Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885)
Anuncio sobre la elección del nuevo Consejo de Administración de la empresa
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
El mandato del tercer Consejo de Administración ha expirado y, de conformidad con el derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad, el reglamento interno del Consejo de Administración y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, la empresa convocó la 24ª reunión del tercer Consejo de Administración el 7 de marzo de 2022. Se examinaron y aprobaron las propuestas relativas a la elección de los directores no independientes del Cuarto Consejo de Administración por el nuevo período de sesiones de la empresa y la elección de los directores independientes del cuarto período de sesiones por el nuevo período de sesiones de la empresa, y los directores independientes examinaron los procedimientos de nombramiento, los procedimientos de votación y las calificaciones de los candidatos a la elección del actual período de sesiones y expresaron opiniones independientes claramente convenidas.
De conformidad con los Estatutos de la sociedad, el Cuarto Consejo de Administración de la sociedad tiene nueve directores, de los cuales seis son directores no independientes y tres son directores independientes. Tras el examen de las calificaciones del Comité de nombramientos del Consejo de Administración de la empresa, el Consejo de Administración de la empresa acordó nombrar a Zhang lipin, Qi Siming, Ju wanjin, Wang Zhaohua, Li zhangong y Zhang Liyang como candidatos a directores no independientes del Cuarto Consejo de Administración. Acordaron nombrar a Li zhuoying, Dong xiuqin y Hu zongbo como candidatos a directores independientes para el cuarto período de sesiones de la Junta, de los cuales la Sra. Dong xiuqin era candidata a directores independientes con calificación profesional contable, la Sra. Li zhuoying y la Sra. Dong xiuqin habían obtenido certificados de calificación de directores independientes aprobados por la Comisión Reguladora de valores de China, y el Sr. Hu zongbo aún no había obtenido certificados de calificación de directores independientes. Se compromete por escrito a participar en la última capacitación de directores independientes y a obtener el certificado de calificación de directores independientes aprobado por la bolsa de Shenzhen. Los currículos de los candidatos mencionados se detallan en el anexo.
El Comité de nombramientos del Consejo de Administración de la empresa examinó las calificaciones de los candidatos mencionados y consideró que los candidatos a la cuarta Junta de directores mencionados cumplían los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes.
De conformidad con las disposiciones pertinentes, las calificaciones y la independencia de los candidatos a directores independientes sólo podrán presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen junto con otros seis candidatos a directores no independientes después de que la bolsa de Shenzhen haya presentado sus candidaturas para su examen y no haya objeciones. El Cuarto Consejo de Administración de la empresa es elegido por votación acumulativa y el mandato de los directores es de tres años a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas.
Entre los candidatos a la cuarta Junta Directiva de la empresa, el número total de directores que también ocupan puestos directivos superiores no supera la mitad del número total de directores de la empresa, y el número de directores independientes no es inferior a un tercio del número total de directores de la empresa. La empresa ha publicado información detallada sobre los candidatos a directores independientes en el sitio web de la bolsa de Shenzhen (www.szse.cn.) de conformidad con las medidas para el registro de directores independientes de la bolsa de Shenzhen. Dar publicidad. Durante el período de publicidad, cualquier entidad o persona que tenga objeciones a la calificación e independencia de un candidato a director independiente podrá, a través de los canales proporcionados por la bolsa de Shenzhen, dar retroalimentación a la bolsa de Shenzhen sobre la calificación de un candidato a director independiente y la situación que pueda afectar a su independencia.
Con el fin de garantizar el funcionamiento normal del Consejo de Administración de la empresa, antes de que el nuevo Consejo de administración asuma sus funciones, el Director original seguirá desempeñando sus funciones de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos de la empresa.
La empresa expresó su sincero agradecimiento a todos los directores de la tercera Junta por su diligencia y dedicación durante su mandato y por su contribución al desarrollo de la empresa.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885)
Anexo 8 de marzo de 2022
Currículum de los candidatos a la cuarta Junta Directiva
Currículum vitae de los candidatos a directores no independientes
Mr. Zhang lipin, Born in October 1964, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Bachelor degree, Senior Engineer. He has been successfully Secretary of the General Branch of Jiangsu Earthquake Bureau; Nanjing Semiconductor Device General Factory staff; Jing Quan Electronic Sales Manager and Deputy General Manager; Presidente y Director General; Actualmente es el Presidente de la compañía. También es Director de Hong Kong Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\35 Shenzhen baweitong Technology Supervisors.
