Código de valores: Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) abreviaturas de acciones: Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) número de anuncio: 2022 – 033 Código de bonos: 128095 abreviatura de bonos: bonos enjie
Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812)
Anuncio de la resolución de la 43ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos
La empresa y todos los directores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del presente anuncio, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 43ª reunión del Cuarto Consejo de Administración (en adelante, “la reunión actual” o “la reunión”) se celebró en la Sala de conferencias del tercer piso de la filial controlada por la empresa Shanghai enjie New Materials Technology Co., Ltd. A las 10.00 horas del 7 de marzo de 2022. La reunión, presidida por el Sr. Paul Xiaoming Lee, Presidente de la Junta, fue notificada a todos los directores, supervisores y altos directivos por teléfono, correo electrónico y notificación escrita el 4 de marzo de 2022. La reunión debería incluir a nueve directores, nueve de los cuales asistieron a la reunión (Paul Xiaoming Lee, Alex Cheng, Tang Changjiang, Lu jiankai y Zheng haiying, respectivamente). Los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los estatutos.
Deliberaciones de la Junta
La Conferencia examinó y aprobó por votación registrada, punto por punto, las siguientes propuestas:
Examen y aprobación de la propuesta sobre el ajuste de la lista de objetivos de la opción de compra de acciones y la cantidad de derechos concedidos en 2022
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente de acuerdo con el proyecto de ley, y la Junta de supervisores de la empresa emitió una opinión de verificación sobre el proyecto de ley, que se detalla en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn., lo mismo que a continuación).
Resultado del examen: en votación, hubo 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Para más detalles, véase el anuncio sobre el ajuste de la lista de objetivos de incentivos de opción de compra de acciones y el número de derechos e intereses concedidos en 2022 (anuncio no. 2022 – 034) en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y tidewater Information Network.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la concesión de opciones de compra de acciones a los objetivos de estímulo de las opciones de compra de acciones y los planes de incentivos de acciones restringidos en 2022;
Código de valores: Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) abreviaturas de acciones: Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) número de anuncio: 2022 – 033 Código de bonos: 128095 abreviatura de bonos: bonos enjie
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley, y la Junta de supervisores de la empresa emitió una opinión de verificación sobre el proyecto de ley, como se detalla en la red de información de la marea.
Resultado del examen: en votación, hubo 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Para más detalles, véase China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y tide Information Network.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 43ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa;
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 43ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 7 de marzo de 2002
