Código de valores: Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) abreviatura de valores: Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) número de anuncio: 2022 – 014 Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437)
Sobre el aumento del capital social, el cambio de domicilio y la modificación
Anuncio de los Estatutos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) (en lo sucesivo, « La empresa») emitió 4,9 millones de bonos convertibles en 2019 (en lo sucesivo, « bonos convertibles» o « bonos convertibles clearwater»), que se cotizaron en la bolsa de Shenzhen a partir del 15 de julio de 2019. El 25 de diciembre de 2019, Clearwater convertible entró en el período de conversión de acciones. Desde la fecha de conversión de acciones hasta la fecha de Redención (30 de noviembre de 2021), el número acumulativo de conversión de Clearwater convertible en acciones fue de 40741132 acciones. El número total de acciones de Clearwater convertible en acciones aumentó de 218321965 a 259063097 acciones, y el capital registrado correspondiente cambió de 218321965 a 259063097 Yuan. Al mismo tiempo, de acuerdo con las necesidades de funcionamiento y desarrollo de la empresa, la dirección registrada de la empresa se cambió de “zhengxing maize Company North Neighbor, East Side of National Road 207, qicheng Town, Jiyuan City, Henan Province” a “Science and Technology Road and wenbo Road intersection, huling High Tech Zone, Jiyuan City, Henan Province”. Los artículos correspondientes de los estatutos se modifican simultáneamente.
La empresa revisó los Estatutos de la sociedad de conformidad con las leyes y reglamentos, los documentos normativos y las normas pertinentes de la bolsa de Shenzhen y las necesidades reales de gobernanza empresarial, como las directrices sobre los Estatutos de las sociedades cotizadas (revisadas en 2022), publicadas recientemente por la Comisión Reguladora de valores de China, como Se indica a continuación:
La 11ª reunión del quinto Consejo de Administración se celebró el 7 de marzo de 2022 y se examinó y aprobó la propuesta sobre el aumento del capital social, el cambio de la dirección registrada y la modificación de los Estatutos de la sociedad a fin de gestionar con éxito el capital social de la sociedad. El Consejo de Administración presentará a la Junta General de accionistas una solicitud para autorizar al Consejo de Administración de la sociedad a designar a una persona especial para que se ocupe de los procedimientos pertinentes.
Los cambios específicos son los siguientes:
Después de la revisión del sistema original
Artículo 5 domicilio de la empresa: quinto domicilio de la empresa: al norte de zhengxing Corn Company, al este de huling Hi – Tech 207 National Road, Jiyuan, Henan; Intersección de kegong Road y wenbo Road; Código postal: 459000. 459000.
Artículo 6 el capital social de la sociedad será de 2.8321965 Yuan. 259063097 Yuan.
Artículo 12 la sociedad establecerá organizaciones comunistas y llevará a cabo sus actividades de conformidad con las disposiciones de los estatutos del Partido Comunista de China. La empresa proporciona las condiciones necesarias para las actividades organizadas por el partido.
Artículo 19 el número total de acciones de la sociedad es de 2.8321965 artículo 20 el número total de acciones de la sociedad es de 2.590630.097 acciones, todas ellas acciones ordinarias RMB. Todas las acciones son acciones comunes RMB.
