Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885)
Anuncio de la resolución de la 24ª reunión de la tercera Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 24ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa se celebró el 3 de marzo de 2022 mediante notificación escrita y comunicación, y el 7 de marzo de 2022 se celebró en la Sala de reuniones de la empresa mediante comunicación in situ. El número de directores presentes en la reunión será de nueve, de hecho de nueve. El Sr. Zhang lipin, Presidente de la Junta Directiva de la empresa, presidió la reunión, en la que participaron el Sr. Liu Hong, la Sra. Li zhuoying y la Sra. Dong xiuqin, directores independientes de la empresa. La convocatoria y votación de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad, y la convocatoria, convocación y votación de la reunión serán legales y válidas.
Deliberaciones de la Junta
Tras el examen de los directores participantes, la Reunión examinó y aprobó las siguientes propuestas:
1. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la elección de los directores no independientes del Cuarto Consejo de Administración en el nuevo período de sesiones de la empresa;
En vista de la expiración del tercer Consejo de Administración de la empresa y con el fin de completar con éxito las cuestiones relativas a la elección del Consejo de Administración, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos, los Estatutos de la empresa, el reglamento interno del Comité de nombramientos del Consejo de Administración y otras disposiciones del sistema de la empresa, tras una amplia consulta, el Comité de nombramientos del Consejo de Administración de la empresa nombró a Zhang lipin, Qi Siming, Ju wanjin, Wang Zhaohua, Li zhangong y Zhang Liyang son los candidatos a director no independiente de la cuarta Junta Directiva de la empresa. Los detalles de los currículos se publican en los medios de comunicación designados “Securities Times”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily” y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la elección del nuevo Consejo de Administración de la empresa (anuncio Nº 2022 – 011).
El número total de directores que serán nombrados por el Cuarto Consejo de Administración no excederá de la mitad del número total de directores.
Tras su examen y aprobación por el Consejo de Administración, el proyecto de ley se presentará a la Junta General de accionistas de la empresa para que elija a los miembros no independientes del Cuarto Consejo de Administración mediante votación acumulativa.
El mandato de los directores no independientes del Cuarto Consejo de Administración será de tres años a partir de la fecha de aprobación de la Junta General de accionistas.
Con el fin de garantizar el funcionamiento normal del Consejo de Administración de la empresa, antes de que el nuevo Consejo de administración asuma sus funciones, el Director original seguirá desempeñando sus funciones de conformidad con las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales, los documentos normativos y los Estatutos de la empresa.
Los directores presentes en la reunión votarán uno por uno sobre los candidatos mencionados y los resultados de la votación serán los siguientes:
1.01 Zhang lipin fue nombrado Director no independiente del Cuarto Consejo de Administración de la empresa.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
1.02 Qi Siming was nominated as non – Independent Director of the Fourth Board of Directors of the company.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
1.03 Ju wanjin fue nombrado Director no independiente del Cuarto Consejo de Administración de la empresa.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
1.04 Wang Zhaohua was nominated as non – Independent Director of the Fourth Board of Directors of the company.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
1.05 Li zhangong was nominated as non – Independent Director of the Fourth Board of Directors of the company.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
1.06 Zhang Liyang fue nombrado Director no independiente del Cuarto Consejo de Administración de la empresa.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
The Independent Director of the company expressed the independent opinion of Agreement to this Bill, Considering that the position Qualification and Nomination Procedure of Non – Independent Director candidates to the Fourth Board of Directors of the company are in conformity with the provisions of relevant laws and Regulations, Regulatory documents as well as the articles of Association of the company, and agreed to nominate Zhang lipin, Qi Siming, Ju wanjin, Wang Zhaohua, Li zhangong, Zhang Liyang es el candidato a director no independiente para el Cuarto Consejo de Administración de la empresa y se presenta a la Junta General de accionistas para su examen.
Mr. Cheng Yang, non – Independent Director of the Third Board of Directors of the company, will not be a non – Independent Director after the term of his mandate expires. La empresa expresa su sincero agradecimiento al Sr. Cheng Yang por su contribución a la gobernanza empresarial, el desarrollo estratégico y la gestión diaria durante su mandato.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
2. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la elección de un nuevo director independiente del Cuarto Consejo de Administración de la empresa
En vista de la expiración del tercer Consejo de Administración de la empresa y con el fin de completar con éxito la elección del Consejo de Administración, el Comité de nombramientos del Consejo de Administración de la empresa ha nombrado a Li zhuoying, Dong xiuqin, Dong xiuqin, Li zhuoying, Dong xiuqin, Dong xiuqin, Dong xiuqin, Dong xiuqin, Dong xiuqin, etc., tras una amplia consulta y de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y los Estatutos de la empresa, as í como el reglamento interno del Comité de nombra Hu zongbo es un candidato a director independiente para el Cuarto Consejo de Administración de la empresa. Para más detalles, vea el curriculum vitae publicado el mismo día en los medios de comunicación designados “Securities Times”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily” y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.). Anuncio sobre la elección del nuevo Consejo de Administración de la empresa (anuncio Nº 2022 – 011).
Tras la deliberación y aprobación del Consejo de Administración, el proyecto de ley se presentará a la Junta General de accionistas de la empresa para que elija a los miembros independientes del Cuarto Consejo de Administración mediante votación acumulativa. Las cualificaciones y la independencia de los candidatos a directores independientes sólo se presentarán a la Junta General de accionistas para su examen tras el examen y la aprobación de la bolsa de Shenzhen. Para más detalles sobre la Declaración de nominación de directores independientes y la Declaración de nominación de directores independientes, véase el medio de divulgación de información designado por la empresa. El número de directores independientes propuestos para el Cuarto Consejo de Administración de la empresa no es inferior a un tercio del número total de directores de la empresa.
