Código de valores: Zhejiang Kan Specialities Material Co.Ltd(002012) abreviatura de valores: Zhejiang Kan Specialities Material Co.Ltd(002012) número de anuncio: 2022 – 010 Zhejiang Kan Specialities Material Co.Ltd(002012)
Anuncio de la resolución de la primera reunión del noveno Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
La notificación de la primera reunión de la novena Junta de Síndicos (en adelante denominada “la empresa” o “la empresa”) se envió por comunicación el 3 de marzo de 2022 y la reunión se celebró por votación por comunicación el 7 de marzo de 2022. La reunión debería incluir nueve directores y nueve directores. La reunión fue presidida por Liu Xi, el Director elegido por más de la mitad de los directores, y asistieron sin derecho a voto los supervisores y altos directivos de la empresa. El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad y es legal y eficaz.
Tras un cuidadoso examen por los directores participantes, la Conferencia aprobó por votación registrada las siguientes propuestas:
1. Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la elección del Presidente del noveno Consejo de Administración de la empresa.
Liu Xi (curriculum vitae adjunto) fue elegido Presidente de la novena Junta Directiva de la empresa por el mismo mandato que el actual.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en Shanghai Securities News, Securities Times y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la conclusión de la elección del Consejo de Administración y la Junta de supervisores y el nombramiento de altos directivos y otras personas pertinentes.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la elección de los miembros de los comités especiales del noveno Consejo de Administración de la empresa.
De conformidad con las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de las empresas y las normas de trabajo de Los comités especiales, el Consejo de Administración eligió a los miembros y presidentes de los comités especiales del noveno período de sesiones del Consejo de administración: Comité Estratégico: compuesto por tres directores, Liu Xi como Presidente (convocante), los miembros son Yang zhaoyu y el director independiente Hu Xiaolong.
2. Comité de nombramientos: compuesto por tres directores, el director independiente Yang Fan como Presidente (convocante), los miembros son Liu Xi y el director independiente Hu Xiaolong.
3. Comité de remuneración y evaluación: integrado por tres directores, el director independiente Gong Zhizhong es el Presidente (Coordinador), los miembros son Liu Xi y el director independiente Yang Fan.
4. Comité de auditoría: compuesto por tres directores, el director independiente Hu Xiaolong es el Presidente (Coordinador), los miembros son Liu Xi y el director independiente Gong Zhizhong.
El mandato de los miembros anteriores comenzará en la fecha de su examen y aprobación en la primera reunión de la Junta en su noveno período de sesiones y terminará en la fecha de expiración del mandato de la Junta en su noveno período de sesiones.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en Shanghai Securities News, Securities Times y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la conclusión de la elección del Consejo de Administración y la Junta de supervisores y el nombramiento de altos directivos y otras personas pertinentes.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el nombramiento de altos directivos de la empresa.
Tras el examen de las calificaciones del Comité de nombramientos del Consejo de Administración y la opinión independiente del director independiente, el Consejo de Administración acordó nombrar a los siguientes altos directivos de la empresa:
Nombrar a Liu Xi para que siga siendo el Director General de la empresa;
Yang zhaoyu fue nombrado Director General Adjunto y Secretario del Consejo de Administración.
Nombrar a Hua yiming, Liu chengyue, Xie meizhen y Sun Zhichao como directores generales adjuntos;
Nombrar a Chen Wanping como ingeniero jefe de la empresa;
Zhou wanbiao sigue siendo el Director Financiero de la empresa.
El mandato del personal directivo superior mencionado comenzará en la fecha de su examen y aprobación en la primera reunión de la Junta en su noveno período de sesiones y terminará en la fecha de expiración del mandato de la Junta en su noveno período de sesiones (se adjunta el currículum vitae del personal mencionado).
Las opiniones de los directores independientes sobre las cuestiones mencionadas se detallan en la red de información sobre la marea del mismo día (www.cn.info.com.cn).
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en Shanghai Securities News, Securities Times y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la conclusión de la elección del Consejo de Administración y la Junta de supervisores y el nombramiento de altos directivos y otras personas pertinentes.
4. Por 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el nombramiento de representantes en Asuntos de valores de sociedades.
El Consejo de Administración acordó nombrar a Yi Guohua para que siguiera actuando como representante de valores de la empresa (se adjunta el currículum vitae) por un período que comenzaría en la primera reunión del noveno Consejo de Administración y terminaría al expirar el mandato del noveno Consejo de Administración.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en Shanghai Securities News, Securities Times y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la conclusión de la elección del Consejo de Administración y la Junta de supervisores y el nombramiento de altos directivos y otras personas pertinentes.
