Shenzhen Sinexcel Electric Co.Ltd(300693)
Informe del director independiente sobre la solicitud pública de derechos de voto delegados
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Nota importante:
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas para la administración de los incentivos a la participación en el capital de las empresas que cotizan en bolsa promulgadas por la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”) (en lo sucesivo denominadas “las medidas administrativas”), y de conformidad con la autorización de otros directores independientes de Shenzhen Sinexcel Electric Co.Ltd(300693) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), El director independiente Li jiancheng, en su calidad de reclutador, solicitó públicamente a todos los accionistas de la empresa el derecho de voto delegado sobre las propuestas relativas al plan de incentivos de capital examinadas en la primera junta general provisional de accionistas de 2022, celebrada el 4 de marzo de 2022.
La Comisión Reguladora de valores de China, la bolsa de Shenzhen y otros departamentos gubernamentales no han emitido ninguna opinión sobre la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del presente informe, no tienen ninguna responsabilidad por el contenido del presente informe, y cualquier declaración en contrario es falsa o falsa.
Declaración del solicitante
Como reclutador, Li jiancheng, de conformidad con las disposiciones pertinentes de las “medidas de gestión” y la autorización de otros directores independientes, preparará y firmará el presente informe sobre la propuesta relativa a la convocación de la primera junta general provisional de accionistas en 2022 para solicitar el derecho de voto confiado de los accionistas. El solicitante garantizará que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el presente informe y asumirá la responsabilidad jurídica individual y solidaria de su autenticidad, exactitud e integridad. Se garantiza que no se utilizarán los derechos de voto para participar en operaciones con información privilegiada, manipulación del mercado y otras actividades fraudulentas de valores. Esta acción de solicitud de derechos de voto se lleva a cabo de manera gratuita en el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. En el anuncio. Esta convocatoria se basa únicamente en el deber del reclutador como director independiente de la empresa que cotiza en bolsa, y la información publicada no contiene ninguna declaración falsa o engañosa, por lo que el desempeño de esta convocatoria no violará ninguna disposición de las leyes y reglamentos pertinentes, los Estatutos de la empresa o el sistema interno, ni entrará en conflicto con ellos.
Información básica de la Junta General de accionistas
Para más detalles sobre la convocación de la Junta General de accionistas, véase el documento presentado por la empresa el 7 de marzo de 2022 en Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la convocación de la primera junta general provisional de accionistas en 2022 (número de anuncio: 2022 – 005).
Información básica de la empresa y Asuntos de esta convocatoria
Información básica
Nombre chino: Shenzhen Sinexcel Electric Co.Ltd(300693)
Nombre en inglés: Shenzhen sinexcel Electric Co., Ltd.
Fecha de establecimiento: 28 de septiembre de 2007
Dirección registrada: Building 6, Zone 2, High Tech Industrial Park, baiwangxin, no. 1002 songbai Road, Xili Street, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong
Fecha de cotización: 22 de agosto de 2017
Bolsa de valores de la empresa: Shenzhen Stock Exchange
Abreviatura de la acción: Shenzhen Sinexcel Electric Co.Ltd(300693)
Código de acciones: Shenzhen Sinexcel Electric Co.Ltd(300693)
Representante legal: Fang Xing
Secretario de la Junta: Hu tianshun
Dirección de la Oficina: Building 6, Zone 2, High Tech Industrial Park, baiwangxin, no. 1002 songbai Road, Xili Street, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong
Código postal: 518000
Tel.: 0755 – 8899771
Fax: 0755 – 8899770
Dirección de Internet: www. Sinexcel. Com.
Correo electrónico: [email protected].
Ii) Cuestiones relativas a la convocatoria
El solicitante solicitará públicamente a todos los accionistas de la sociedad los derechos de voto delegados para los siguientes proyectos de ley examinados en la primera junta general provisional de accionistas de 2022:
Nombre del proyecto de ley
Número de serie
1.00 sobre el plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa 2022 (proyecto) y su resumen
Proyecto de ley
2.00 sobre las medidas de gestión de la evaluación de la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa en 2022
Proyecto de ley
3.00 “propuesta de recomendación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a ocuparse de cuestiones relacionadas con los incentivos de capital”
Caso
Fecha de firma: 7 de marzo de 2022.
Información básica sobre los reclutadores
El actual director independiente de la empresa, Li jiancheng, es el que solicita el derecho de voto confiado en esta convocatoria, y la información básica es la siguiente:
Li jiancheng, Male, Born in 1973, Chinese Nationality, no Permanent Overseas Residence, Graduate Education. 2005 – 2010 Director General del Departamento de Shenzhen Tencent Computer Systems Co., Ltd. De octubre de 2019 a diciembre de 2020, fue Director Ejecutivo de Shenzhen fangduo Network Technology Co., Ltd. Desde 2011, ha sido nombrado CTO de Shenzhen fangduo Network Technology Co., Ltd.
