Código de valores: Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) abreviatura de valores: Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) número de anuncio: 2022 – 007 Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437)
Anuncio de la resolución de la undécima reunión de la Quinta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
El 7 de marzo de 2022, a las 14.00 horas, se celebró en la Sala de conferencias del segundo piso del Centro de investigación y desarrollo de la empresa del Grupo la 11ª reunión de la Quinta Junta de supervisores. La notificación de la reunión y los materiales de la reunión se notificaron a los supervisores por correo electrónico y teléfono el 25 de febrero de 2022. Cinco supervisores asistirán a la reunión y cinco supervisores asistirán a la reunión. La reunión fue convocada y presidida por el Sr. Ma Jianwei, Presidente de la Junta de supervisores, y la convocación, celebración y votación de la reunión se ajustaron a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y a los artículos de asociación.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Tras deliberar y votar por escrito, los supervisores participantes en la reunión aprobaron las siguientes resoluciones:
Deliberar y aprobar la propuesta sobre el informe anual completo de la empresa 2021 y su resumen, que debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el texto completo y el resumen del informe anual 2021 preparado y examinado por el Consejo de Administración se ajustan a las leyes, los reglamentos administrativos, la c
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Tide Information Network (www.cn.info.com.cn).
Deliberar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021, que debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Para más detalles, consulte la página web de la empresa Juchao el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Divulgación de los anuncios pertinentes.
Deliberar y aprobar la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa 2021, que debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Para más detalles sobre el informe de las cuentas financieras anuales 2021 de la empresa, véase el informe de la empresa publicado el mismo día en la red de información Juchao. http://www.cn.info.com.cn. Sección X Informe financiero del informe anual 2021.
Deliberar y aprobar la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021, que debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Sobre la base del número total de acciones de la empresa hasta el 31 de diciembre de 2021, la empresa distribuirá 1,0 Yuan de dividendos en efectivo (incluidos impuestos) a todos los accionistas de acuerdo con cada 10 acciones, y distribuirá 2.590309,7 Yuan de dividendos en efectivo (incluidos impuestos) en total, y los beneficios no distribuidos restantes Se mantendrán hasta la distribución anual posterior. En 2021 no se entregarán acciones ni se transferirán fondos de reserva de capital al capital social. Si el capital social total de la empresa cambia antes de la aplicación del plan de distribución, la proporción de distribución se ajustará en consecuencia de conformidad con el principio de que el importe total de la distribución no cambie.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Para más detalles, consulte la página web de la empresa Juchao el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Divulgación de los anuncios pertinentes.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021.
La Junta de supervisores considera que, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, la Comisión Reguladora de valores de China y las disposiciones pertinentes de la bolsa de Shenzhen, as í como otras leyes y reglamentos pertinentes del Estado, la empresa ha establecido un sistema de control interno relativamente perfecto, que cumple los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes del Estado, as í como las necesidades reales de producción y gestión de la empresa, y puede aplicarse eficazmente. El establecimiento del sistema de control interno desempeña un papel importante en la prevención y el control de riesgos en todos los aspectos de la gestión de la empresa, garantiza el desarrollo ordenado y eficaz de todas las actividades comerciales de la empresa, protege la seguridad e integridad de los activos de la empresa y mantiene los intereses de la empresa y sus accionistas.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Para más detalles, consulte la página web de la empresa Juchao el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Divulgación de los anuncios pertinentes.
Deliberar y aprobar la propuesta sobre el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Para más detalles, consulte la página web de la empresa Juchao el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Divulgación de los anuncios pertinentes.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la previsión de la cantidad de garantía que la empresa puede proporcionar a los bancos para que soliciten crédito a sus filiales, y el proyecto de ley debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Conviene en que Henan TongSheng Environmental Engineering Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “TongSheng Environment”), filial al 100% de la empresa, proporcionará una cantidad total de garantía financiera no superior a 200 millones de yuan (incluida la garantía ejecutada), Proporcionar una cantidad total de garantía de financiación no superior a 60 millones de yuan (incluida la garantía ya ejecutada) para Shaanxi ande Science and Technology Industry Co., Ltd. (en adelante, “ande Science and technology”), una filial de propiedad total, y una cantidad total de garantía de financiación no superior a 200 millones de yuan (incluida la garantía ya ejecutada) para Jiyuan Qingyuan Water Treatment Co., Ltd. (en adelante, “Qingyuan Water Treatment”); Proporcionar una cantidad total de garantía de financiación no superior a 22 millones de yuan (incluida la garantía ejecutada) para la subsidiaria de control Jiyuan siweida Environmental Protection Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “siweida Environmental Protection”).
