Código de valores: Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) valores abreviados: Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885)
Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885)
Informe del director independiente sobre la 24ª reunión de la tercera Junta de Síndicos
Opiniones independientes sobre cuestiones conexas
De conformidad con las directrices para el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen y los Estatutos de las empresas, como directores independientes de Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) (En adelante, “la empresa”), tenemos la intención de En cuanto a la actitud responsable de todos los accionistas e inversores, el autor ha examinado cuidadosamente las propuestas pertinentes de la 24ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa y, tras leer la información pertinente proporcionada por la empresa y conocer la situación pertinente, ha emitido las siguientes opiniones sobre la base de un juicio independiente:
Opinión independiente sobre la elección de la Junta de Síndicos para un nuevo período de sesiones
El tercer Consejo de Administración de la empresa ha expirado, el Consejo de Administración de la empresa nombró a Zhang lipin, Qi Siming, Ju wanjin, Wang Zhaohua, Li zhangong, Zhang Liyang, Li zhuoying, Dong xiuqin y Hu zongbo como candidatos a la cuarta Junta de directores de la empresa, entre ellos Li zhuoying, Dong xiuqin y Hu zongbo como candidatos a directores independientes. El nominado se nombra sobre la base de una comprensión completa de los antecedentes educativos, la experiencia profesional y los logros profesionales del nominado, y el nominado tiene las calificaciones y la capacidad de actuar como director no independiente y director independiente de la empresa, y ha obtenido el consentimiento del nominado. El procedimiento de nominación y votación se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades. Los documentos normativos y las disposiciones de los Estatutos de la sociedad serán legales y eficaces.
El candidato a director no independiente de la cuarta Junta Directiva de la empresa tiene una fuerte formación profesional y una rica experiencia de trabajo real, puede ser competente para el trabajo de director no independiente, cumple con la calificación de director no independiente, no hay “derecho de sociedades” y otras leyes y reglamentos pertinentes, documentos normativos, No puede actuar como director no independiente de la empresa, No ha habido casos en que la Comisión Reguladora de valores de China haya determinado que la prohibición de entrada en el mercado no ha sido levantada, ni ha sido castigada ni castigada por la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores.
Li zhuoying y Dong xiuqin, los candidatos a director independiente de la cuarta Junta Directiva de la empresa, han obtenido el certificado de calificación de director independiente aprobado por la Comisión Reguladora de valores de China. El Sr. Hu zongbo aún no ha obtenido el certificado de calificación de director independiente. Se compromete por escrito a participar en la última formación de director independiente y obtener el certificado de calificación de director independiente aprobado por la bolsa de Shenzhen. El candidato a director independiente no puede actuar como director independiente de la empresa, como se estipula en el derecho de sociedades, las medidas para el registro de directores independientes de la bolsa de Shenzhen y otras leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y los Estatutos de la empresa. The Company shall submit the above – mentioned Independent Director Candidate information to Shenzhen Stock Exchange, and shall be submitted to Shenzhen Stock Exchange
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Se someterá a la Junta General de accionistas para su examen y votación una vez que no haya objeciones.
En conclusión, acordamos nombrar a Zhang lipin, Qi Siming, Ju wanjin, Wang Zhaohua, Li zhangong y Zhang Liyang como candidatos a directores no independientes para el Cuarto Consejo de Administración de la empresa, y acordamos nombrar a Li zhuoying, Dong xiuqin y Hu zongbo como candidatos a directores independientes para el Cuarto Consejo de Administración de la Empresa y presentarlos a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones independientes sobre el plan de remuneración del cuarto Director y supervisor de la empresa
El cuarto plan de remuneración de los directores y supervisores de la empresa se basa en el nivel de remuneración de la industria de la empresa y las empresas de la misma escala, y en combinación con la situación real de funcionamiento de la empresa. Los directores y supervisores de las empresas han desempeñado un papel activo en la mejora de la gobernanza empresarial, la promoción de la adopción de decisiones científicas por el Consejo de Administración y la supervisión legal por el Consejo de supervisión, y han realizado esfuerzos arduos. La remuneración de los directores y supervisores es la afirmación de la contribución de los directores y supervisores al desarrollo de la empresa, y también es beneficiosa para seguir movilizando el entusiasmo de los directores y supervisores, haciéndolos más diligentes y responsables, cumpliendo sus obligaciones y favoreciendo el desarrollo de la empresa.
El procedimiento de elaboración del plan de remuneración se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad, etc., y el procedimiento de votación es legal y eficaz. Estamos de acuerdo con el plan de remuneración de los directores y supervisores de la empresa en su cuarto período de sesiones, y estamos de acuerdo en presentar el proyecto de ley mencionado a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Opiniones independientes sobre el ajuste del plan de recompra de acciones de la empresa
El plan de recompra de acciones de la empresa tiene por objeto garantizar la ejecución sin tropiezos de las recompras de acciones de la empresa y los futuros incentivos conexos, de conformidad con la situación real de la empresa, el derecho de sociedades, las normas de recompra de acciones de las empresas que cotizan en bolsa, la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen No. 9 – recompra de acciones y otras leyes y reglamentos pertinentes. Los documentos normativos y las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, as í como los procedimientos de examen y votación del Consejo de Administración, no tendrán un impacto negativo significativo en el funcionamiento de la sociedad, la situación financiera y el plan de recompra de acciones. En resumen, creemos que el ajuste de la recompra de acciones no perjudica los intereses de la empresa y de todos los accionistas, y acordamos ajustar el plan de recompra de acciones.
(no hay texto)
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(esta página no tiene texto y es la página de firma de la opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 24ª reunión de la Junta de Síndicos en su tercer período de sesiones)
Firma del director independiente:
Liu Hong Li Zhuo Ying Dong Xiu Qin
8 de marzo de 2022
