Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437)
Informe del director independiente sobre la 11ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos
Opiniones independientes sobre cuestiones conexas
De conformidad con las disposiciones pertinentes del reglamento de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, los estatutos y el sistema de trabajo de los directores independientes, como directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, hemos examinado cuidadosamente los materiales de la 11ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, tras un análisis cuidadoso y con una actitud seria, responsable e independiente de juicio. Se emite la siguiente opinión independiente:
Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
El plan anual de distribución de beneficios de la empresa 2021 se ajusta a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa y no perjudica los intereses de la empresa ni de los accionistas minoritarios. Estamos de acuerdo con la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 y la presentaremos a la Junta General de accionistas para su examen.
Proyecto de ley sobre el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021
El sistema de control interno de la empresa se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los departamentos de supervisión de valores, as í como a la situación actual de la producción y la gestión de la empresa, a fin de garantizar eficazmente el funcionamiento y la gestión normales de la empresa. El control interno de la empresa sobre las transacciones conexas, las garantías externas, las inversiones importantes y la divulgación de información es estricto, suficiente y eficaz, y todas las actividades comerciales de la empresa se llevan a cabo de conformidad con las disposiciones de los sistemas pertinentes. Estamos de acuerdo con la propuesta sobre el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021.
Propuesta de informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021
El informe especial sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados en 2021, preparado por la empresa, refleja de manera verdadera y completa la situación del depósito, el uso y la gestión de los fondos recaudados por la empresa, y el depósito, el uso y la gestión de los fondos recaudados por la empresa se ajustan a las disposiciones pertinentes de la c
Proyecto de ley sobre la previsión de la cantidad de garantía proporcionada por la empresa para la solicitud de crédito de una filial a un banco
La empresa garantiza que las filiales soliciten préstamos integrales a los bancos con el fin de satisfacer las necesidades diarias de funcionamiento y ayudar a las filiales a mejorar la eficiencia y la rentabilidad de las operaciones, en interés de la empresa y de todos los accionistas. El contenido de la garantía y el procedimiento de adopción de decisiones se ajustan a las disposiciones de las leyes, reglamentos, documentos normativos y estatutos pertinentes, como las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento, las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en crecimiento, etc., y no hay casos que perjudiquen los derechos e intereses legítimos de los accionistas públicos. Estamos de acuerdo con el contenido pertinente de la propuesta relativa a la previsión de la cantidad de garantía que la empresa debe proporcionar a los bancos para solicitar crédito a sus filiales, y estamos de acuerdo en presentar la propuesta a la Junta General de accionistas para su examen.
Propuesta sobre la provisión de la empresa para el deterioro del crédito y la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021
La preparación de la empresa para el deterioro del valor se ajusta a las normas contables para las empresas y a las normas pertinentes de las políticas contables aplicadas por la empresa, refleja el principio de prudencia contable, contribuye a reflejar la situación real y razonable de los activos de la empresa, y el procedimiento de examen se ajusta a las Disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y a los Estatutos de la empresa. Después de la provisión de la empresa para el deterioro del valor, refleja la situación de los activos y los resultados de la operación de la empresa de manera justa, ayuda a proporcionar a los inversores información contable más verdadera y fiable, el procedimiento de toma de decisiones del Consejo de Administración de la empresa para examinar este asunto es legal y conforme, no hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Estamos de acuerdo con la provisión de la empresa para el deterioro del crédito y la provisión para el deterioro del valor de los activos.
Proyecto de ley sobre la remuneración o las prestaciones de los directores y ejecutivos de la empresa en 2022
Las normas de remuneración o asignación de los directores y ejecutivos de la empresa, confirmadas en la reunión, se ajustan a las condiciones básicas del mercado y a la situación real de la empresa, son propicias para mejorar la competitividad de la empresa y no perjudican los intereses de la empresa y los accionistas. Estamos de acuerdo con el proyecto de ley sobre la remuneración o las prestaciones de los directores y ejecutivos de la empresa para 2022 y el proyecto de ley se presentará a la Junta General de accionistas para su examen.
Proyecto de ley sobre la puesta en común de activos
Creemos que: la empresa, la filial de propiedad total y la filial de control de acciones llevan a cabo el negocio de la piscina de activos esta vez, es ventajoso para mejorar la eficiencia del uso y los ingresos de los activos de la factura de la empresa, reducir la ocupación de fondos de la empresa, optimizar la estructura financiera, no hay situación que dañe los intereses de la empresa, los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Por lo tanto, estamos de acuerdo en que la empresa, las filiales de propiedad total y las filiales de control y el Banco Cooperativo llevarán a cabo el negocio del Grupo de activos, y el saldo de las facturas prometidas a la vista no excederá de 100 millones de yuan. La cantidad puede ser reutilizada durante el período de negocio.
Opiniones independientes sobre la planificación del rendimiento de los accionistas en los próximos tres años (2022 – 2024)
En respuesta a la propuesta sobre la planificación del rendimiento de los accionistas de la empresa en los próximos tres años (2022 – 2024), que se examina en esta reunión, creemos que: El plan de rendimiento de los accionistas de la empresa para los próximos tres años (2022 – 2024), elaborado por el Consejo de Administración de la empresa, se ajusta a las disposiciones pertinentes de la circular sobre cuestiones relativas a la aplicación ulterior de los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa promulgada por la Comisión reguladora de valores de China y a las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, etc. Teniendo plenamente en cuenta las necesidades del desarrollo sostenible de la empresa y la voluntad de los accionistas de obtener un rendimiento razonable de la inversión, se ha establecido un mecanismo de rendimiento continuo, estable y científico para proteger los intereses de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Estamos de acuerdo con el plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2022 – 2024). Declaración Especial y opinión independiente sobre la ocupación de fondos no operacionales y otras transacciones de fondos conexos de la empresa en 2021, as í como sobre la garantía externa de la empresa
De conformidad con las disposiciones pertinentes de la circular sobre la regulación de las transacciones financieras entre las empresas que cotizan en bolsa y las partes vinculadas y la garantía externa de las empresas que cotizan en bolsa (revisada en 2017) y la circular sobre la regulación de las actividades de garantía externa de las empresas que cotizan en bolsa (No. 120 [2005] de la Comisión Reguladora de valores de China), como director independiente de la empresa, hemos examinado la situación de la ocupación de fondos no operacionales y otras transacciones financieras conexas de la empresa en 2021. La situación de la garantía externa acumulada y actual de la empresa se ha verificado y, sobre la base de la posición de juicio objetivo e independiente, se formulan las siguientes observaciones:
1. Transacciones financieras con partes vinculadas
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa no tenía accionistas controladores ni otras partes vinculadas que ocuparan indebidamente los fondos de la empresa.
2. Situación acumulativa y actual de la garantía externa de la empresa
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa cumplía estrictamente los requisitos y reglamentos pertinentes y no ofrecía garantías a los accionistas, las filiales controladoras de los accionistas, las empresas afiliadas de los accionistas y otras partes vinculadas, ni a ninguna entidad o persona no jurídica; No hay garantía externa ilegal acumulada hasta el 31 de diciembre de 2021.
(no hay texto debajo de esta página)
(esta página no tiene texto y es la página de firma de las opiniones de los directores independientes en la 11ª reunión de la Quinta Junta)
Firma del director independiente:
Zhang Zhijun Chen Qi Hou Xiangyang
Fecha
