Abreviatura de valores: Zhejiang Kan Specialities Material Co.Ltd(002012) Código de valores: Zhejiang Kan Specialities Material Co.Ltd(002012) número de anuncio: 2022 – 012 Zhejiang Kan Specialities Material Co.Ltd(002012)
Sobre la conclusión de la elección del Consejo de Administración y la Junta de supervisores
Anuncio de nombramiento del personal directivo superior y otras personas pertinentes
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
El mandato de la octava Junta de directores y la Junta de supervisores expirará, de conformidad con las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y los Estatutos de las empresas, etc. La empresa llevó a cabo la elección del Consejo de Administración y la Junta de supervisores. El 7 de marzo de 2022, la empresa celebró la primera junta general provisional de accionistas de 2022, examinó y aprobó proyectos de ley relativos a la elección de la Junta de directores y la Junta de supervisores, uno por uno, y eligió al Director no independiente de la novena Junta de directores, al director independiente y al supervisor no representativo del personal de la novena Junta de supervisores. El 7 de marzo de 2022, la empresa celebró una reunión de representantes de los trabajadores, en la que se eligió a los representantes de los trabajadores y supervisores de la novena Junta de supervisores. El mismo día, la empresa celebró la primera reunión de la novena Junta Directiva y la primera reunión de la novena Junta de supervisores, respectivamente, para examinar y aprobar las propuestas pertinentes, y completó la elección del Presidente de la novena Junta Directiva y los miembros del Comité Especial, el nombramiento del personal directivo superior y la elección del Presidente de la novena Junta de supervisores. El director independiente del noveno Consejo de Administración de la empresa expresó su opinión independiente sobre el nombramiento del personal directivo superior de la empresa en la primera reunión del noveno Consejo de Administración. Los detalles se anunciarán como sigue:
Composición de la Junta en su noveno período de sesiones
Miembros de la Junta
El noveno Consejo de Administración de la empresa está integrado por nueve directores, de los cuales seis son directores no independientes y tres son directores independientes. Los miembros son los siguientes:
Directores no independientes: Liu Xi, Ran Geng, tu kaixiang, Xu Bing, Yang zhaoyu, Wang bailang;
Director independiente: Gong Zhizhong, Yang Fan, Hu Xiaolong;
El noveno Consejo de Administración de la empresa entrará en vigor en la fecha de su examen y aprobación en la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022, con un mandato de tres a ños. Liu Xi fue elegido Presidente de la novena Junta Directiva, y el número total de directores en la Junta Directiva que también actuaron como altos directivos y representantes de los empleados no excedió de la mitad del número total de directores de la empresa. The number of Independent Directors shall not be less than one third of the Total number of Directors of the company, and the position Qualifications and independence of the independent Directors candidates have been examined and examined by Shenzhen Stock Exchange.
Ii) miembros del Comité Especial del Consejo de Administración
1. Comité Estratégico: compuesto por tres directores, Liu Xi como Presidente (Coordinador), Yang zhaoyu como miembro y Hu Xiaolong como director independiente;
2. Comité de nombramientos: compuesto por tres directores, el director independiente Yang Fan como Presidente (convocante), los miembros son Liu Xi y el director independiente Hu Xiaolong;
3. Comité de remuneración y evaluación: está integrado por tres directores, el director independiente Gong Zhizhong es el miembro principal (convocante), los miembros son Liu Xi y el director independiente Yang Fan;
4. Comité de auditoría: compuesto por tres directores, el director independiente Hu Xiaolong es el Presidente (Coordinador), los miembros son Liu Xi y el director independiente Gong Zhizhong.
El mandato de los miembros anteriores comenzará en la fecha de su examen y aprobación en la primera reunión de la Junta en su noveno período de sesiones y terminará en la fecha de expiración del mandato de la Junta en su noveno período de sesiones.
