Código de valores: Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) abreviatura de valores: Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) número de anuncio: 2022 – 006 Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437)
Anuncio de la resolución de la 11ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 11ª reunión del 5º Consejo de Administración de la empresa se celebró mediante votación sobre el terreno a las 9.00 horas del 7 de marzo de 2022 en la Sala de conferencias del segundo piso del Centro de I + D de la empresa. La notificación de la reunión y el material de la reunión se notificaron por correo electrónico y teléfono a todos los directores y participantes pertinentes el 25 de febrero de 2022. Nueve directores asistirán a la reunión y nueve directores asistirán a ella. Los supervisores y algunos altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión fue convocada y presidida por el Sr. Wang zhiqing, Presidente de la Junta de directores de la empresa, y se celebró de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China y los Estatutos de Henan Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) Science and Technology Co., Ltd.
Deliberaciones de la Junta
Tras deliberar y votar por escrito, los directores participantes en la reunión aprobaron las siguientes resoluciones:
Deliberar y aprobar la propuesta sobre el informe anual completo de la empresa 2021 y su resumen, que debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
El texto completo del informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021 de la empresa se detallan en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn). El resumen del informe anual 2021 se publica simultáneamente en el Securities Times, Shanghai Securities Daily, Securities Daily y China Securities Daily.
Deliberar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de trabajo del Presidente de la empresa 2021.
El Consejo de Administración escuchó el “Informe de trabajo del Presidente 2021” presentado por el Presidente de la empresa, y consideró que la dirección de la empresa había aplicado efectivamente las resoluciones del Consejo de Administración y la Junta General de accionistas en 2021, y había logrado el objetivo de funcionamiento 2021, y había hecho un plan detallado y Arreglos para el plan de trabajo 2022 de acuerdo con la situación real de la empresa.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Deliberar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021, que debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
La Sra. Chen Qi, el Sr. Hou Xiangyang y el Sr. Zhang Zhijun, directores independientes de la empresa, presentaron al Consejo de Administración el “Informe anual de los directores independientes 2021”, que se presentará en la Junta General de accionistas 2021.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
Deliberar y aprobar la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa 2021, que debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Para más detalles sobre el informe de las cuentas financieras anuales 2021 de la empresa, véase el informe de la empresa publicado el mismo día en la red de información Juchao. http://www.cn.info.com.cn. Sección X Informe financiero del informe anual 2021.
Deliberar y aprobar la propuesta sobre el plan anual de distribución de beneficios de la empresa 2021, que debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Sobre la base del número total de acciones de la empresa hasta el 31 de diciembre de 2021, la empresa distribuirá 1,0 Yuan de dividendos en efectivo (incluidos impuestos) a todos los accionistas de acuerdo con cada 10 acciones, y distribuirá 2.590309,7 Yuan de dividendos en efectivo (incluidos impuestos) en total, y los beneficios no distribuidos restantes Se mantendrán hasta la distribución anual posterior. En 2021 no se entregarán acciones ni se transferirán fondos de reserva de capital al capital social. Si el capital social total de la empresa cambia antes de la aplicación del plan de distribución, la proporción de distribución se ajustará en consecuencia de conformidad con el principio de que el importe total de la distribución no cambie.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
The Independent Director of the company expressed the independent opinion agreed, detailed in the same day, the company disclosed in the big tide Information Network http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente y el patrocinador emitió una opinión de verificación. La empresa contable ha emitido un informe de verificación.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
The Independent Director expressed a agreed Independent opinion. El patrocinador emitió una opinión de verificación. La empresa contable ha emitido un informe de verificación.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
Deliberar y aprobar la “propuesta de ley sobre la previsión de la cantidad de garantía que la empresa debe proporcionar a los bancos para que soliciten la concesión de créditos a sus filiales”, que todavía debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Conviene en que Henan TongSheng Environmental Engineering Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “TongSheng Environment”), filial al 100% de la empresa, proporcionará una cantidad total de garantía financiera no superior a 200 millones de yuan (incluida la garantía ejecutada), Proporcionar una cantidad total de garantía de financiación no superior a 60 millones de yuan (incluida la garantía ya ejecutada) para Shaanxi ande Science and Technology Industry Co., Ltd. (en adelante, “ande Science and technology”), una filial de propiedad total, y una cantidad total de garantía de financiación no superior a 200 millones de yuan (incluida la garantía ya ejecutada) para Jiyuan Qingyuan Water Treatment Co., Ltd. (en adelante, “Qingyuan Water Treatment”); Proporcionar una cantidad total de garantía de financiación no superior a 22 millones de yuan (incluida la garantía ejecutada) para la subsidiaria de control Jiyuan siweida Environmental Protection Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “siweida Environmental Protection”). Período de validez y autorización: el período de validez es de 12 meses a partir de la fecha de aprobación de la junta general anual de accionistas de 2021; Dentro de los límites y plazos anteriores, la empresa no convocará otra reunión de la Junta de directores o de la Junta General de accionistas para examinar las cuestiones relativas a la garantía del medio ambiente, la Ciencia y la tecnología, el tratamiento del agua potable y la protección del medio ambiente. Se invita a la Junta General de accionistas a que autorice a la dirección de la empresa a llevar a cabo las cuestiones pertinentes dentro de los límites de la cantidad mencionada y a que autorice al representante legal (o a su representante autorizado) a firmar los contratos y documentos relativos a las garantías mencionadas.