Artículo 37 los accionistas de la sociedad asumirán las siguientes obligaciones: artículo 38 los accionistas de la sociedad asumirán las siguientes obligaciones:
Cumplir las leyes, los reglamentos administrativos y los presentes estatutos; Cumplir las leyes, los reglamentos administrativos y los presentes estatutos; Pagar las acciones de acuerdo con las acciones suscritas y el método de suscripción (ⅱ) pagar las acciones de acuerdo con las acciones suscritas y el método de suscripción; Oro;
Iii) Salvo en las circunstancias prescritas por las leyes y reglamentos, no podrá retirarse (ⅲ) Salvo en las circunstancias prescritas por las leyes y reglamentos, no podrá retirarse ninguna acción; Acciones;
Iv) no abusar de los derechos de los accionistas para perjudicar a la sociedad u otros (IV) no abusar de los derechos de los accionistas para perjudicar los intereses de la sociedad u otros accionistas; No abusar de la independencia de la persona jurídica ni de los intereses de los accionistas; No abusar de la independencia de la persona jurídica de la sociedad ni de la responsabilidad limitada de los accionistas para perjudicar los intereses de los acreedores de la sociedad; La responsabilidad limitada de los accionistas perjudica los intereses de los acreedores de la sociedad; Si los accionistas abusan de los derechos de los accionistas y causan pérdidas a la sociedad u otras acciones (V) de conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos y los presentes estatutos, serán responsables de la indemnización de conformidad con la ley. Otras obligaciones. Si los accionistas de la sociedad abusan de la independencia de la persona jurídica de la sociedad o de los derechos de los accionistas de la sociedad para limitar la responsabilidad de la sociedad u otras acciones, evadir la deuda y causar graves daños a los acreedores de la sociedad, serán responsables de la indemnización de conformidad con la ley. En caso de que se produzcan beneficios, la sociedad será solidariamente responsable de las deudas de la sociedad. Los accionistas de la sociedad abusan de la condición independiente de la persona jurídica de la sociedad y los accionistas tienen (V) la ley, los reglamentos administrativos y los presentes estatutos estipulan que deben limitar la responsabilidad, evadir la deuda y perjudicar gravemente los intereses de los acreedores de la sociedad y otras obligaciones. En caso de que se produzcan beneficios, la sociedad será solidariamente responsable de las deudas de la sociedad.
Artículo 40 la Junta General de accionistas será la autoridad de la sociedad, y la Junta General de accionistas será la autoridad de la sociedad y ejercerá las siguientes funciones y facultades de conformidad con la ley:
Decidir la política comercial y el plan de inversión de la empresa; Decidir la política comercial y el plan de inversión de la empresa; Ii) elegir y reemplazar a los directores y supervisores que no sean representantes de los trabajadores; ii) elegir y reemplazar a los directores y supervisores que no sean representantes de los trabajadores y decidir sobre cuestiones relativas a la remuneración de los directores y supervisores; Decidir sobre la remuneración de los directores y supervisores; Examinar y aprobar el informe de la Junta; Examinar y aprobar el informe de la Junta;
Examinar y aprobar el informe de la Junta de supervisores; Examinar y aprobar el informe de la Junta de supervisores;
Examinar y aprobar el plan presupuestario financiero anual de la empresa; v) Examinar y aprobar el plan presupuestario financiero anual y el plan contable final de la empresa; Plan de cuentas definitivas;
Examinar y aprobar el plan de distribución de beneficios y la compensación de la empresa (ⅵ) Examinar y aprobar el plan de distribución de beneficios y la compensación de pérdidas de la empresa; Programas deficitarios;
Tomar una decisión sobre el aumento o la disminución del capital social de la sociedad (ⅶ) tomar una decisión sobre el aumento o la disminución del capital social de la sociedad; Deliberación;
Adoptar una resolución sobre la emisión de bonos de sociedades; Adoptar una resolución sobre la emisión de bonos de sociedades;
Fusión, escisión, disolución, liquidación o (Ⅸ) fusión, escisión, disolución, liquidación o
Tomar una decisión sobre el cambio de forma de la empresa; Tomar una decisión sobre el cambio de forma de la empresa;
X) modificar los presentes estatutos; X) modificar los presentes estatutos;
Tomar una decisión sobre la contratación y el despido de una empresa contable por la empresa (11) tomar una decisión sobre la contratación y el despido de una empresa contable por la empresa; Aprobar resoluciones;
Examen de las cuestiones relativas a las garantías previstas en el artículo 41, 12) Examen de las cuestiones relativas a las garantías previstas en el artículo 42, las cuestiones relativas a las operaciones previstas en el artículo 42 y las cuestiones relativas a las operaciones previstas en el artículo 43 y las transacciones conexas previstas en el artículo 44; Las transacciones conexas prescritas;
Considerar la compra o venta de activos materiales por la empresa en el plazo de un año (13) Considerar la compra o venta de activos materiales por la empresa en el plazo de un año que superen el 30% de los activos totales auditados de la empresa en el último período y superen el 30% de los activos totales auditados de la empresa en el último período; Asuntos;
Examinar y aprobar los cambios en el uso de los fondos recaudados; Examinar y aprobar los cambios en el uso de los fondos recaudados; Examinar el plan de incentivos de capital; Examinar el plan de incentivos a la propiedad de acciones y el plan de participación de los empleados (16) examinar las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales o los planes; Otras cuestiones que se determinarán en la Junta General de accionistas de conformidad con los presentes estatutos (XVI) se examinarán en relación con las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales o los artículos.
