Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885)
Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: primera junta general provisional de accionistas en 2022
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la Conferencia:
La convocación de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos, normas comerciales y estatutos de la bolsa de Shenzhen.
4. Fecha y hora de la reunión:
Reunión sobre el terreno: miércoles 23 de marzo de 2022, 14.30 horas
Votación en línea: miércoles 23 de marzo de 2022
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es el siguiente:
23 de marzo de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 horas; El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es:
23 de marzo de 2022, de las 9.15 a las 15.00 horas, en cualquier momento.
5. Modalidades de la reunión:
La Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
Votación in situ: el accionista asiste personalmente a la reunión in situ o autoriza a otros a asistir a la reunión in situ rellenando un poder notarial.
Votación en línea: la empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas de la empresa pueden votar a través del sistema mencionado en el tiempo de votación de la red.
Reglas de votación: los accionistas de la empresa sólo pueden elegir un método de votación en la votación in situ y en la votación en línea. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación válida.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: viernes 18 de marzo de 2022
7. Participantes:
Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones;
Al cierre de la tarde del día de registro de acciones, todos los accionistas de acciones comunes de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y pueden confiar por escrito a un agente que asista a la reunión y participe en la votación, que no tiene Por qué ser accionista de la sociedad.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un abogado contratado por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de celebración de la reunión:
Room 201, Building 1, Pingqiao Road, pingdi Street, Longgang District, Shenzhen.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Cuadro de Codificación de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Las propuestas de votación acumulativa 1, 2 y 3 son elecciones iguales
1.00 número de candidatos propuestos para la reelección de directores no independientes del Cuarto Consejo de Administración de la empresa (6)
1.01 elección del Sr. Zhang lipin como director no independiente del Cuarto Consejo de Administración de la empresa
1.02 elección del Sr. Qi Siming como director no independiente del Cuarto Consejo de Administración de la empresa
1.03 elección del Sr. Ju wanjin como director no independiente del Cuarto Consejo de Administración de la empresa
1.04 elección del Sr. Wang Zhaohua como director no independiente del Cuarto Consejo de Administración de la empresa
1.05 elección del Sr. Li zhangong como director no independiente del Cuarto Consejo de Administración de la empresa
1.06 elección del Sr. Zhang Liyang como director no independiente del Cuarto Consejo de Administración de la empresa
2.00 número de candidatos a la elección de los directores independientes del Cuarto Consejo de Administración
2.01 elección de la Sra. Li zhuoying como Directora independiente del Cuarto Consejo de Administración de la empresa
2.02 elección de la Sra. Dong xiuqin como Directora independiente del Cuarto Consejo de Administración de la empresa
2.03 elección del Sr. Hu zongbo como director independiente del Cuarto Consejo de Administración de la empresa
3.00 número de candidatos propuestos para la elección de supervisores no representativos de los trabajadores en la cuarta Junta de supervisores (2)
3.01 elegir al Sr. He Shiping como supervisor no representativo del personal de la cuarta Junta de supervisores de la empresa
3.02 elección del Sr. Xie Guangyuan como supervisor no representativo del personal de la cuarta Junta de supervisores de la empresa
Votación no acumulativa
Propuesta
4.00 propuesta sobre el cuarto plan de remuneración de los directores y supervisores de la empresa
Ii) instrucciones especiales:
1. The above proposals 1, 2 and 4 have been considered and adopted at the 24th Meeting of the Third Board of Directors, and the proposals 3 have been considered and adopted at the 21th meeting of the Third Board of Supervisors. El contenido detallado de la propuesta se detalla en la publicación del 8 de marzo de 2022 en la red de divulgación de información de la empresa (www.cn.info.com.cn.) El anuncio de resolución de la 24ª reunión del tercer Consejo de Administración (número de anuncio: 2022 – 009), el anuncio de resolución de la 21ª reunión del tercer Consejo de supervisión (número de anuncio: 2022 – 010) y los anuncios conexos.
2. De conformidad con las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y las directrices para el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen, a fin de fortalecer los derechos e intereses de los pequeños y medianos inversores, todas las propuestas de la Junta General de accionistas se contabilizarán por separado y se revelarán los resultados de la votación. Los inversores medianos y pequeños se refieren a los accionistas distintos de los directores, supervisores, ejecutivos y accionistas que poseen más del 5% de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa.
La Junta General de accionistas no votará hasta que se hayan examinado las calificaciones y la independencia de los candidatos a directores independientes.
