Código de valores: Shenzhen Sinexcel Electric Co.Ltd(300693) valores abreviados: Shenzhen Sinexcel Electric Co.Ltd(300693) número de anuncio: 2022 – 003
Shenzhen Sinexcel Electric Co.Ltd(300693)
Anuncio de la resolución de la quinta reunión del tercer Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La notificación y el proyecto de ley de la quinta reunión del tercer Consejo de Administración (en adelante, la “reunión”) fueron entregados a todos los directores de la empresa por correo y comunicación el 1 de marzo de 2022. La reunión se celebró por comunicación el 4 de marzo de 2022 y fue presidida por el Presidente Fang Xing. La reunión debería incluir 8 directores y 8 directores. Todos los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos de la sociedad.
Deliberaciones de la Junta
1. Examinar el proyecto de ley sobre el plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa para 2022 (proyecto) y su resumen a fin de seguir estableciendo y perfeccionando el mecanismo de incentivos a largo plazo de la empresa, atraer y retener talentos sobresalientes, movilizar plenamente el entusiasmo del equipo básico de la empresa y combinar eficazmente los intereses de los accionistas, los intereses de la empresa y los intereses personales del equipo básico; Hacer que todas las partes presten atención al desarrollo a largo plazo de la empresa y, sobre la base de la plena protección de los intereses de los accionistas, de conformidad con el principio de reciprocidad de los ingresos y las contribuciones, de conformidad con las leyes pertinentes, como el derecho de sociedades de la República Popular China, las Medidas para la administración de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización de las acciones del GEM en la bolsa de Shenzhen (revisadas en diciembre de 2020), etc. De conformidad con las leyes y reglamentos, los documentos normativos y los estatutos, el Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración de la empresa elaborará el plan de incentivos limitados a las acciones para 2022 (proyecto) y aplicará el plan de incentivos limitados a las acciones.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) El plan de incentivos de acciones restringidas de 2022 y el resumen del plan de incentivos de acciones restringidas de 2022 fueron revelados.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La Sra. Yang Liu, Directora Asociada, se abstuvo de votar sobre la propuesta.
La propuesta aún no ha sido examinada y aprobada por la Junta General de accionistas.
Código de valores: Shenzhen Sinexcel Electric Co.Ltd(300693) valores abreviados: Shenzhen Sinexcel Electric Co.Ltd(300693) número de anuncio: 2022 – 003
2. Examinar el proyecto de ley sobre la aplicación de las medidas de evaluación y gestión del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa 2022 a fin de garantizar el buen funcionamiento del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa 2022 y la realización de la estrategia de desarrollo y los objetivos operacionales de la empresa, De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y las disposiciones del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa 2022 (proyecto), teniendo en cuenta la situación real de la empresa; Se formulan especialmente las “medidas de gestión de la evaluación para la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones en 2022”.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) La empresa divulgada “2022 restrictive Stock Incentive Plan Implementation Evaluation management measures”.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La Sra. Yang Liu, Directora Asociada, se abstuvo de votar sobre la propuesta.
La propuesta aún no ha sido examinada y aprobada por la Junta General de accionistas.
3. Deliberar sobre la propuesta relativa a la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a ocuparse de las cuestiones relativas a los incentivos basados en acciones;
El Consejo de Administración está de acuerdo en que, a fin de aplicar específicamente el plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa 2022, se presentará a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a ocuparse de las siguientes cuestiones relacionadas con el plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa, incluidas, entre Otras, las siguientes:
Proponer a la Junta General de accionistas de la sociedad que autorice al Consejo de Administración a ser responsable de la aplicación concreta del plan de incentivos de capital de la siguiente manera: • Autorizar al Consejo de Administración a determinar la fecha de concesión del plan de incentivos de capital restringido;
Autoriza al Consejo de Administración a ajustar la cantidad de adjudicación / atribución de las acciones restringidas de conformidad con los métodos establecidos en el plan de incentivos restrictivos a las acciones en caso de que la reserva de capital se convierta en capital social, se distribuyan dividendos de acciones, se desglosen o reduzcan las acciones, se distribuyan derechos, etc.;
Autorizar al Consejo de Administración a ajustar el precio de concesión de las acciones restringidas de conformidad con los métodos establecidos en el plan de incentivos restrictivos a las acciones en caso de conversión de la reserva de capital en capital social, distribución de dividendos de acciones, desguace o reducción de acciones, adjudicación de acciones y distribución de dividendos;