Período de validez y autorización: el período de validez es de 12 meses a partir de la fecha de aprobación de la junta general anual de accionistas de 2021; Dentro de los límites y plazos anteriores, la empresa no convocará otra reunión de la Junta de directores o de la Junta General de accionistas para examinar las cuestiones relativas a la garantía del medio ambiente, la Ciencia y la tecnología, el tratamiento del agua potable y la protección del medio ambiente. Autoriza a la dirección de la empresa a llevar a cabo las cuestiones pertinentes dentro de los límites de la cantidad mencionada y autoriza al representante legal (o a su representante autorizado) a firmar los contratos y documentos relacionados con la garantía mencionada.
La Junta de supervisores considera que la garantía de la línea de crédito global solicitada por la empresa a la filial para el Banco tiene por objeto satisfacer sus necesidades normales de funcionamiento, ayudar a la filial a mejorar la eficiencia y la rentabilidad de las operaciones, estar en consonancia con el funcionamiento normal y el desarrollo empresarial de la empresa y de todos los accionistas y tener un efecto negativo, y está de acuerdo en que la empresa proporcionará la línea de garantía a la filial. Se acordó presentar la propuesta a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Para más detalles, consulte la página web de la empresa Juchao el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Divulgación de los anuncios pertinentes.
Deliberar y aprobar el proyecto de ley sobre la línea de crédito bancaria que la empresa solicitará en 2022, que debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Conviene en que la empresa solicitará a cada banco una línea de crédito global cuyo importe total no supere el equivalente de 100 millones de yuan de acuerdo con el Estado de desarrollo empresarial, tramitará las formalidades pertinentes de acuerdo con la línea de crédito y solicitará a la Junta General de accionistas que autorice al representante legal de la empresa a examinar, aprobar y firmar los acuerdos y documentos pertinentes de acuerdo con las necesidades de capital dentro del alcance total de la línea de crédito global del Banco.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Para más detalles, consulte la página web de la empresa Juchao el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Divulgación de los anuncios pertinentes.
Deliberar y aprobar la propuesta sobre la provisión de la empresa para el deterioro del valor de los activos y la provisión para el deterioro del crédito en 2021.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Para más detalles, consulte la página web de la empresa Juchao el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Divulgación de los anuncios pertinentes.
Deliberar y aprobar la “propuesta sobre las normas de remuneración o indemnización de los supervisores de la empresa 2022”, que debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Las normas de remuneración o estipendio del personal de supervisión de la empresa son las siguientes: el supervisor de la empresa pagará un estipendio anual de 20.000 yuan por persona, y el supervisor que ocupe otros puestos en la empresa recibirá el salario correspondiente de conformidad con las normas de remuneración de otros puestos de la empresa. La Junta de supervisores considera que las normas de remuneración o asignación se ajustan a las condiciones básicas del mercado y a la situación real de la empresa, lo que contribuye a mejorar la competitividad de la empresa y no perjudica los intereses de la empresa y los accionistas.
Todos los supervisores de la empresa se abstendrán de votar y la propuesta se presentará directamente a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Deliberar y aprobar la propuesta sobre el aumento del capital social, la modificación de la dirección registrada y la modificación de los estatutos, que se presentará a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
Deliberar y aprobar la “propuesta sobre la realización de actividades de mancomunación de activos”, que debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
La empresa, la filial de propiedad total y la filial de control llevarán a cabo el negocio de la reserva de activos esta vez, lo que ayudará a mejorar la eficiencia y los ingresos de los activos de la factura de la empresa, no afectará al desarrollo normal del negocio principal de la empresa, no dañará los intereses de la Empresa, los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Por lo tanto, estamos de acuerdo en que la empresa, las filiales de propiedad total y las filiales de control y el Banco Cooperativo llevarán a cabo el negocio del Grupo de activos, y el saldo de las facturas prometidas a la vista no excederá de 100 millones de yuan. La cantidad puede ser reutilizada durante el período de negocio.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
Deliberar y aprobar la propuesta sobre la planificación del rendimiento de los accionistas de la empresa en los próximos tres años (2022 – 2024), que debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
De conformidad con la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aplicación ulterior de las cuestiones relativas a los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa y otros documentos jurídicos, reglamentarios y reglamentarios, as í como los Estatutos de las empresas, y teniendo plenamente en cuenta la situación real de la empresa y las necesidades futuras de desarrollo, La empresa ha formulado el plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2022 – 2024).
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 11ª reunión de la Quinta Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 7 de marzo de 2022
