Código de valores: 0 Yango Group Co.Ltd(000671) abreviatura de valores: 0 Yango Group Co.Ltd(000671) número de anuncio: 2022 – 031
Anuncio de resolución de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que la divulgación de información sea verdadera, exacta y completa, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales
1. La Junta General de accionistas no ha añadido, rechazado ni modificado ninguna propuesta;
2. La presente junta general de accionistas no entrañará ningún cambio en las resoluciones aprobadas en la anterior junta general de accionistas;
3. A través de la 21ª junta general provisional de accionistas de la empresa en 2018, la empresa decidió recomprar las acciones de la empresa mediante el uso de fondos recaudados por sí misma. A partir de la fecha de registro de las acciones, el capital social total de la empresa es de 4140382950 acciones, de las cuales el número de acciones recompradas es de 24 Jiangsu Newamstar Packaging Machinery Co.Ltd(300509) acciones, estas acciones recompradas no tienen derecho a voto, el número total de acciones con derecho de voto efectivo de la empresa es de 411608.441 acciones.
Convocación y asistencia a la Conferencia
I) Convocación de la Conferencia
1. Fecha de celebración:
Reunión sobre el terreno: lunes 7 de marzo de 2022, a las 14.30 horas;
Tiempo de votación en línea: 7 de marzo de 2022, el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a 9: 25, 9: 30 a 11: 30, 13: 00 a 15: 00 horas el 7 de marzo de 2022; El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a.m. a 15: 00 p.m. el 7 de marzo de 2022.
2. Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias de 18 pisos, yangshupu Road, Yangpu District, Shanghai, China;
3. Modo de celebración: combinación de votación in situ y votación en línea;
4. Convocante: el Consejo de Administración de la empresa;
5. Moderador: Sr. Lin tengjiao, Presidente del Consejo de Administración de la empresa;
6. Fecha de registro de las acciones: 1 de marzo de 2022;
7. La reunión se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades, las normas de cotización en bolsa y los Estatutos de la sociedad.
Ii) Asistencia a la reunión
En esta reunión participaron en la votación los accionistas y los agentes de los accionistas (incluidos los que asistieron a la reunión sobre el terreno y votaron a través del sistema de votación en línea) un total de 44 personas, representando 632606257 acciones, lo que representa el 153691% del total de acciones con derecho de voto efectivo de la empresa.
Entre ellos: los accionistas y los agentes de los accionistas que participan en la votación sobre el terreno son 7 (todos ellos representantes autorizados o secretarios de la empresa presentes en la votación), representando 606838.197 acciones, lo que representa el 147431% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de la empresa; Hay 37 accionistas y agentes de accionistas que participan en la votación en línea, representando 25.768060 acciones, lo que representa el 0626% del total de acciones con derecho de voto efectivo.
Asistieron a la Junta General de accionistas también directores de empresas, supervisores, personal directivo superior, Beijing Dacheng (Fuzhou) bufete de Abogados fue testigo de la asistencia de abogados y presenció la Junta General de accionistas.
Examen y votación de las propuestas
La Junta General de accionistas examinó las propuestas que figuraban en el anuncio, y la propuesta 1 se aprobó mediante votación acumulativa. En la reunión se aprobó la siguiente resolución mediante votación secreta sobre el terreno y votación en línea:
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la elección de directores de empresas adicionales;
La Asamblea General eligió por votación acumulativa al Sr. He Hong, al Sr. Wu jianbin y al Sr. Lin xiaohu directores no independientes de la décima Junta Directiva de la empresa por el mismo mandato que la décima Junta (7 de marzo de 2022 a 14 de mayo de 2023), con los siguientes resultados:
1. Elige al Sr. He Hong como director no independiente del Décimo Consejo de Administración de la empresa;
La situación general de votación es la siguiente: 631801.423 acciones con derecho de voto, lo que representa el 998728% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes;
Entre ellos, los accionistas minoritarios obtuvieron 38134873 acciones con derecho de voto, lo que representa el 979331% de las acciones con derecho de voto efectivo.
2. Elige al Sr. Wu jianbin como director no independiente de la décima Junta Directiva de la empresa;
La situación general de votación es la siguiente: 631863.233 acciones con derecho de voto, lo que representa el 998825% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes;
Entre ellos, los accionistas minoritarios obtuvieron 38196683 acciones con derecho de voto, lo que representa el 980919% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
3. Elegir al Sr. Lin xiaohu como director no independiente de la décima Junta Directiva de la empresa;
El voto total es el siguiente: 6.3180634 acciones con derecho de voto, lo que representa el 998727% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes;
Entre ellos, los accionistas minoritarios obtuvieron 38134084 acciones con derecho de voto, lo que representa el 979311% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Opiniones jurídicas emitidas por abogados
Nombre del bufete de abogados: Beijing Dacheng (Fuzhou) bufete de abogados;
Nombre del abogado: Qi Wei, Chen Wei;
Observaciones finales: los procedimientos de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas, las calificaciones de los asistentes, las calificaciones de los convocantes, los procedimientos de votación y los resultados de la votación se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades, la Ley de valores, el reglamento de la Junta General de accionistas y los Estatutos de la sociedad, y la resolución de la Junta General de accionistas es legal y válida.
Documentos de referencia
El acta y la resolución de la Junta General de accionistas que contienen la firma del Director de la empresa;
The Legal Opinion on the Second provisional Shareholder General Meeting in 2022 issued by Beijing Dacheng (Fuzhou) Law Firm for this Shareholder General Meeting.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
8 de marzo de 2002
