Shenzhen Sinexcel Electric Co.Ltd(300693)
Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La quinta reunión del tercer Consejo de Administración se celebró el 4 de marzo de 2022, en la que se examinó y aprobó la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022 y se acordó convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022 el 23 de marzo de 2022. Los asuntos relativos a esta junta general de accionistas se notificarán de la siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: primera junta general provisional de accionistas en 2022
2. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la reunión: la quinta reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa aprobó por votación completa el proyecto de ley sobre la convocación de la primera junta general provisional de accionistas en 2022. El procedimiento de convocatoria y convocación de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones pertinentes de las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales, los documentos normativos, las normas comerciales de la bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad, etc.
4. Fecha y hora de la reunión:
Reunión sobre el terreno: 23 de marzo de 2022, a las 14.30 horas.
Votación en línea: el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a 9: 25, 9: 30 a 11: 30, 13: 00 a 15: 00 horas el 23 de marzo de 2022; El tiempo específico para votar a través de Internet a través de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a.m. a 15: 00 p.m. el 23 de marzo de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación sobre el terreno y la votación en línea. 6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: miércoles 16 de marzo de 2022
7. Participantes en la reunión
Los accionistas o sus agentes que posean las acciones con derecho a voto emitidas por la sociedad en la fecha de registro de las acciones;
Todos los accionistas de las acciones con derecho a voto emitidas de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas al cierre de la tarde del día de registro de acciones, y pueden confiar por escrito a un agente que asista a la reunión y participe en la votación, que no tiene por qué ser accionista de la sociedad.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Abogados contratados por la empresa y personal conexo.
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de celebración de la reunión: Sala de reuniones de la empresa, piso 5, edificio 6, zona 2, Parque Industrial de alta tecnología bawangxin, 1002 songbai Road, Xili Street, Nanshan District, Shenzhen.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Proyecto de ley 1: examen del proyecto de ley sobre el plan de incentivos limitados a las acciones (proyecto) de la empresa 2022 y su resumen;
Proyecto de Ley 2: examen del proyecto de ley sobre las medidas administrativas para la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa en 2022;
Proyecto de ley 3: examen de la “propuesta de recomendación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a ocuparse de cuestiones relacionadas con los incentivos de capital”; El proyecto de ley mencionado se ha examinado y aprobado en la quinta reunión del tercer Consejo de Administración y la quinta reunión del tercer Consejo de supervisión de la empresa, celebrada el 4 de marzo de 2022, y el procedimiento es legal. Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información de GEM, la red de Información de marea gigante, designada por la Comisión Reguladora de valores de China el 7 de marzo de 2022. http://www.cn.info.com.cn./ Los anuncios pertinentes publicados en.
El proyecto de ley mencionado es una resolución especial que debe ser aprobada por más de dos tercios de los derechos de voto válidos de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
El proyecto de ley mencionado es una cuestión importante que afecta a los intereses de los pequeños y medianos inversores (excepto los directores, supervisores, altos directivos e inversores que posean más del 5% de las acciones). La empresa contabilizará los votos por separado y los revelará públicamente sobre la base de los resultados del recuento de votos.
Codificación de las propuestas
El Código de la propuesta de la Junta General de accionistas figura en el cuadro siguiente:
Observaciones
Serie de propuestas
Nombre de la propuesta
Los ojos pueden votar
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1.00 sobre el plan de incentivos limitados a las acciones de las empresas para 2022 (proyecto) y su resumen
Un proyecto de ley importante
2.00 sobre la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa en 2022
Proyecto de ley
3.00 sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a ocuparse de cuestiones relacionadas con los incentivos de capital
Proyecto de ley
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Tiempo de registro: 18 de marzo de 2022, 9: 00 – 12: 00 AM, 14: 00 – 17: 00 PM;
2. Lugar de registro: Sala de reuniones de la empresa, piso 5, edificio 6, zona 2, Parque Industrial de alta tecnología bawangxin, 1002 songbai Road, Xili Street, Nanshan District, Shenzhen;
3. Forma de registro:
Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá llevar la tarjeta de cuenta de los accionistas, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el certificado del representante legal y la tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro; Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente llevará la tarjeta de identidad del agente, la copia de la licencia comercial sellada, el poder notarial emitido por el representante legal, el certificado de identidad del representante legal y la tarjeta de cuenta de acciones de los accionistas de la persona jurídica para pasar por los procedimientos de registro.