El riesgo financiero de que la empresa proporcione una cantidad de garantía a sus filiales está dentro del alcance controlable y se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes. TongSheng Environment, ande Science and Technology, Shanghai, Qingyuan Water Treatment, sweda Environmental Protection and other subsidiaries are stable Operation conditions, this Guarantee is to meet its normal Operational needs, is helpful to the subsidiary to enhance Operational Efficiency and profitability, in line with the interests of the company and all Shareholders. Todos los objetos asegurados son filiales en el ámbito de aplicación de los estados consolidados de la empresa, sin contragarantía de la parte garantizada.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
The Independent Director expressed a agreed Independent opinion.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
Ⅸ) Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la línea de crédito bancaria que la empresa solicitará en 2022, que se presentará a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Está de acuerdo en que la empresa, de conformidad con el Estado de desarrollo empresarial, tiene previsto solicitar a cada banco una línea de crédito global por un importe no superior a 100 millones de yuan, tramitar las formalidades pertinentes de conformidad con la línea de crédito y pedir a la Junta General de accionistas que autorice al representante legal de La empresa a examinar, aprobar y firmar los acuerdos y documentos pertinentes de conformidad con las necesidades de capital dentro del alcance de la línea de crédito global del Banco, El período de validez de la cuota de solicitud será desde la fecha en que se examine y apruebe la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 hasta la fecha en que se celebre la junta general anual de accionistas de la empresa 2022.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
Examinar y aprobar la propuesta sobre la provisión de la empresa para el deterioro del crédito y la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
The Independent Director expressed a agreed Independent opinion. Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de la gran marea el mismo día.
() http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
Deliberar y aprobar el proyecto de ley sobre las normas de remuneración o indemnización de los directores y ejecutivos de la empresa para 2022, que aún no se ha presentado a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Las normas de remuneración o asignación de los directores y ejecutivos de la empresa para 2022 son las siguientes:
1. The Independent Director of the company only receives the Director allowance in the company, the allowance standard is 72.000 Yuan / year (before tax). 2. Los directores no independientes de la empresa, de conformidad con sus puestos de trabajo reales en la empresa y sus filiales, recibirán una remuneración de conformidad con las normas salariales pertinentes de la empresa y la evaluación de la actuación profesional, y no recibirán prestaciones adicionales de los directores.
3. Los ejecutivos de la empresa adoptan el sistema de remuneración anual, que incluye la remuneración anual básica y la remuneración anual por desempeño. El salario anual básico se paga mensualmente; El salario anual por rendimiento se determina principalmente sobre la base de los logros empresariales de la empresa y la evaluación de los objetivos individuales, y se paga después de la evaluación anual.
Sueldo básico anual (antes de impuestos)
Presidente 250000
180000 Vicepresidentes
Secretario del Consejo de Administración 180000
Contralor 180000
Ingeniero Jefe 180000
Las normas de remuneración o asignación de los directores y ejecutivos de la empresa confirmadas en la reunión se ajustarán a las condiciones básicas del mercado y a la situación real de la empresa, mejorarán la competitividad de la empresa y no perjudicarán los intereses de la empresa ni de los accionistas. The Independent Director expressed a agreed Independent opinion.
Todos los directores de la empresa se abstendrán de votar y la propuesta se presentará directamente a la Junta General de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Deliberar y aprobar la propuesta sobre el aumento del capital social, la modificación de la dirección registrada y la modificación de los estatutos, que aún no se ha presentado a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
Deliberar y aprobar la propuesta de revisión del sistema de gobierno corporativo parcial, que debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
De conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, se revisaron algunos sistemas de gestión. El sistema de gestión revisado es el siguiente: las acciones de la sociedad y el sistema de gestión de cambios de las acciones poseídas por los directores, supervisores y altos directivos, el reglamento interno del Consejo de Administración, el sistema de trabajo de los directores independientes, el reglamento interno de la Junta General de accionistas, el sistema de Gestión de las garantías externas, el sistema de gestión de las garantías externas, el sistema de gestión de las garantías externas, el sistema de gestión de las garantías externas, el sistema de gestión de las garantías externas, el sistema de gestión de las garantías externas, el sistema de gestión de las garantías externas, el sistema de gestión de las garantías externas, el sistema de gestión de las garantías externas, el sistema de gestión de las garantías externas, el sistema de gestión de las garantías externas, el sistema de gestión de las garantías externas y el sistema de gestión de las garantías externas.Sistema de gestión de la financiación externa El sistema de gestión de las transacciones conexas, el sistema de gestión del registro de personas con información privilegiada, las normas de conducta de los accionistas controladores y los controladores reales, el sistema de gestión de la recaudación de fondos y las normas de trabajo del Comité de auditoría de la Junta de Síndicos.
Entre ellos, el reglamento de la Junta General de accionistas, el reglamento de la Junta de directores, el sistema de trabajo de los directores independientes, el sistema de gestión de las garantías externas y el sistema de gestión de las transacciones conexas deben presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
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Deliberar y aprobar la “propuesta sobre la realización de actividades de mancomunación de activos”, que debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Conviene en que la empresa, las filiales de propiedad total y las filiales de control cooperarán con China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) \\ \\ El período de funcionamiento del negocio del Grupo de activos comenzará a partir de la fecha de deliberación y aprobación de la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 hasta la celebración de la junta general anual de accionistas de la empresa 2022.