Mr. Zhang lipin holds 35874799 Shares, which is one of the controlled Shareholders and actual controllers of the company. La Sra. Dou xiaoyue, actual vicepresidenta de la empresa, y el Sr. Zhang lipin son cónyuges; El Sr. Zhang Liyang, actual Director de la empresa, y el Sr. Zhang lipin son padre e hijo; Mr. Zhang lipin has no relationship with other Directors, Supervisors, Senior Managers and Shareholders who hold more than 5 per cent of the shares of the company, except with Ms. Dou xiaoyue and Mr. Zhang Liyang as the consistent Action person. Además de la información divulgada anteriormente, en los últimos cinco años no ha sido Director, supervisor, personal directivo superior en otras instituciones. El Sr. Zhang lipin no se encuentra en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 146 de la Ley de sociedades; No hay casos en que la c
Mr. Qi Siming, Born in October 1968, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Bachelor degree, Senior Professional Manager. Ha sido contable y Director Adjunto de la oficina financiera de la ciudad de beilonggang, suburbio de Yancheng, Director de la oficina financiera de la ciudad de guomeng, distrito de Yandu, Director de la oficina financiera de la calle Yanlong y Director General Adjunto de Yancheng yongheng Investment and Development Co., Ltd.
Actualmente es Director y Director General Adjunto Ejecutivo de Yancheng High Tech Zone Investment Group Co., Ltd. Y también es Presidente de Jiangsu zhongke zhaoneng New Energy Technology Co., Ltd., Director de Yancheng zhongke High Flow Calculation and Research Institute Co., Ltd., Director de Yuehu Crystal Circuit (Suzhou) Co., Ltd., supervisor de Yancheng Yandu xinzhuang High Tech Industrial Park Investment Management Co., Ltd. Yancheng Salt High Education Investment Co., Ltd. Supervisors, Yancheng High – Tech Water Co., Ltd. Supervisors, Yancheng New Wing Investment and Development Co., Ltd. Supervisors, Yancheng Salt High Municipal Engineering Co., Ltd. Supervisors, Yancheng zhongyong Investment and Development Co., Ltd. Supervisors, Jiangsu Yancheng Longhu Cultural Industry Development Co., Ltd. Supervisors, Yancheng High – Tech Zone Venture Capital Co., Ltd.
El Sr. Qi Siming no posee actualmente acciones de la empresa y no tiene ninguna relación con los accionistas, los controladores reales, otros directores, supervisores y altos directivos que poseen más del 5% de las acciones de la empresa. Además de la información divulgada anteriormente, en los últimos cinco años no ha sido Director, supervisor, personal directivo superior en otras instituciones. El Sr. Qi Siming no se encuentra en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 146 de la Ley de sociedades; No hay casos en que la c
Mr. Ju wanjin, Born in December 1972, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, College degree, Engineer. Sucesivamente empleado de la Oficina de materiales de la ciudad de Yizheng, Provincia de Jiangsu; Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) Technical Officer Actualmente es Director, Director General y Director Financiero de la empresa. También es Director Ejecutivo de Jiangsu Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) \\ \\ \\ \\ \\ \\35
En la actualidad, el Sr. Ju wanjin posee 7.792680 acciones de la empresa y no tiene ninguna relación con los accionistas, los controladores reales, otros directores, supervisores y altos directivos que poseen más del 5% de las acciones de la empresa. Además de la información divulgada anteriormente, en los últimos cinco años no ha sido Director, supervisor, personal directivo superior en otras instituciones. El Sr. Ju wanjin no se encuentra en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 146 de la Ley de sociedades; No hay casos en que la c
Mr. Wang Zhaohua, Born in October 1973, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, University Degree. Sucesive Teacher of Xincheng Middle School in Yizheng City, Jiangsu Province; Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) Marketing Manager, Deputy General Manager; Actualmente es Director y Director General Adjunto de la empresa. También es Vicepresidente de Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) \\
En la actualidad, el Sr. Wang Zhaohua posee 7.792580 acciones de la empresa y no tiene ninguna relación con los accionistas, los controladores reales, otros directores, supervisores y altos directivos que poseen más del 5% de las acciones de la empresa. Además de la información divulgada anteriormente, en los últimos cinco años no ha sido Director, supervisor, personal directivo superior en otras instituciones. El Sr. Wang Zhaohua no se encuentra en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 146 de la Ley de sociedades; No hay casos en que la c
Mr. Li zhangong, Born in August 1974, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Bachelor degree, Senior Engineer. Ha sido Ingeniero en Wuxi Alarm Equipment Factory. Shenzhen Taichang Electronic Engineer; Shenzhen Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782) Technology Development Leader Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) Actualmente es Director, Director General Adjunto y Director General de la División de energía. También es Director de Hong Kong Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) \\
En la actualidad, el Sr. Li zhangong posee 34.561190 acciones de la empresa, que no están relacionadas con los accionistas, los controladores reales, otros directores, supervisores y altos directivos que poseen más del 5% de las acciones de la empresa. Además de la información divulgada anteriormente, en los últimos cinco años no ha sido Director, supervisor, personal directivo superior en otras instituciones. El Sr. Li zhangong no se encuentra en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 146 de la Ley de sociedades; No existe en el edredón