Los accionistas de una person a física llevarán su propia tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta de los accionistas para pasar por los procedimientos de registro; Si un accionista de una person a física confía a un agente, el agente llevará su propia tarjeta de identidad, poder notarial autorizado, tarjeta de cuenta del accionista del principal y tarjeta de identidad del principal para pasar por los procedimientos de registro.
Los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta, correo electrónico o fax, y los accionistas deben rellenar cuidadosamente el formulario de registro de los accionistas participantes (anexo 3) para su confirmación.
Por favor, envíe la información pertinente a la Oficina del Consejo de Administración antes de las 17: 00 del 18 de marzo de 2022. Para el registro por carta, sírvase indicar en el sobre las palabras “Junta General de accionistas”. No se aceptan llamadas telefónicas.
Nota: los accionistas y los representantes de los accionistas presentes en la reunión sobre el terreno deben llevar los documentos originales a la reunión media hora antes de la reunión para pasar por los procedimientos de registro.
4. Información de contacto de la reunión
Dirección de contacto: Sala de reuniones de la empresa, piso 5, edificio 6, zona 2, Parque Industrial de alta tecnología bawangxin, 1002 songbai Road, Xili Street, Nanshan District, Shenzhen
Tel.: 0755 – 8899771
Fax: 0755 – 26928054
Correo electrónico: [email protected].
Código postal: 518052
Contacto: Hu tianshun
5. La duración de la reunión in situ de la Junta General de accionistas es de medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas participantes se sufragarán por sí mismos.
Procedimientos operativos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de la bolsa de Shenzhen y votar en Internet (http: / / wltp.cn.info.com.cn.), El procedimiento de votación en línea se detalla en el anexo I.
Catálogo de documentos de referencia
1. Resolución de la quinta reunión de la tercera Junta de Síndicos;
Anexo I: procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Anexo II: poder notarial
Anexo III: formulario de registro de los accionistas participantes
Se anuncia
Junta Directiva
7 de marzo de 2022 anexo I
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para participar en la votación, el procedimiento de votación en línea es el siguiente:
Procedimientos de votación en línea
1. El Código de votación y la abreviatura de votación de las acciones comunes: el Código de votación es “350693” y la abreviatura de votación es “shenghong vote”.
2. La empresa no tiene acciones preferentes.
3. Rellene el voto o el número de votos. Para los proyectos de ley de votación no acumulativa, rellene las opiniones de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
4. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará que expresa la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas sin votación prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se vota primero y luego el proyecto de ley específico se vota, prevalecerá el dictamen de votación del proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Votación: 23 de marzo de 2022, de las 9.15 a las 9.25 horas, de las 9.30 a las 11.30 horas y de las 13.00 a las 15.00 horas. 2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. Hora de inicio de la votación en el sistema de votación de Internet: cualquier hora entre las 9.15 y las 15.00 horas del 23 de marzo de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.ifo.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.ifo.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II:
Shenzhen Sinexcel Electric Co.Ltd(300693)
Poder notarial de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
Yo / nuestra empresa como accionista de Shenzhen Sinexcel Electric Co.Ltd(300693) \\
Mrs. Plenipotentiary person / Unit attended the call on 23 March 2022 in Nanshan District, Shenzhen, Guangdong Province
Apertura de la primera junta general extraordinaria de accionistas en 2022, en mi nombre
Firma de los documentos pertinentes de la Conferencia y ejercicio del derecho de voto de conformidad con las siguientes instrucciones:
Para la votación, por favor marque “√” en las casillas de consentimiento, oposición y abstención, y cada proyecto de ley se limitará a uno.
No debe haber dos o más instrucciones sobre el mismo tema de examen. Otros símbolos, múltiples o nulos
Estadísticas de derechos. A falta de instrucciones claras, el agente podrá votar por sí mismo.
Observaciones
Voto sobre la propuesta
Nombre de la propuesta
Código
Puede votar en contra de la abstención
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Proyecto de ley de votación no acumulativa
Sobre el plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa para 2022
1.00 √
Proyecto de ley con su resumen
Sobre el plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa en 2022
2,00 √
Proyecto de ley sobre la aplicación de medidas administrativas para la evaluación
Sobre la solicitud a la Junta General de accionistas de que autorice al Consejo de Administración a tramitar el incentivo de capital
3.00 √
Proyecto de ley sobre cuestiones conexas