Se anuncia por la presente.
Documentos de referencia:
1. Resolución de la primera reunión de la Junta de Síndicos en su noveno período de sesiones;
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre el nombramiento del personal directivo superior de la empresa.
Consejo de Administración 7 de marzo de 2022
Anexo: curriculum vitae
Liu Xi, mujer, de nacionalidad china, sin residencia permanente en el extranjero, se graduó de la Universidad de Beijing y de la London School of Political and Economics. Ha servido como Vicepresidente de New Times Securities Co., Ltd., zhongzhi Enterprise Group, etc. Actualmente es Presidente, Director General, Presidente de Xiamen qiangyun Network Technology Co., Ltd y Director Ejecutivo de Zhejiang kaien New Materials Co., Ltd.
Hasta la fecha, Liu Xi no posee acciones de la empresa y no tiene relación con los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa y sus controladores reales, los controladores reales de la empresa y otros directores, supervisores y altos directivos. No existen las siguientes circunstancias: (1) las circunstancias previstas en el artículo 146 del derecho de sociedades; La Comisión Reguladora de valores de China ha adoptado medidas de prohibición de entrada en el mercado de valores, cuyo plazo aún no ha expirado; Ser reconocido públicamente por la bolsa de valores como inadecuado para actuar como Director, supervisor y personal directivo superior de las empresas que cotizan en bolsa, y el plazo aún no ha expirado; Ser sancionado administrativamente por la csrc en los últimos tres años; Ha sido condenado públicamente por la bolsa de valores en los últimos tres años o ha sido criticado en más de tres ocasiones; No se han formulado observaciones finales definitivas sobre los casos presentados por las autoridades judiciales para su investigación por presuntos delitos o por la csrc para su investigación por presuntas violaciones de las leyes y reglamentos; Ser publicado por la Comisión Reguladora de valores de China en la Plataforma de investigación pública de información ilegal y deshonesta en el mercado de valores y futuros o ser incluido en la lista de personas deshonestas por el tribunal popular.
Yang zhaoyu, varón, de nacionalidad china, sin residencia permanente en el extranjero, miembro del Partido Comunista de China, graduado de la Universidad China de Hong Kong, maestría, obtuvo el certificado de Secretario de la Junta Directiva de la bolsa de Shenzhen. Ha servido sucesivamente en la bolsa de Shenzhen, la Comisión Reguladora de valores de China y Citic Securities Company Limited(600030) . Desde septiembre de 2016, se desempeñó como Secretario de la Junta de directores y Director de inversiones y fusiones del grupo farmacéutico Amendment. En la actualidad Zhejiang Kan Specialities Material Co.Ltd(002012)
Hasta la fecha, Yang zhaoyu no posee acciones de la empresa y no tiene relación con los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa y sus controladores reales, los controladores reales de la empresa y otros directores, supervisores y altos directivos. No existen las siguientes circunstancias: (1) las circunstancias previstas en el artículo 146 del derecho de sociedades; La Comisión Reguladora de valores de China ha adoptado medidas de prohibición de entrada en el mercado de valores, cuyo plazo aún no ha expirado; Ser reconocido públicamente por la bolsa de valores como inadecuado para actuar como Director, supervisor y personal directivo superior de las empresas que cotizan en bolsa, y el plazo aún no ha expirado; Ser sancionado administrativamente por la c
Hua yiming, Male, Born in August 1964, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, member of the CPC, University Degree, Engineer, once Suichang Paper Mill Research Institute Director Assistant, Bada Company Deputy General Manager, Kane Investment Group Co., Ltd. Production general dispatch, Company Manufacturing Department Minister, Deputy General Engineer, Market Department Minister, General Manager Assistant. Actualmente es Secretario del Comité del partido, Director General Adjunto, Director Ejecutivo y Director General de Zhejiang Kane Special Paper Co., Ltd., Director Ejecutivo y Director General de Shenzhen Kane Paper sales Co., Ltd., Director Ejecutivo y Director General de Zhejiang Kane New Materials Co., Ltd., Director Ejecutivo y Director General de Suichang yinge Trade Co., Ltd.
