Código de valores: Hnac Technology Co.Ltd(300490) abreviatura de valores: Hnac Technology Co.Ltd(300490) número de anuncio: 2022 – 024 Hnac Technology Co.Ltd(300490)
Anuncio sobre la convocación de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
En la 16ª reunión del Cuarto Consejo de Administración se decidió convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 a las 14.30 horas del miércoles 23 de marzo de 2022 (en adelante, “la empresa”), y se notifican a la Junta General los siguientes asuntos:
Información básica sobre la celebración de la Conferencia
1. Período de sesiones de la Junta General de accionistas: la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022.
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Hnac Technology Co.Ltd(300490) Junta de directores.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la reunión: Tras deliberar y aprobar en la 16ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, se decidió convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022, y el procedimiento de convocatoria se ajustó a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Modo de celebración de la Conferencia: adoptar la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea
Votación sobre el terreno: incluida la asistencia personal o la autorización de otra persona para asistir mediante la cumplimentación de un poder notarial
Votación en línea: la empresa proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet, y los accionistas de la empresa votarán en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet Dentro del plazo pertinente especificado en la presente circular.
5. Tiempo de reunión
Hora de la reunión sobre el terreno: miércoles 23 de marzo de 2022, 14.30 horas
Tiempo de votación en línea: el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 el 23 de marzo de 2022. El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 15: 00 en cualquier momento del 23 de marzo de 2022. 6. Fecha de registro de las acciones: Jueves 17 de marzo de 2022
7. Lugar de la reunión: Sala de conferencias, piso 7, no. 151, Xinsheng Road, Changsha High Tech Zone
8. Participantes:
Al cierre de la tarde del 17 de marzo de 2022, todos los accionistas de la empresa estaban registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Todos los accionistas de la sociedad tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas y pueden confiar por escrito a un agente que no sea necesariamente accionista de la sociedad para que asista a la Junta General de accionistas y participe en la votación. (el modelo de mandato figura en el anexo II)
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un abogado contratado por la empresa.
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Las propuestas examinadas en la reunión son las siguientes:
1. Examinar el proyecto de ley sobre el ajuste del período de validez del plan de emisión de bonos convertibles de sociedades por una empresa a un objetivo específico;
2. Examinar el proyecto de ley sobre el ajuste del plan de emisión de bonos convertibles de sociedades por la empresa a objetos no específicos; 3. Examinar la “propuesta de reglamento de la Junta General de accionistas por el que se autoriza al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones específicas relativas a la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos”;
De conformidad con los requisitos de las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM de la bolsa de Shenzhen, el proyecto de ley mencionado contará y revelará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores (los pequeños y medianos inversores se refieren a los directores, supervisores, altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa y otros accionistas que posean más del 5% de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa individual o colectivamente).
Codificación de las propuestas
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 sobre el ajuste de la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos √
Proyecto de ley sobre el período de validez del plan de bonos
2.00 sobre el ajuste de la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no especificados
Proyecto de ley sobre el plan de vales
3.00 sobre el ajuste de la autorización de la Junta de accionistas
Proyecto de ley sobre cuestiones específicas relativas a la emisión de bonos convertibles de sociedades
Modalidades de inscripción de las reuniones
1. Tiempo de registro: el tiempo de registro in situ de la Junta General de accionistas es el 22 de marzo de 2022 (9: 00 – 11: 30 a.m., 13: 30 – 17: 00 p.m.).
2. Lugar de registro: 151 Xinsheng Road, Changsha High Tech Zone
3. Método de registro: registro in situ, por carta o fax
Los accionistas de una person a física deberán llevar su propia tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de los accionistas o certificado de participación en el registro; Si un accionista de una person a física confía a un agente, deberá llevar la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado (anexo II), la tarjeta de cuenta del accionista del principal y la tarjeta de identidad del principal para pasar por los procedimientos de registro.
Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá llevar la tarjeta de cuenta de los accionistas, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el certificado del representante legal y la tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro; Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente llevará su propia tarjeta de identidad, una copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, un poder notarial expedido por el representante legal, un certificado de identidad del representante legal y una tarjeta de cuenta de acciones de los accionistas corporativos para pasar por los procedimientos de registro.