El mandato del director independiente del Cuarto Consejo de Administración será de tres años a partir de la fecha de aprobación de la Junta General de accionistas.
Con el fin de garantizar el funcionamiento normal del Consejo de Administración de la empresa, antes de que el nuevo Consejo de administración asuma sus funciones, el Director original seguirá desempeñando sus funciones de conformidad con las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales, los documentos normativos y los Estatutos de la empresa.
Los directores presentes en la reunión votarán uno por uno sobre los candidatos mencionados y los resultados de la votación serán los siguientes:
2.01 Li fue nombrado director independiente del Cuarto Consejo de Administración de la empresa.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
2.02 nombrar a Dong xiuqin director independiente del Cuarto Consejo de Administración de la empresa.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
2.03 Hu zongbo fue nombrado director independiente del Cuarto Consejo de Administración de la empresa.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente no impugnada sobre el proyecto de ley, consideró que las calificaciones y los procedimientos de nombramiento de los candidatos a director independiente para el Cuarto Consejo de Administración de la empresa se ajustaban a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y los Estatutos de la empresa, y convino en nombrar a Li zhuoying, Dong xiuqin, Hu zongbo es el candidato a director independiente de la cuarta Junta Directiva de la empresa y se presenta a la Junta General de accionistas para su examen.
Mr. Liu Hong, Independent Director of the Third Board of Directors of the company, will not act as Independent Director after the term of his term expires. La empresa expresa su sincero agradecimiento al Sr. Liu Hong por su contribución a la gobernanza empresarial, el desarrollo estratégico, la evaluación de la remuneración y el desarrollo empresarial durante su mandato.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
3. Examinó y aprobó la propuesta sobre el cuarto plan de remuneración de los directores y supervisores de la empresa;
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente no impugnada sobre la propuesta, y consideró que el plan de remuneración del cuarto Director y supervisor de la empresa se basaba en el nivel de remuneración de la industria de la empresa y las empresas de la misma escala y en la situación real de funcionamiento de la empresa, y que Las normas de remuneración eran razonables y no perjudicaban los intereses de la empresa y los accionistas, y estuvo de acuerdo con el plan de remuneración del cuarto Director y supervisor de la empresa. Y presentar a la Junta General de accionistas para su examen.
Los detalles se publicaron el mismo día en los medios de comunicación designados “Securities Times”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily” y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el cuarto plan de remuneración de los directores y supervisores de la empresa (número de anuncio: 2022 – 013).
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; El proyecto de ley fue aprobado con ninguna abstención.
4. Se examinó y aprobó la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022.
Tras la deliberación de todos los directores de la empresa, se acordó convocar la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 el 23 de marzo de 2022. Esta Junta General de accionistas adoptará la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea. Para más detalles, véase la publicación en los medios de Comunicación designados de divulgación de información “Securities Times”, “Shanghai Securities Daily” y “juchao Information Network” (wwww.cn.info.com.cn.) el mismo día. Circular sobre la celebración de la primera junta general extraordinaria de accionistas en 2022 (anuncio no. 2022 – 014).
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; El proyecto de ley fue aprobado con ninguna abstención.
5. Se examinó y aprobó la propuesta sobre el ajuste del plan de recompra de acciones de la empresa.
Teniendo en cuenta los cambios recientes en el mercado de capitales y el precio de las acciones de la empresa, sobre la base del juicio del valor de la empresa y la confianza en el desarrollo futuro, y teniendo en cuenta la demanda de incentivos de los empleados de la empresa, a fin de garantizar la aplicación sin tropiezos de la recompra de acciones de la empresa y los incentivos conexos en el futuro, De conformidad con el derecho de sociedades, las normas de recompra de acciones de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 9 – recompra de acciones, los estatutos y otras disposiciones pertinentes, la empresa decidió ajustar el plan de recompra de acciones, el plan de recompra de acciones de la empresa está dentro del ámbito de la autoridad de examen y aprobación del Consejo de Administración, no es necesario presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente no impugnada sobre el proyecto de ley y consideró que el plan de recompra de acciones de la empresa se ajustaba a fin de garantizar la aplicación sin tropiezos de la recompra de acciones de la empresa y los incentivos conexos en el futuro, de conformidad con la situación real de la empresa. De conformidad con el derecho de sociedades, las normas de recompra de acciones de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 9 – recompra de acciones y otras leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, el procedimiento de examen y votación del Consejo de Administración se ajustará legalmente y no tendrá un impacto negativo significativo en el funcionamiento, la situación financiera y el plan de recompra de acciones de la sociedad. En resumen, creemos que el ajuste de la recompra de acciones no perjudica los intereses de la empresa y de todos los accionistas, y acordamos ajustar el plan de recompra de acciones. Para más detalles, véase la publicación del mismo día en los medios designados de divulgación de información “Securities Times”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily” y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el ajuste del plan de recompra de acciones de la empresa (número de anuncio: 2022 – 015).
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; El proyecto de ley fue aprobado con ninguna abstención.
Documentos de referencia
1. Resolución del Consejo de Administración firmada por los directores participantes y sellada con el sello del Consejo de Administración;
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 24ª reunión de la tercera Junta de Síndicos;
3. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Junta Directiva Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885)
8 de marzo de 2022