En la actualidad, el solicitante no ha sido castigado por actos ilícitos relacionados con los valores y no ha participado en ningún litigio civil o arbitraje importante relacionado con controversias económicas.
El solicitante y sus principales familiares inmediatos no han llegado a ningún acuerdo o arreglo sobre las cuestiones relativas a las acciones de la sociedad y, como director independiente de la sociedad, no tienen ningún interés en las cuestiones relativas a las acciones de la sociedad ni en las cuestiones relativas a la presente solicitud entre el solicitante y sus directores, altos directivos, los principales accionistas y sus afiliados.
Votación de los solicitantes sobre las cuestiones de la convocatoria
Como director independiente de la empresa, el solicitante asistió a la quinta reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 4 de marzo de 2022, y presentó propuestas sobre el plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa (proyecto) y su resumen, el plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa para 2022 y las medidas de gestión de la aplicación del plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa para 2022. Se votó a favor de la propuesta de que la Junta General de accionistas autorizara al Consejo de Administración a ocuparse de cuestiones relacionadas con los incentivos de capital.
Programa de recaudación de fondos
De conformidad con las leyes, reglamentos, documentos normativos y Estatutos vigentes de China, el solicitante ha formulado el plan de derechos de voto para esta convocatoria, que se detalla a continuación:
Objeto de la solicitud: todos los accionistas de la empresa registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. Al final de la transacción el 16 de marzo de 2022.
Ii) Fecha de inicio y fin de la convocatoria: 17 de marzo de 2022 – 18 de marzo de 2022 (9.30 a 11.30 horas, 14.00 a 17.00 horas).
Iii) Método de solicitud: utilizar el método abierto en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Emitir un anuncio para solicitar el derecho de voto.
Iv) procedimientos y procedimientos de solicitud
Paso 1: Rellene el poder notarial del director independiente para solicitar el derecho de voto delegado (en lo sucesivo denominado “poder notarial”) punto por punto de acuerdo con el formato y el contenido establecidos en el anexo del presente informe.
Paso 2: presentar el poder notarial y otros documentos pertinentes firmados por mí mismo a la Oficina del Consejo de Administración de la empresa encargada por el colector. La Oficina del Consejo de Administración de la empresa firmará el poder notarial y otros documentos pertinentes para el derecho de voto confiado en esta solicitud:
1. Si un accionista votante autorizado es un accionista corporativo, deberá presentar una copia de su licencia comercial, el original del certificado de representante corporativo, el original del poder notarial y la tarjeta de cuenta de valores Shenzhen a (o un documento expedido por el Departamento de Negocios de valores que abra una cuenta que pueda demostrar la identidad del titular de la cuenta, como la confirmación de la apertura de una cuenta, el formulario de solicitud de apertura de una cuenta, etc.); Todos los documentos facilitados por los accionistas de la persona jurídica de conformidad con el presente artículo serán firmados página por página por el representante de la persona jurídica y sellados con el sello oficial de la unidad de accionistas;
2. Si el accionista votante autorizado es un accionista individual, deberá presentar una copia de su tarjeta de identidad, el original del poder notarial autorizado y la tarjeta de cuenta de valores Shenzhen a (o un documento expedido por el Departamento de Operaciones de valores que abra una cuenta que pueda demostrar la identidad del titular de la cuenta, Como la confirmación de la apertura de una cuenta, el formulario de solicitud de apertura de una cuenta, etc.);
3. Si el poder notarial está firmado por otra persona autorizada por el accionista, el poder notarial será notariado por el órgano notarial y el poder notarial se presentará junto con el original del poder notarial; No es necesario notarizar el poder notarial firmado por el propio accionista o el representante legal del accionista.
Paso 3: después de encomendar a los accionistas votantes que preparen los documentos pertinentes de conformidad con los requisitos del paso 2 supra, el poder notarial autorizado y los documentos conexos se entregarán a la persona designada o mediante carta certificada o correo urgente dentro del plazo de solicitud y se entregarán a la dirección especificada en el presente informe; En caso de fax, carta certificada o entrega especial, la fecha de recepción estará sujeta a la fecha de recepción por el Departamento de valores de la empresa.