Los documentos justificativos anteriores pueden registrarse mediante carta o facsímile (se notificarán o enviarán por fax a la empresa antes de las 17.00 horas del 22 de marzo de 2022), cumplimentarse el formulario de registro de los accionistas participantes (apéndice III) y confirmarse por teléfono.
Sin embargo, la tarjeta de identidad y el poder notarial de los asistentes deben presentarse en el momento de la firma. No se aceptan llamadas telefónicas.
4. Nota: los accionistas y los representantes de los accionistas que asistan a la reunión in situ deben llegar al lugar de la reunión en el plazo de media hora antes de la celebración de la reunión, y deben llevar el original de los documentos pertinentes para asistir a la reunión.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I.
Otros asuntos
1. Información de contacto de la reunión
Dirección: 151 Xinsheng Road, Changsha Hi – Tech Development Zone
Persona de contacto: Song Hui, Lu zhijuan
Tel.: 0731 – 88238888
Fax: 0731 – 88907777
Correo electrónico: [email protected].
Código postal: 410205
2. Los accionistas que posean individual o colectivamente más del 3% de las acciones de la sociedad podrán presentar propuestas provisionales por escrito al Consejo de Administración de la sociedad diez días antes de la reunión.
3. Se prevé que la Junta General de accionistas dure medio día y que los gastos de transporte y alojamiento de los participantes se sufraguen por sí mismos, y que la reunión se celebre media hora antes del comienzo de la reunión.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 16ª Reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones;
2. Resolución de la 16ª Reunión de la cuarta Junta de supervisores;
3. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 7 de marzo de 2022 anexo I:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 350490
2. Voto:
Presentación de las opiniones de voto
En cuanto a la propuesta de votación no acumulativa, rellene la opinión de votación: de acuerdo, en contra y abstención, esta propuesta de deliberación es la propuesta de votación no acumulativa.
El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará que expresa la misma opinión sobre todas las propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
En caso de que los accionistas voten repetidamente sobre la misma propuesta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas sin votación prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se vota primero y luego el proyecto de ley específico se vota, prevalecerá el dictamen de votación del proyecto de ley general.
La votación sobre el mismo proyecto de ley estará sujeta a la primera votación válida.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 23 de marzo de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El tiempo de votación del sistema de votación de Internet es de 9: 15 a 15: 00 horas el 23 de marzo de 2022. 2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Otras consideraciones relativas a la votación en línea
1. El sistema de votación en línea se basa en las estadísticas de las cuentas de los accionistas, al igual que la cuenta de los accionistas a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet, el resultado de la votación de la Junta General de accionistas está sujeto a la primera votación válida.
2. Si la Junta General de accionistas tiene varias propuestas y los accionistas sólo votan sobre una o más de ellas, se considerará que el accionista asiste a la Junta General de accionistas en el momento del recuento de los votos y se incluirá en el cálculo del número total de accionistas presentes en la Junta General de accionistas; Se considerará que se ha abstenido de cualquier otra propuesta en la que el accionista no haya emitido dictamen.
Anexo II: poder notarial
Hnac Technology Co.Ltd(300490)
Poder notarial de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
Por la presente se autoriza a (Sr. / Sra.) a representar a la sociedad (Yo) en la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas de 2022, celebrada el 23 de marzo de 2022, a que ejerza su derecho de voto sobre las propuestas examinadas en la Junta de conformidad con las instrucciones dadas en el presente poder y, a falta de instrucciones, el agente tendrá derecho a votar de conformidad con su voluntad. Y firmar los documentos pertinentes que la Conferencia necesita firmar en su lugar.
Observaciones de acuerdo con la objeción a la abstención
Columnas disponibles
Por votación
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 sobre el ajuste de la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos √
Proyecto de ley sobre el período de validez del plan de bonos
2.00 sobre el ajuste emisión de empresas convertibles a objetos no específicos √
Proyecto de ley sobre el plan de bonos
3.00 sobre el ajuste de la autorización de la Junta de accionistas
Proyecto de ley sobre cuestiones específicas relativas a la emisión de bonos convertibles de sociedades
El mandato es válido desde la fecha de la firma hasta el final de la Junta General de accionistas.
Nota: 1. Las instrucciones del Fideicomisario al fideicomisario se marcarán con “√” en las casillas siguientes de “consentimiento”, “objeción” y “renuncia”.
