Código de valores: Shenzhen Grandland Group Co.Ltd(002482) abreviatura de valores: Shenzhen Grandland Group Co.Ltd(002482) número de anuncio: 2022 – 010 Shenzhen Grandland Group Co.Ltd(002482)
Anuncio de la resolución de la novena reunión del quinto Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La novena reunión del quinto Consejo de Administración se celebró el 4 de marzo de 2022 mediante votación sobre el terreno y comunicación.
La notificación de la convocación de esta reunión se ha notificado a los directores por correo electrónico de conformidad con las disposiciones pertinentes. Esta reunión está presidida por el Sr. Fan zhiquan, Presidente de la compañía, todos los directores están presentes en la reunión, los supervisores de la compañía, el Secretario del Consejo de Administración, algunos altos directivos están presentes sin derecho a voto en la reunión, la reunión debe asistir a 9 directores, 9 directores que participan realmente En la reunión, esta reunión alcanza el quórum, de acuerdo con el “derecho de sociedades” y “los Estatutos de la compañía” disposiciones pertinentes. Tras un cuidadoso examen y votación por los directores participantes, se aprobaron las siguientes resoluciones:
Por 7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 2 abstenciones, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la cesión de créditos y las transacciones conexas.
Con el fin de mejorar la liquidez de los activos y reducir la escala de los pasivos de la empresa, el Consejo de Administración acordó que la empresa firmara un acuerdo de cesión de créditos con guangtian holding Group Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado “guangtian Holding”). Los derechos de los acreedores sobre las facturas de aceptación comercial emitidas por Hengda Group Co., Ltd. (en lo sucesivo denominadas “Hengda Group”) y sus empresas afiliadas que hayan llegado a la espera de su pago y no hayan expirado se transferirán a guangtian Holding por un total de 1.280520.700 yuan para compensar el principal y los intereses de los préstamos de la empresa a guangtian Holding por un total de 640260.000 Yuan. El precio de transacción de la transferencia de derechos de los acreedores se basa en el informe de evaluación de los activos del proyecto de aceptación comercial vencido y no vencido emitido por Shenzhen zhongqihua Land Property Assets Appraisal Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado “zhongqihua”), que está calificado para la práctica de valores. Después de la consulta entre la empresa y guangtian Holdings, se determinó que el precio de transacción de la transferencia de derechos de los acreedores era justo, razonable y de procedimiento, de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, y que no había circunstancias que perjudicaran los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominadas “las normas de cotización de las acciones”), guangtian Holding es el accionista mayoritario de la sociedad y la persona jurídica asociada de la sociedad, por lo que esta transacción constituye una transacción relacionada, pero no constituye una reorganización importante de los activos de conformidad con las medidas de gestión de la reorganización de los activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa. Los directores asociados, el Sr. Ye JIAMING y el Sr. Ye Yuandong, se abstuvieron de votar sobre la propuesta.
El proyecto de ley debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen, en la que el accionista asociado Hirota Holdings y sus partes vinculadas deben abstenerse de votar. A fin de mejorar la eficiencia de la adopción de decisiones, el Consejo de Administración pidió a la Junta General de accionistas que autorizara a la dirección de la empresa a ocuparse de las cuestiones específicas relacionadas con la transferencia de los derechos de los acreedores. Para más detalles, consulte los medios de comunicación designados “Securities Times”, “Securities Daily”, “Shanghai Securities News”, “China Securities News” y la red de información Juchao el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la cesión de créditos y transacciones conexas (anuncio no. 2022 – 012). El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente sobre esta cuestión, que se detallan en el sitio web designado de divulgación de información de la empresa http://www.cn.info.com.cn. )).
El resultado de la votación de 9 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones, la Junta examinó y aprobó la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022.
Esta resolución del Consejo de Administración se celebró a las 14: 30 del 23 de marzo de 2022, la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022.
Para más detalles sobre la convocación de la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 (número de anuncio: 2022 – 013), véanse los medios de divulgación de información designados por la empresa: Securities Times, Securities Daily, China Securities News, Shanghai Securities News y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn).
Documentos de referencia
1. Resolución de la novena reunión de la Quinta Junta de Síndicos;
2. Opiniones de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la novena reunión del quinto Consejo de Administración;
3. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la novena reunión de la Quinta Junta de Síndicos.
Se anuncia
Junta Directiva Shenzhen Grandland Group Co.Ltd(002482)
8 de marzo de 2002
