Código de valores: Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) abreviatura de valores: Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) número de anuncio: 2022 – 013 Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639)
Anuncio de la resolución de la 26ª reunión de la 4ª Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La 26ª reunión de la 4ª Junta de supervisores fue notificada por correo electrónico y comunicación telefónica el 1 de marzo de 2022, y se celebró en la Sala de juntas de la comunidad D5 – 3 – 3 – 4 de la zona de alta tecnología de beipian, zona piloto de desarrollo económico de Chaozhou, Provincia de Guangdong, a Las 11: 00 horas del 7 de marzo de 2022. La reunión debería asistir a tres supervisores, tres supervisores asistieron a la reunión, presidida por la Presidenta de la Junta de supervisores, Sra. Ma Ruijun, el Secretario del Consejo de Administración de la empresa, Sr. Chen Yi, asistió a la reunión sin derecho a voto. La convocación y celebración de la Conferencia se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y a otras leyes y reglamentos, as í como a los estatutos.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Se examinó y aprobó la propuesta de establecer un gran fondo para la industria de la salud mediante la inversión conjunta de filiales de propiedad total e instituciones de inversión especializadas.
Chaozhou Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) Chemical Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “kepu Chemical”) se asociará con Shenzhen Merchants manglar Investment Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Merchants Manglar”), Taizhou Pharmaceutical City Great Health Industry Investment Partnership (Limited Partnership), Jingzhou Industrial Fund Management Co., Ltd. Taizhou Industrial Investment Fund (Limited Partnership) and Fund Management Team jointly invested with Shenzhen Jinghe Investment Partnership (Limited Partnership) to establish a large Health Innovation Fund for recruitment and control (Tentative name, ultimately subject to the name of Industrial and Commercial Approval and Registration, hereinafter referred to as “Fund”, “Big Health Industry Fund” or “Partnership”) and signed Acuerdo de asociación sobre el Fondo de innovación en materia de salud (en lo sucesivo denominado “Acuerdo de asociación”). La escala total de la aportación de capital objetivo de la Asociación es de 100000 millones de yuan, y la aportación inicial es de 43.301 millones de yuan. Como socio general limitado del Fondo, kepp Chemical suscribirá la primera parte de su contribución con 165,5 millones de yuan de sus propios fondos, lo que representa el 38,22% de la primera parte de su contribución. El socio general y el socio Ejecutivo del Fondo son comerciantes de manglares, que aportarán 28 millones de yuan para el primer período del Fondo, lo que representa el 6,47% del primer período del Fondo. El gestor del Fondo es China Merchants Capital Management Co., Ltd. El Fondo se centra principalmente en el alto crecimiento y la alta seguridad de las pistas y los objetivos en el ámbito de la salud general, al mismo tiempo, se basa en la ventaja de los recursos industriales de las empresas que cotizan en bolsa en la cooperación estratégica para acelerar la aplicación clínica y el aterrizaje industrial de la tecnología avanzada, los productos y los servicios de los objetivos de inversión. El Fondo aprovechará las oportunidades de inversión de alta calidad y reducirá el riesgo de inversión mediante la integración de las ventajas de los recursos de todas las partes. El procedimiento de adopción de decisiones de esta inversión extranjera se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y no perjudica los intereses de la empresa ni de los accionistas minoritarios.
Para más detalles, consulte el sitio web de información de la empresa chaochao el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. El mismo anuncio de divulgación.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta no debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la inversión conjunta de filiales de propiedad total e instituciones de inversión especializadas en el establecimiento de sociedades de responsabilidad limitada;
La filial de propiedad total de la empresa kepu Chemical y Shenzhen Merchants manglar Investment Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Merchants Manglar”) se registrarán en la zona de desarrollo de la industria farmacéutica de alta tecnología de TaiZhou, Provincia de Jiangsu, China en una proporción del 30%: 70% para establecer un nuevo cuerpo principal, Jiangsu huikai Management Consulting Co., Ltd. (nombre provisional, el nombre final está sujeto al registro de aprobación industrial y comercial, en lo sucesivo denominado “Jiangsu huikai”). Y firmar el Acuerdo de accionistas. El capital social de Jiangsu huikai es de 28,3 millones de yuan, que son suscritos por comerciantes de manglares y kepu Chemical en forma monetaria, de los cuales 1,81 millones de yuan son suscritos por comerciantes de manglares, 8,49 millones de yuan son suscritos por kepu Chemical con fondos propios y el alcance de la operación es la consultoría de gestión empresarial. Servicios de asesoramiento en tecnología de la información (excepto los proyectos sujetos a aprobación de conformidad con la ley, las actividades comerciales se llevarán a cabo independientemente de conformidad con la Ley sobre la base de la licencia comercial) (prevalecerá el resultado de la aprobación del registro industrial y comercial). China Merchants manglar tiene la intención de transferir su participación en el Fondo y todos sus derechos y obligaciones a Jiangsu huikai después de la firma del Fondo y el establecimiento de Jiangsu huikai. Esta inversión en el extranjero puede aprender de la experiencia profesional de inversión de los socios, puede reducir eficazmente el riesgo de inversión de la empresa y crear un rendimiento razonable de la inversión para la empresa y los accionistas. El procedimiento de adopción de decisiones de esta inversión extranjera se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y no perjudica los intereses de la empresa ni de los accionistas minoritarios.
Para más detalles, consulte el sitio web de información de la empresa chaochao el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. El mismo anuncio de divulgación.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta no debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Documento de referencia 1: resolución de la 26ª reunión de la cuarta Junta de supervisores. Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 8 de marzo de 2002