Composición de la novena Junta de supervisores
1. La novena Junta de supervisores de la empresa está integrada por tres supervisores, de los cuales dos son supervisores no representativos de los empleados y uno es supervisor representativo de los empleados. Los detalles son los siguientes:
Supervisores no representativos del personal: Guo xiaobin, Liang xiaowei
Supervisor representante del personal: Fu weilin
La novena Junta de supervisores de la empresa entrará en vigor a partir de la fecha de deliberación y aprobación de la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022. La Junta de supervisores representativas de los trabajadores entrará en vigor a partir de la fecha de deliberación y aprobación de la Junta General de representantes de los trabajadores. Los supervisores elegidos por la Junta General de accionistas y los supervisores representativos de los trabajadores formarán conjuntamente la novena Junta de supervisores por un período de tres a ños. Guo xiaobin fue elegido Presidente de la novena Junta de supervisores, y no hubo directores, altos directivos, cónyuges y familiares directos que actuaran como supervisores durante el mandato de los directores y altos directivos.
Empleo de personal directivo superior en la empresa
1. Nombrar a Liu Xi para que siga siendo el Director General de la empresa.
2. Nombrar a Yang zhaoyu como Director General Adjunto y Secretario del Consejo de Administración.
Yang zhaoyu, Director General Adjunto y Secretario del Consejo de Administración de la empresa, ha obtenido el certificado de calificación de Secretario del Consejo de Administración de la bolsa de Shenzhen, tiene la experiencia de trabajo y los conocimientos especializados necesarios para desempeñar las funciones de Secretario del Consejo de Administración de la empresa que cotiza en bolsa, y la calificación de Secretario del Consejo de Administración se ha presentado a la bolsa de Shenzhen para su examen y no hay objeciones. Su nombramiento se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y otras leyes y reglamentos pertinentes.
Los datos de contacto del Secretario de la Junta son los siguientes:
Tel.: 0578 – 8128682
Fax: 0578 – 8123717
Correo electrónico de trabajo: [email protected].
3. Nombrar a Hua yiming, Liu chengyue, Xie meizhen y Sun Zhichao como directores generales adjuntos;
4. Nombrar a Chen Wanping como ingeniero jefe de la empresa;
5. Nombrar a Zhou wanbiao para que siga siendo el Director Financiero de la empresa.
El mandato del personal directivo superior mencionado comenzará en la fecha de su examen y aprobación en la primera reunión de la Junta en su noveno período de sesiones y terminará en la fecha de expiración del mandato de la Junta en su noveno período de sesiones. El director independiente emitió una opinión independiente sobre el nombramiento del personal directivo superior de la empresa, que se detalla en el anuncio de la empresa en la misma fecha.
Empleo de representantes de valores
Yi Guohua was appointed to remain Representative for Securities Affairs of the Company for a term from the first meeting of the Ninth Board of Directors to the Expiration of the Ninth Board of Directors. Yi Guohua ha obtenido el certificado de Secretario de la Junta de directores emitido por la bolsa de Shenzhen, y su calificación de trabajo se ajusta a las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización de acciones y otras disposiciones pertinentes.
Los datos de contacto del representante de valores son los siguientes:
Tel.: 0578 – 8128682
Fax: 0578 – 8123717
Correo electrónico de trabajo: [email protected].
Situación del personal saliente
1. Yu Bo, director independiente del octavo Consejo de Administración, dejará su cargo al expirar su mandato y no ocupará ningún cargo en la empresa ni en sus filiales. A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, Yu Bo no posee acciones de la empresa y no tiene compromisos que deban cumplirse.
2. Wang Yu, Yuan like and Huang Xia, non – Independent Directors of the eighth Board of Directors, were replaced from their Office, Wang Yu and Yuan like did not hold any post in the company and its share – holding subsidiary, and Huang Xia remained the Chief Executive Officer of Xiamen qiangyun Network Technology Co., Ltd., the holding subsidiary of the company. A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, Wang Yu, Yuan like y Huang Xia no poseían acciones de la empresa ni tenían compromisos que debían cumplirse.
3. Yang Yaling, Presidente de la octava Junta de supervisores, fue relevado de su cargo y no ocupó ningún cargo en la empresa ni en la filial de control. A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, Yang Yaling no posee acciones de la empresa y no tiene compromisos que deban cumplirse.
Documentos de referencia
1. Resolución de la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022;
2. Resolución del Congreso de los trabajadores;
3. Resolución de la primera reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa;
4. Resolución de la primera reunión de la novena Junta de supervisores de la empresa;
5. Opiniones independientes de los directores independientes sobre el nombramiento del personal directivo superior de la empresa.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 7 de marzo de 2022