Hasta la fecha, Hua yiming no posee acciones de la empresa y no tiene relación con los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa y sus controladores reales, los controladores reales de la empresa y otros directores, supervisores y altos directivos. No existen las siguientes circunstancias: (1) las circunstancias previstas en el artículo 146 del derecho de sociedades; La Comisión Reguladora de valores de China ha adoptado medidas de prohibición de entrada en el mercado de valores, cuyo plazo aún no ha expirado; Ser reconocido públicamente por la bolsa de valores como inadecuado para actuar como Director, supervisor y personal directivo superior de las empresas que cotizan en bolsa, y el plazo aún no ha expirado; Ser sancionado administrativamente por la c
Liu chengyue, Male, Born in September 1967, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, member of the CPC, College degree, graduated from Zhejiang University of Technology in Mechanical Design and Manufacturing major. Ha sido gerente de equipo del segundo taller, Director Adjunto del Departamento de proyectos, Director Adjunto del Departamento de desarrollo, Director del Departamento de desarrollo, Director del Departamento de fabricación. En la actualidad Zhejiang Kan Specialities Material Co.Ltd(002012) \\ \\
En la actualidad, Liu chengyue no posee acciones de la empresa y no tiene ninguna relación con los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa y sus controladores reales, los controladores reales de la empresa y otros directores, supervisores y altos directivos. No existen las siguientes circunstancias: (1) las circunstancias previstas en el artículo 146 del derecho de sociedades; La Comisión Reguladora de valores de China ha adoptado medidas de prohibición de entrada en el mercado de valores, cuyo plazo aún no ha expirado; Ser reconocido públicamente por la bolsa de valores como inadecuado para actuar como Director, supervisor y personal directivo superior de las empresas que cotizan en bolsa, y el plazo aún no ha expirado; Ser sancionado administrativamente por la c
Xie meizhen, Female, Born in December 1974, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, College degree, Senior Accountant, Chinese CPA, once China China Construction Bank Corporation(601939) Suichang County Sub – Branch Customer Manager, Zhejiang Kan Specialities Material Co.Ltd(002012) Actualmente es Director General Adjunto, Director Financiero de Zhejiang Kane Special Paper Co., Ltd, Presidente de Zhejiang Kaifeng Special Paper Co., Ltd, Director de Zhejiang Kaifeng New Materials Co., Ltd, supervisor de Quzhou Bada Paper Co., Ltd, supervisor de Shenzhen Kane Paper sales Co., Ltd, Director de Zhejiang Lanxi Juhua Fluorine Chemical Co., Ltd. Director de Suichang Chengping Secondary Power Plant Co., Ltd.
Hasta la fecha, Xie meizhen no posee acciones de la empresa y no tiene ninguna relación con los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa y sus controladores reales, los controladores reales de la empresa y otros directores, supervisores y altos directivos. No existen las siguientes circunstancias: (1) las circunstancias previstas en el artículo 146 del derecho de sociedades; La Comisión Reguladora de valores de China ha adoptado medidas de prohibición de entrada en el mercado de valores, cuyo plazo aún no ha expirado; Ser reconocido públicamente por la bolsa de valores como inadecuado para actuar como Director, supervisor y personal directivo superior de las empresas que cotizan en bolsa, y el plazo aún no ha expirado; Ser sancionado administrativamente por la c
Sun Zhichao, varón, nacido en abril de 1983, de nacionalidad china, sin residencia permanente en el extranjero, miembro del Partido Comunista de China, Licenciado en derecho por la Universidad de Jilin, Licenciado en derecho por la Universidad de Durham, Reino Unido, y certificado de cualificación profesional jurídica. Ha sido asistente jurídico del bufete de abogados Guangdong shenxing y del bufete de abogados Beijing tianyin, abogado pasante del bufete de abogados Beijing haotianxinhe, Director de inversiones del Departamento de Operaciones de capital de Fortune China (Hong Kong) Holdings Limited, Director Adjunto del Centro de Operaciones de capital del Grupo Hengda, Director de Operaciones de capital del Grupo Hengda y Director de Operaciones de inversión del Grupo Hengda. Actualmente es Director General Adjunto de Zhejiang Kan Specialities Material Co.Ltd(002012) .
En la actualidad, Sun Zhichao no posee acciones de la empresa y no tiene ninguna relación con los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa y sus controladores reales, los controladores reales de la empresa y otros directores, supervisores y altos directivos. No existen las siguientes circunstancias: (1) las circunstancias previstas en el artículo 146 del derecho de sociedades; Medidas de prohibición del mercado de valores adoptadas por la Comisión Reguladora de valores de China