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Tiempo de registro: 22 de marzo de 2022 (martes), 9: 00 – 11: 30, 14: 00 – 16: 30. 2. Lugar de registro: No. 10, Pingqiao Road, pingdi Street, Longgang District, Shenzhen.
3. Forma de registro:
Registro de accionistas corporativos:
Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal.
Los representantes legales que asistan a la reunión deberán llevar la tarjeta de cuenta de los accionistas (copia – sello oficial), la licencia comercial (copia – sello oficial), el certificado de representante legal (original – sello oficial) y la tarjeta de identidad (original / copia – sello oficial).
Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente llevará su propia tarjeta de identidad (original / copia – sello oficial), poder notarial (anexo 2), tarjeta de cuenta de accionistas (copia – sello oficial), licencia comercial (copia – sello oficial) y certificado de representante legal (Original – sello oficial).
Registro de accionistas de personas físicas:
Los accionistas de una person a física deben llevar su propia “tarjeta de identidad” (original / copia), “tarjeta de cuenta de accionistas” (copia) para pasar por los procedimientos de registro;
Si un accionista de una person a física confía a un agente, el agente llevará su propia tarjeta de identidad (original / fotocopia), poder notarial autorizado (anexo 2), la tarjeta de cuenta del accionista (fotocopia) y la tarjeta de identidad del cliente (fotocopia) para pasar por los procedimientos de registro.
Registro de accionistas extranjeros
La empresa no acepta el registro telefónico. Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse mediante carta escrita, correo electrónico o fax con los documentos anteriores (1) o (2). Por favor, rellene cuidadosamente el formulario de registro de los accionistas participantes (anexo 3) para su confirmación. Por favor, envíe la información a la empresa antes de las 17: 00 del martes 22 de marzo de 2022.
(registrado por carta, dirección postal: No. 10, Pingqiao Road, pingdi Street, Longgang District, Shenzhen, Provincia de Guangdong Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) \\ Science and Technology Industrial
4. Nota: los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) que asistan a la reunión sobre el terreno deben llevar los documentos originales pertinentes a la reunión media hora antes de la reunión para pasar por los procedimientos de registro, y se niegan a reservar la asistencia de los solicitantes de registro de acuerdo con el método de registro de la reunión. 5. Información de contacto:
Contactos: Xin guangbin, Cao wenzhi, Feng Qian
Tel: 0755 – 27040133; Fax: 0755 – 29014723; Correo electrónico: [email protected]. 6. La reunión in situ de la Junta General de accionistas durará medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas participantes serán sufragados por ellos mismos. 7. Durante la votación en línea, si el sistema de votación se ve afectado por una emergencia grave, el proceso de la reunión se llevará a cabo de acuerdo con la notificación del día.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, la empresa proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en línea, a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para más detalles sobre el procedimiento de votación en línea, véase el anexo 1.
Documentos de referencia
1. Resolución del Consejo de Administración firmada por los directores participantes y sellada con el sello del Consejo de Administración;
2. Resolución de la Junta de supervisores firmada por los supervisores participantes y sellada con el sello de la Junta de supervisores;
3. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Junta Directiva Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885)
Anexo 1: procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea
1. Código de votación: 362885
2. Votación abreviada: votación de Beijing
3. En el caso de las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
4. Presentación de los votos electorales
En el caso de las propuestas de votación acumulativa, los accionistas de la sociedad (incluidos los agentes de los accionistas) deben informar sobre el número de votos emitidos a un candidato. Los accionistas de la sociedad (incluidos los agentes de los accionistas) votarán sobre la base del número de votos electorales de cada grupo de proyectos de ley que posean. Si el número de votos electorales emitidos por los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) supera el número de votos electorales que posean, los votos electorales emitidos por El Grupo de proyectos de ley se considerarán nulos. Si no está de acuerdo con un candidato, puede votar por él.
Lista de los votos emitidos a los candidatos en el sistema de votación acumulativa
Presentación del número de votos emitidos a los candidatos
Voto X1 sobre el candidato a
Voto X2 sobre el candidato B
…
Total no superior al número de votos electorales de que dispone el accionista
Los votos electorales de los accionistas de cada grupo de propuestas son los siguientes:
Elección de directores no independientes (proyecto de ley 1, adopción de elecciones iguales, número de votantes: 6) número de votos de los accionistas = número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas × 6 los accionistas podrán distribuir arbitrariamente el número de votos electorales que posean entre los seis candidatos a directores no independientes, siempre que el número total de votos no supere el número de votos electorales que posean.
Elección del director independiente (proyecto de Ley 2, adopción de elecciones iguales, número de votantes: 3) número de votos de los accionistas = número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas × 3.
