Código de valores: Hnac Technology Co.Ltd(300490) abreviatura de valores: Hnac Technology Co.Ltd(300490) número de anuncio: 2022 – 022 Hnac Technology Co.Ltd(300490)
Anuncio de resolución de la 16ª Reunión de la 4ª Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
1. La reunión de la Junta de supervisores es una reunión provisional convocada por la Presidenta de la Junta de supervisores, Sra. Hu Lanfang. La notificación de la reunión se entregó a todos los supervisores por teléfono, SMS y correo electrónico el 3 de marzo de 2022. La notificación de la reunión de la Junta de supervisores incluye Los materiales pertinentes de la reunión, as í como la hora, el lugar, el contenido y la forma de la reunión.
2. La reunión se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 7 de marzo de 2022 y se votó sobre el terreno.
3. The meeting shall be chaired by Ms. Hu Lanfang, President of the supervisory Board, and the meeting shall be composed of three persons, and There shall be three participants. 4. El procedimiento de convocación y votación de esta reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a otras leyes y reglamentos, as í como a los Estatutos de la sociedad.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Deliberación y aprobación de la “propuesta de reglamento sobre el período de validez del plan de emisión de bonos convertibles de sociedades por una empresa a un objetivo específico”
La 15ª reunión del Cuarto Consejo de Administración y la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 examinaron y aprobaron el proyecto de ley sobre el plan de la empresa para la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y los requisitos de las autoridades reguladoras, as í como el proceso de trabajo de la empresa para la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos. La empresa tiene la intención de ajustar el período de validez del plan de emisión de obligaciones convertibles de la empresa a objetos no específicos, y no se establecerá ninguna cláusula de aplazamiento automático. En el punto 20, el período de validez del plan de emisión de bonos convertibles se ajustará como sigue: “el período de validez del plan de emisión de bonos convertibles de la empresa a un objeto no específico será de 12 meses, contados a partir de la fecha en que el plan de emisión sea examinado y aprobado por la Junta General de accionistas”.
Además de las revisiones anteriores, no se han modificado otros contenidos del plan de emisión de bonos convertibles de sociedades de Hnac Technology Co.Ltd(300490) a objetos no específicos.
La propuesta debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el ajuste del plan de la empresa para la emisión de bonos convertibles a objetos no específicos;
La 15ª reunión del Cuarto Consejo de Administración y la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 examinaron y aprobaron la propuesta sobre el plan de la empresa para la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y los requisitos de las autoridades reguladoras, as í como El proceso de trabajo de la empresa para la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos. La empresa tiene la intención de ajustar el plan de emisión de obligaciones convertibles de la empresa a objetos no específicos. Modifíquese el contenido específico de “2. Perfil de la emisión actual” en el “Plan de emisión de bonos convertibles de la empresa a un objeto no específico” para que diga “el período de validez del plan de emisión de bonos convertibles de la empresa es de 12 meses a partir de la fecha en que el plan de emisión sea examinado y aprobado por la Junta General de accionistas”.
La propuesta debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Deliberación y aprobación de la “propuesta de reglamento de la Junta General de accionistas por el que se autoriza al Consejo de Administración a ocuparse de cuestiones específicas relativas a la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos”
En la 15ª reunión del Cuarto Consejo de Administración y en la primera junta general provisional de accionistas de 2022 se examinó y aprobó la propuesta de que la Junta General de accionistas autorizara al Consejo de Administración a ocuparse plenamente de las cuestiones específicas relativas a la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y los requisitos de las autoridades reguladoras, as í como el proceso de trabajo de la empresa para la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos. La empresa tiene la intención de ajustar el alcance de la autorización y el período de validez de la autorización para que el Consejo de Administración se ocupe de cuestiones específicas relativas a la emisión de obligaciones convertibles a determinados destinatarios.
La propuesta debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 16ª Reunión de la cuarta Junta de supervisores, firmada por todos los supervisores participantes.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 7 de marzo de 2022