Autoriza al Consejo de Administración a conceder acciones restringidas a los sujetos de incentivos y a ocuparse de todas las cuestiones pertinentes, incluida, entre otras cosas, la firma de un acuerdo de subvención de acciones restringidas con los sujetos de incentivos, cuando éstos cumplan los requisitos;
Autoriza al Consejo de Administración a examinar y confirmar las calificaciones y condiciones de atribución y la cantidad de atribución de los objetos de incentivo, y conviene en que el Consejo de Administración otorgue este derecho al Comité de remuneración y evaluación para que lo ejerza;
• Autorizar al Consejo de Administración a decidir si las acciones restringidas concedidas a los destinatarios de los incentivos pueden atribuirse;
Autorizar al Consejo de Administración a que se ocupe de todas las cuestiones necesarias para la atribución de las acciones restringidas de los objetos incentivadores, incluida, entre otras cosas, la presentación de una solicitud de atribución a la bolsa de valores, la solicitud de registro y liquidación a la sociedad de compensación registrada, la modificación de los Estatutos de La sociedad y el registro de cambios en el capital social de la sociedad;
Código de valores: Shenzhen Sinexcel Electric Co.Ltd(300693) valores abreviados: Shenzhen Sinexcel Electric Co.Ltd(300693) número de anuncio: 2022 – 003
Autorizar al Consejo de Administración a que, de conformidad con las disposiciones del plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa 2022, se ocupe de las cuestiones pertinentes relacionadas con la modificación y terminación del plan de incentivos de acciones restringidas, incluida, entre otras cosas, la inhabilitación de los sujetos de incentivos y la invalidación de las acciones restringidas a las que no se hayan adherido los sujetos de incentivos; Manejar la herencia de acciones restringidas a las que el objeto incentivador no ha sido asignado debido a la muerte (muerte);
Autoriza al Consejo de Administración a gestionar y ajustar el plan de acciones restringidas de la empresa y a formular o modificar periódicamente las disposiciones de gestión y aplicación del plan de incentivos de conformidad con las disposiciones del plan. Sin embargo, si la ley, el reglamento o la autoridad supervisora pertinente exigen la aprobación de la Junta General de accionistas o / o de la autoridad supervisora pertinente, la Junta Directiva debe aprobar esas modificaciones en consecuencia;
Otras cuestiones necesarias para autorizar al Consejo de Administración a aplicar un plan restrictivo de incentivos a las acciones, salvo los derechos expresamente establecidos en los documentos pertinentes que deban ejercerse en la Junta General.
Solicitar a la Junta General de accionistas de la sociedad que autorice al Consejo de Administración a tramitar los procedimientos de examen y aprobación, registro, registro, aprobación y consentimiento con los gobiernos y organismos pertinentes en relación con el plan de incentivos de capital; Firmar, aplicar, modificar, completar los documentos presentados a los gobiernos, organismos, organizaciones y particulares interesados y realizar todas las actividades que consideren necesarias, apropiadas o apropiadas en relación con este plan de incentivos.
Presentar a la Junta General de accionistas para la aplicación del plan de incentivos y autorizar al Consejo de Administración a nombrar asesores financieros, bancos receptores, contables, abogados, empresas de valores y otros intermediarios.
Solicitar la aprobación de la Junta General de accionistas de la empresa, el período de autorización al Consejo de Administración es el mismo que el período de validez del plan de incentivos de capital.
Salvo en los casos en que las leyes, los reglamentos administrativos, los reglamentos de la Comisión Reguladora de valores de China, los documentos normativos, el presente plan de incentivos restrictivos para las acciones o los Estatutos de la sociedad dispongan expresamente que las cuestiones autorizadas deben ser aprobadas por resolución del Consejo de Administración, el Presidente del Consejo de Administración o una person a debidamente autorizada por él podrán ejercer directamente otras cuestiones en nombre del Consejo de Administración.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La Sra. Yang Liu, Directora Asociada, se abstuvo de votar sobre la propuesta.
La propuesta aún no ha sido examinada y aprobada por la Junta General de accionistas.
4. Examen de la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022
El 23 de marzo de 2022, el Consejo de Administración convocó la primera junta general provisional de accionistas de 2022 en la Sala de juntas de la empresa.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Comunicación sobre la convocación de la primera junta general provisional de accionistas en 2022 (anuncio no. 2022 – 005).
Código de valores: Shenzhen Sinexcel Electric Co.Ltd(300693) valores abreviados: Shenzhen Sinexcel Electric Co.Ltd(300693) número de anuncio: 2022 – 003
Resultado de la votación: 8 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Documentos de referencia
1. Resolución de la quinta reunión de la tercera Junta de Síndicos;
2. The restricted Stock Incentive Plan (Draft) of Shenzhen Sinexcel Electric Co.Ltd(300693) 2022; 3. Summary of restricted Stock Incentive Plan (Draft) in 2022;
4. Medidas de gestión de la evaluación de la aplicación del plan de incentivos restrictivos a las acciones en 2022;
5. Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
7 de marzo de 2022