Las demás cuestiones que determine la Junta General de accionistas en virtud de los presentes estatutos no podrán adoptar la forma de autorización. Por el Consejo de administración u otras instituciones y personas. Las funciones y facultades de la Junta General de accionistas antes mencionada no podrán ser ejercidas por el Consejo de administración u otras instituciones o personas a través de la autorización.
Artículo 41 cuando una sociedad cometa cualquiera de los siguientes actos de garantía externa, los siguientes actos de garantía externa serán examinados y aprobados por el Consejo de Administración y presentados a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación, y luego presentados a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación por el Consejo de administración:
Garantía única superior a la última garantía auditada de la empresa (ⅰ) garantía única superior al 10% de los activos netos auditados de la empresa en el último período; Garantía del 10% de los activos netos;
Ii) la garantía total proporcionada por la sociedad y sus filiales controladoras (II) la garantía total proporcionada por la sociedad y sus filiales controladoras supera el 50% de los activos netos auditados de la sociedad en el último período y cualquier garantía proporcionada después del 50% de los activos netos auditados de la sociedad en el último período; Cualquier garantía posterior;
Iii) proporcionar garantías a los objetos con una relación activo – pasivo superior al 70% (III) proporcionar garantías a los objetos con una relación activo – pasivo superior al 70%; Garantías ofrecidas;
Iv) en un plazo de 12 meses consecutivos, el importe de la garantía supere el máximo de la empresa (IV) en un plazo de 12 meses consecutivos, el importe de la garantía supere el 50% de los activos netos auditados más recientes de la empresa y el importe absoluto supere el 50% de los activos netos auditados más recientes y el importe absoluto supere los 50 millones de yuan; 50 millones de yuan;
El importe de la garantía en un plazo de 12 meses consecutivos supera el máximo de la empresa (V) El importe de la garantía en un plazo de 12 meses consecutivos supera el 30% del activo total auditado más reciente de la empresa; 30% del activo total auditado en el último período;
Proporcionar a los accionistas, al controlador real y a sus partes vinculadas (ⅵ) garantías a los accionistas, al controlador real y a sus partes vinculadas; Garantía;
Las autoridades competentes y otras garantías previstas en los presentes estatutos. Las autoridades competentes y otras garantías previstas en los presentes estatutos. Cuando la violación de la autoridad de examen y aprobación y de los procedimientos de examen y aprobación previstos en los presentes estatutos cause pérdidas a la sociedad, la sociedad exigirá responsabilidades a las personas responsables pertinentes.
…
Artículo 52 si la Junta de supervisores o los accionistas deciden convocar por sí mismos la Junta de supervisores o los accionistas deciden convocar por sí mismos la Junta General de accionistas, lo notificarán por escrito al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas públicos, y lo notificarán por escrito a la oficina local de la c
Archivado. Antes del anuncio de la resolución de la Junta General de accionistas, la proporción de participación de los accionistas convocantes no será inferior al 10% antes del anuncio de la resolución de la Junta General de accionistas.
No menos del 10%. Los accionistas convocantes enviarán documentos justificativos a la c
Artículo 58 la notificación de la Junta General de accionistas incluirá lo siguiente:
Hora, lugar y duración de la reunión; Hora, lugar y duración de la reunión;
Ii) Cuestiones y propuestas presentadas a la Conferencia para su examen; Ii) Cuestiones y propuestas presentadas a la Conferencia para su examen;
Todos los accionistas tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la Junta y participe en la votación. El agente de accionistas no tiene que ser una Junta de accionistas y participar en la votación. El agente no tiene que ser accionista de la sociedad; Los accionistas;
Iv) el registro de las acciones de los accionistas con derecho a asistir a la Junta General de accionistas (IV) la fecha de registro de las acciones de los accionistas con derecho a asistir a la Junta General de accionistas;
