Código de valores: Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) abreviatura de valores: Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) número de anuncio: 2022 – 011 Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639)
Anuncio de la resolución de la 31ª Reunión de la cuarta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 31ª reunión del 4º Consejo de Administración de la empresa fue notificada por teléfono el 1 de marzo de 2022. La reunión se celebró a las 10.00 horas del 7 de marzo de 2022 en la Sala de reuniones de la pequeña empresa D5 – 3 – 3 – 4 de la zona de desarrollo económico experimental de Chaozhou, Provincia de Guangdong. La reunión estará presidida por el Presidente de la Junta, Sr. Huang Weixiong, y los supervisores y altos directivos de la empresa asistirán a ella sin derecho a voto. La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y a los artículos de asociación (en adelante denominados “los artículos de asociación”).
Deliberaciones de la Junta
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el establecimiento de un gran fondo de la industria de la salud mediante la inversión conjunta de filiales de propiedad total e instituciones de inversión especializadas;
Chaozhou Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) Chemical Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “kepu Chemical”) se asociará con Shenzhen Merchants manglar Investment Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Merchants Manglar”), Taizhou Pharmaceutical City Great Health Industry Investment Partnership (Limited Partnership), Jingzhou Industrial Fund Management Co., Ltd. Taizhou Industrial Investment Fund (Limited Partnership) and Fund Management Team jointly invested with Shenzhen Jinghe Investment Partnership (Limited Partnership) to establish a large Health Innovation Fund for recruitment and control (Tentative name, ultimately subject to the name of Industrial and Commercial Approval and Registration, hereinafter referred to as “Fund” or “Partnership”) and signed the Partnership Agreement on recruitment and Control large Health Innovation Fund. (en lo sucesivo denominado “Acuerdo de asociación”). La escala total de la aportación de capital objetivo de la Asociación es de 100000 millones de yuan, y la aportación inicial es de 43.301 millones de yuan. Como socio general limitado del Fondo, kepp Chemical suscribirá la primera parte de su contribución con 165,5 millones de yuan de sus propios fondos, lo que representa el 38,22% de la primera parte de su contribución. El socio general y el socio Ejecutivo del Fondo son comerciantes de manglares, que aportarán 28 millones de yuan para el primer período del Fondo, lo que representa el 6,47% del primer período del Fondo. El gestor del Fondo es China Merchants Capital Management Co., Ltd.
El Fondo se centra principalmente en el alto crecimiento y la alta seguridad de las pistas y los objetivos en el ámbito de la salud general, al mismo tiempo, se basa en la ventaja de los recursos industriales de las empresas que cotizan en bolsa en la cooperación estratégica para acelerar la aplicación clínica y el aterrizaje industrial de la tecnología avanzada, los productos y los servicios de los objetivos de inversión.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. , lo mismo que a continuación). The Independent Director expressed a agreed Independent opinion.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta no debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la inversión conjunta de filiales de propiedad total e instituciones de inversión especializadas en el establecimiento de sociedades de responsabilidad limitada;
La filial de propiedad total de la empresa kepu Chemical y Shenzhen Merchants manglar Investment Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Merchants Manglar”) se registrarán en la zona de desarrollo de la industria farmacéutica de alta tecnología de TaiZhou, Provincia de Jiangsu, China en una proporción del 30%: 70% para establecer un nuevo cuerpo principal, Jiangsu huikai Management Consulting Co., Ltd. (nombre provisional, el nombre final está sujeto al registro de aprobación industrial y comercial, en lo sucesivo denominado “Jiangsu huikai”). Y firmar el Acuerdo de accionistas. El capital social de Jiangsu huikai es de 28,3 millones de yuan, que son suscritos por comerciantes de manglares y kepu Chemical en forma monetaria, de los cuales 1,81 millones de yuan son suscritos por comerciantes de manglares, 8,49 millones de yuan son suscritos por kepu Chemical con fondos propios y el alcance de la operación es la consultoría de gestión empresarial. Servicios de asesoramiento en tecnología de la información (excepto los proyectos sujetos a aprobación de conformidad con la ley, las actividades comerciales se llevarán a cabo independientemente de conformidad con la Ley sobre la base de la licencia comercial) (prevalecerá el resultado de la aprobación del registro industrial y comercial). China Merchants manglar tiene la intención de transferir su participación en el Fondo y todos sus derechos y obligaciones a Jiangsu huikai después de la firma del Fondo y el establecimiento de Jiangsu huikai.
Para más detalles, consulte el anuncio de la empresa publicado en la red de información de marea el mismo día. The Independent Director expressed a agreed Independent opinion.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta no debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 31ª Reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones; 2. Opiniones independientes del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 31ª Reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 8 de marzo de 2002
