Código de valores: Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) valores abreviados: Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) número de anuncio: 2022 – 010
Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885)
Anuncio de la resolución de la 21ª reunión de la tercera Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La 21ª reunión de la tercera Junta de supervisores (en adelante denominada “la empresa”) se celebró el 3 de marzo de 2022 mediante notificación escrita y comunicación, y el 7 de marzo de 2022 se celebró en la Sala de juntas de la empresa mediante votación sobre el terreno. Los supervisores presentes en la reunión deberían ser tres, de hecho tres. La reunión fue presidida por el Sr. He Shiping, Presidente de la Junta de supervisores, y algunos directores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. La convocatoria y votación de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad, y la convocatoria, convocación y votación de la reunión serán legales y válidas.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Tras la deliberación de los supervisores participantes, la Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas:
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la elección de los supervisores no representativos de los trabajadores de la cuarta Junta de supervisores en el nuevo período de sesiones de la empresa;
Considerando que la tercera Junta de supervisores de la empresa ha expirado y que, con el fin de completar con éxito la elección de la Junta de supervisores, la Junta de supervisores de la empresa ha nombrado a he Shiping y Xie Guangyuan como candidatos a supervisores no representativos de los trabajadores para la cuarta Junta de supervisores de la empresa tras una amplia consulta de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y los Estatutos de la empresa, etc. Para más detalles, véase el curriculum vitae publicado el mismo día en los medios de comunicación designados “Securities Times”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily” y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la elección de la Junta de supervisores de la empresa (número de anuncio: 2022 – 012). Al mismo tiempo, los representantes de los trabajadores y los supervisores son elegidos directamente por el Congreso de los trabajadores de la empresa.
Los dos supervisores representativos no empleados elegidos por la Junta General de accionistas de la empresa y los supervisores representativos de los empleados formarán conjuntamente la cuarta Junta de supervisores de la empresa.
Los supervisores presentes en la reunión votarán uno por uno sobre los candidatos mencionados y los resultados de la votación serán los siguientes:
He Shiping was nominated as the Non – Employee Representative Supervisors of the Fourth Supervisory Board of the company.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Nombrar a Xie Guangyuan supervisor no representativo del personal de la cuarta Junta de supervisores de la empresa.
Código de valores: Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) valores abreviados: Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) número de anuncio: 2022 – 010
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Los candidatos a los supervisores representativos de los trabajadores no mencionados se presentarán a la Junta General de accionistas de la empresa para su elección y se someterán a votación mediante el sistema de votación acumulativa, y serán elegidos supervisores de la cuarta Junta de supervisores de la empresa por un período de tres a ños a partir de la fecha de aprobación de la Junta General de accionistas. El número de supervisores que han sido directores o altos directivos de la empresa en los dos últimos años no ha superado la mitad del número total de supervisores de la empresa, y el número de supervisores designados por un solo accionista no ha superado la mitad del número total de supervisores de la empresa. El Director de la empresa, el personal directivo superior, su cónyuge y sus familiares inmediatos no actuaron como supervisores de la empresa durante su mandato como Director y personal directivo superior de la empresa.
El Sr. Lu xiaorong, supervisor no representativo del personal de la tercera Junta de supervisores de la empresa, dejará de ocupar el puesto de supervisor no representativo del personal de la empresa una vez expirado su mandato. La empresa expresa su sincero agradecimiento al Sr. Lu xiaorong por su compromiso con la gobernanza empresarial, la estrategia y el desarrollo de la gestión durante su mandato como supervisor no representativo del personal.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
2. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el ajuste del plan de recompra de acciones de la empresa
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el ajuste del plan de recompra de acciones de la empresa tiene por objeto garantizar la ejecución sin tropiezos de las recompras de acciones de la empresa y los incentivos conexos en el futuro, de conformidad con la situación real de la empresa, ayudar a movilizar el entusiasmo del personal directivo y La columna vertebral básica de la empresa, mejorar la cohesión y la competitividad del equipo y contribuir más al desarrollo a largo plazo de la empresa. No hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y de todos los accionistas. Por lo tanto, acordamos ajustar el plan de recompra de acciones de la empresa. Para más detalles, véase la publicación del mismo día en los medios designados de divulgación de información “Securities Times”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily” y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el ajuste del plan de recompra de acciones de la empresa (número de anuncio: 2022 – 015).
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; El proyecto de ley fue aprobado con ninguna abstención.
Documentos de referencia
1. Resolución de la Junta de supervisores firmada por los supervisores participantes y sellada por la Junta de supervisores;
2. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Junta de supervisores
8 de marzo de 2022