La dirección designada y el destinatario de la notificación del poder notarial y los documentos conexos por los accionistas votantes autorizados son:
To: Shenzhen Sinexcel Electric Co.Ltd(300693) Securities Investment Department
Dirección de contacto: Building 6, Zone 2, High Tech Industrial Park, baiwangxin, no. 1002 songbai Road, Xili Street, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong
Código postal: 518000
Tel.: 0755 – 8899771
Fax de la empresa: 0755 – 8899770
Por favor, Selle todos los documentos presentados, indique el número de teléfono y la persona de contacto de los accionistas que confían el voto, y marque “el poder notarial de los directores independientes para solicitar el derecho de voto delegado”.
El abogado del bufete de abogados contratado por la empresa para presenciar la primera junta general extraordinaria de accionistas de 2022 llevará a cabo una auditoría formal de los documentos mencionados presentados por los accionistas corporativos y los accionistas naturales. El abogado testigo presentará al solicitante una autorización válida confirmada por la auditoría.
Una vez entregados los documentos presentados por los accionistas votantes autorizados, la delegación autorizada que cumpla todas las condiciones siguientes se confirmará como válida:
1. El poder notarial y los documentos conexos se han entregado al lugar designado de conformidad con los requisitos del procedimiento de solicitud del presente informe;
2. Presentar el poder notarial y los documentos pertinentes en el plazo de la solicitud;
3. The Shareholder has filled and signed the authorization letter in the format prescribed in the Annex to this report, and the authorization Content is clear, and the relevant documents submitted are complete and effective;
4. La presentación del poder notarial y los documentos conexos se ajustarán al contenido del registro de accionistas.
Si el accionista delega repetidamente su derecho de voto en el asunto de la solicitud al solicitante, pero el contenido de la autorización no es el mismo, el poder notarial firmado por el accionista por última vez será válido y no se puede juzgar el momento de la firma, el poder notarial recibido por última vez será válido.
Los accionistas podrán asistir a la reunión en persona o por poder después de delegar el derecho de voto en los asuntos solicitados al solicitante.
Viii) en caso de que se confirmen las siguientes circunstancias de delegación de autoridad válida, el solicitante podrá adoptar las siguientes medidas:
1. Después de que el accionista delegue la autorización de voto en el asunto de la convocatoria al solicitante, el solicitante revocará expresamente la autorización del solicitante por escrito antes de que expire el plazo de inscripción en la reunión sobre el terreno, y el solicitante determinará que la autorización del solicitante expirará automáticamente;
2. Si el accionista delega el derecho de voto en el asunto de la solicitud a otra persona que no sea el solicitante para que se registre y asista a la reunión, y antes de que expire el plazo de inscripción en la reunión sobre el terreno, el solicitante revocará expresamente la delegación de autoridad al solicitante por escrito, el solicitante determinará que la delegación de autoridad al solicitante es automáticamente inválida;
3. The Shareholder shall clear its vote instructions on the request Matters in the authorization letter submitted, and select one of them in agreement, opposition and waiver, and if one or more of them are selected or not Selected, the requestor shall determine that its authorization delegation is invalid.
Se anuncia por la presente.
Reclutador: Li jiancheng 7 de marzo de 2002
Anexo: poder notarial de los directores independientes sobre la solicitud pública de derechos de voto autorizados
Anexo:
Shenzhen Sinexcel Electric Co.Ltd(300693)
Poder notarial del director independiente para solicitar públicamente el derecho de voto delegado
Como cliente, confirmo que, antes de firmar este poder notarial, he leído cuidadosamente el texto completo del informe sobre la solicitud pública de derechos de voto de los directores independientes, la notificación sobre la convocación de la primera Conferencia de accionistas provisionales en 2022 y otros documentos pertinentes, que fue preparado y anunciado por el solicitante para esta solicitud de derechos de voto. El derecho de voto de esta convocatoria y otras circunstancias pertinentes han sido plenamente conocidos.
Antes de la presentación de la reunión sobre el terreno para su registro, yo / la empresa tiene derecho a retirar la autorización del solicitante en virtud de este poder notarial o a modificar el contenido de este poder notarial en cualquier momento de conformidad con el procedimiento establecido en el informe de solicitud pública de derechos de voto del director independiente.
Como fideicomisario autorizado, autorizo al Sr. Li jiancheng, director independiente, a asistir a la primera junta general provisional de accionistas en 2022 y a ejercer el derecho de voto sobre las cuestiones que se examinan en la siguiente reunión, de conformidad con las instrucciones dadas en este poder.
Mi / nuestra opinión de voto sobre esta solicitud de derechos de voto es la siguiente:
La columna
Proyecto de ley con el mismo Código de no repudio
Billete
1.00 sobre el plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa para 2022 √
Proyecto de ley y su resumen
2.
