong Zhizhong como director independiente del noveno Consejo de Administración de la empresa
El número de votos fue de 116906.309, lo que representa el 999941% del número total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas, y el número de votos superó la mitad de las acciones con derecho de voto efectivo en poder de los accionistas y agentes de accionistas presentes en la Junta General de accionistas. Gong Zhizhong fue elegido director independiente de la novena Junta Directiva de la empresa.
Entre ellos, el resultado de la votación de los pequeños y medianos inversores que asistieron a la Junta General provisional de accionistas fue el siguiente: el número de votos electorales fue de 0, lo que representa el 0% del número total de acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores que asistieron a la Junta.
2.02 proyecto de ley sobre la elección de Yang Fan como director independiente del noveno Consejo de Administración de la empresa
El número de votos electorales fue de 116906.309, lo que representó el 999941% del número total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas, y el número de votos superó la mitad de las acciones con derecho de voto efectivo en poder de los accionistas y agentes de accionistas presentes en la Junta General de accionistas.
Entre ellos, el resultado de la votación de los pequeños y medianos inversores que asistieron a la Junta General provisional de accionistas fue el siguiente: el número de votos electorales fue de 0, lo que representa el 0% del número total de acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores que asistieron a la Junta.
2.03 proyecto de ley sobre la elección de Hu Xiaolong como director independiente del noveno Consejo de Administración de la empresa
El número de votos electorales fue de 116906.309, lo que representa el 999941% del número total de acciones válidas con derecho a voto presentes en la Junta General de accionistas, y el número de votos superó la mitad de las acciones válidas con derecho a voto poseídas por los accionistas y sus agentes presentes en la Junta General de accionistas.
Entre ellos, el resultado de la votación de los pequeños y medianos inversores que asistieron a la Junta General provisional de accionistas fue el siguiente: el número de votos electorales fue de 0, lo que representa el 0% del número total de acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores que asistieron a la Junta.
3.00 deliberación y aprobación de la “propuesta sobre la elección de los supervisores no representativos de los empleados de la novena Junta de supervisores de la empresa” la Reunión eligió a Guo xiaobin y Liang xiaowei como supervisores no representativos de los empleados de la novena Junta de supervisores de la empresa mediante votación acumulativa, y el mandato de los supervisores No representativos de los empleados será de tres años a partir de la fecha de la deliberación y aprobación de la Junta General de accionistas. Los detalles de la votación son los siguientes:
3.01 propuesta de elección de Guo xiaobin como supervisor no representativo del personal de la novena Junta de supervisores de la empresa
El número de votos electorales fue de 116906.309, lo que representa el 999941% del número total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas, y el número de votos superó la mitad de las acciones con derecho de voto efectivo en poder de los accionistas y agentes de accionistas presentes en la Junta General de accionistas.
Entre ellos, el resultado de la votación de los pequeños y medianos inversores que asistieron a la Junta General provisional de accionistas fue el siguiente: el número de votos electorales fue de 0, lo que representa el 0% del número total de acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores que asistieron a la Junta.
3.02 propuesta de elección de Liang xiaowei como supervisor no representativo del personal de la novena Junta de supervisores de la empresa
El número de votos electorales fue de 116906.309, lo que representó la mitad del número total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas. Liang xiaowei fue elegido supervisor no representativo del personal en la novena Junta de supervisores de la empresa.
Entre ellos, el resultado de la votación de los pequeños y medianos inversores que asistieron a la Junta General provisional de accionistas fue el siguiente: el número de votos electorales fue de 0, lo que representa el 0% del número total de acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores que asistieron a la Junta.
4.00 examen y aprobación de la propuesta de reducción de capital de las filiales de cartera
Resultado de la votación:
Se acordó que 116906309 acciones representarían el 999941% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas;
Se opusieron 6.200 acciones, que representaban el 00053% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas;
La abstención de 700 acciones representa el 00006% del número total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas.
Entre ellos, el resultado de la votación de los accionistas minoritarios que asisten a la Junta General provisional de accionistas es: de acuerdo con 0 acciones, que representan el 0% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios que asisten a la Junta; Se opusieron 6.200 acciones, que representaban el 89,85 51% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La abstención de 700 acciones representa el 101449% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Opiniones jurídicas emitidas por abogados
El abogado Zhu Xiaona y el abogado Yi chao del bufete de abogados deheng de Beijing fueron testigos de la Junta General provisional de accionistas y emitieron dictámenes jurídicos sobre la convocatoria, el procedimiento de convocatoria, el personal que asistió a la reunión in situ y la calificación principal de los convocantes, la propuesta y el procedimiento de votación de la Reunión. Los resultados de la votación se ajustan al derecho de sociedades, la Ley de valores, el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos, documentos normativos, as í como a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, y las resoluciones aprobadas en esta reunión son legales y válidas.
Documentos de referencia
1. Resolución de la primera junta general extraordinaria de accionistas en 2022;
2. The Legal opinion of Beijing deheng law firm on the first provisional Shareholder General Meeting in 2022.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 7 de marzo de 2022
