Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437)
Informe sobre la labor de la Junta en 2021
En 2021, frente a los profundos cambios en el entorno externo y a la nueva situación del desarrollo económico, todos los empleados de la empresa, bajo la dirección del Consejo de Administración, deben hacer frente a los cambios del siglo y a la situación epidémica del siglo con calma y hacer frente a los riesgos y desafíos en el funcionamiento de la empresa. Sobre la base de la nueva etapa de desarrollo de la empresa, se han dado pasos constantes para lograr nuevos resultados en el desarrollo sostenible de alta calidad. El año pasado fue muy crítico y extraordinario en el curso del desarrollo de la empresa. La empresa insistió en aumentar la fuerza motriz de la innovación, acelerar la velocidad de transformación, aumentar la profundidad de la activación de los activos, mejorar la precisión de la integración empresarial, centrarse en el presente y el futuro, fortalecer la gobernanza empresarial, mantener la estabilidad y avanzar, con el objetivo de mejorar continuamente la calidad de las empresas que cotizan en bolsa. Promover constantemente el desarrollo sostenible de la empresa.
Funcionamiento de la empresa
Durante el período que abarca el informe, la dirección de la empresa llevó a cabo seriamente el plan de gestión anual, ajustó oportunamente la estrategia de gestión, aprovechó las oportunidades de la industria, se centró en el desarrollo de las principales empresas de la empresa, siguió promoviendo la innovación tecnológica, reforzó el desarrollo del mercado, mejoró la eficiencia de la gestión y respondió positivamente a la compleja situación de la desaceleración del crecimiento económico mundial. En 2021, los ingresos de explotación de la empresa ascendieron a 1.638 millones de yuan, lo que representa un aumento del 32,37% con respecto al mismo período del año anterior. Los gastos de funcionamiento ascendieron a 1.278 millones de yuan, lo que representa un aumento del 37,82% con respecto al mismo período del año anterior; El beneficio operativo fue de 118 millones de yuan, un aumento del 130,40% en comparación con el mismo per íodo del año pasado, y el beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa fue de 90 millones de yuan, un aumento del 124,14% en comparación con el mismo período del año anterior.
Durante el período que se examina, la empresa se centró en los siguientes aspectos de su labor:
1. Plan de recompra de acciones y participación de los empleados
Sobre la base del reconocimiento del valor intrínseco de la empresa y de la firme confianza en las perspectivas de desarrollo futuro, a fin de salvaguardar eficazmente los intereses de los inversores, orientar la inversión racional a largo plazo en valor, establecer un mecanismo perfecto de incentivos y restricciones a largo plazo, movilizar plenamente el entusiasmo de los empleados de La empresa y promover el desarrollo sostenible, estable y saludable de la empresa, Durante el período sobre el que se informa, la empresa utilizó sus propios fondos para recomprar 5 Zhejiang Jingxing Paper Joint Stock Co.Ltd(002067) acciones de la empresa mediante licitación centralizada para aplicar el plan de acciones de los empleados y completar la transferencia no comercial del plan de acciones de los empleados en 2021 el 24 de noviembre de 2021. Esto establecerá y mejorará aún más el mecanismo de reparto de beneficios entre los trabajadores y los propietarios, mejorará el nivel de gobernanza empresarial, mejorará la cohesión de los trabajadores y la competitividad de la empresa, movilizará plenamente la conciencia de responsabilidad de los empleados de la empresa y promoverá el desarrollo a largo plazo, sostenible y saludable de la empresa.
2. Venta de una parte de las acciones de la filial
Con el fin de seguir centrándose en el negocio principal, mejorar la estructura de activos, optimizar la asignación de recursos y reducir el riesgo de gestión de la empresa, la empresa vendió y transfirió el 50% de su participación en zhongxu Environment durante el período que abarca el informe. Esta transferencia de acciones es una medida importante para seguir concentrando los recursos ventajosos en el desarrollo de la industria principal y acelerar la transformación. Después de la transferencia de acciones, el medio ambiente de zhongxu ya no se incluirá en el ámbito de aplicación de los estados financieros consolidados, lo que ayudará a la empresa a llenar el flujo de Caja, mejorar la situación financiera, reducir el riesgo de inversión y funcionamiento, ayudar a la empresa a ajustar la estructura de activos y hacer más hincapié en la industria principal. De conformidad con las “opiniones del Consejo de Estado sobre la mejora de la calidad de las empresas que cotizan en bolsa” y otras políticas y reglamentos pertinentes, la empresa se centrará en el desarrollo de esferas de actividad relativamente familiares.
3. Conversión de bonos convertibles en acciones
Durante el período que abarca el informe, la empresa “Clearwater convertible Debt (Bond Code: 123028)” activó la cláusula de Redención condicional del 20 de octubre de 2021 al 9 de noviembre de 2021, la empresa convocó la novena reunión del quinto Consejo de Administración y la novena reunión del quinto Consejo de supervisión el 9 de noviembre de 2021, examinó y aprobó la “propuesta de Redención anticipada de Clearwater convertible debt”, Acuerda ejercer el derecho de reembolso anticipado de la “deuda de Clearwater” y suspender las transacciones y la conversión de acciones a partir del 30 de noviembre de 2021, y completar el seguimiento de la eliminación de la lista. Después de la conversión de la deuda de Clearwater en acciones, el pasivo de la empresa se redujo aún más, el capital propio se incrementó, la estructura del activo y el pasivo se hizo más estable, lo que contribuyó a mejorar la capacidad de la empresa para resistir los riesgos.
4. Producción anual de 180000 toneladas de agente de tratamiento de agua
De acuerdo con los requisitos de la industrialización y la integración de la información, el proyecto de expansión de 180000 toneladas de agentes de tratamiento de agua de la empresa tiene como objetivo la construcción de plantas químicas automáticas e inteligentes, realizar el modo de producción de un solo clic de gestión de la producción, control industrial inteligente y equipo inteligente, y esforzarse por crear fábricas inteligentes a nivel provincial. Durante el período que abarca el informe, el proyecto de ampliación de la producción anual de 180000 toneladas de agentes de tratamiento de agua de la empresa concluyó con éxito la producción experimental y obtuvo una licencia de producción segura. Una vez puesto en funcionamiento, el proyecto consolidará la ventaja competitiva de los productos tradicionales de agentes de tratamiento de agua y seguirá desarrollando medidas importantes para el mercado de agentes de tratamiento de agua sin fósforo, y la estructura de los productos se optimizará aún más y la producción se mejorará considerablemente. El proyecto ayudará a consolidar la posición de liderazgo de la empresa en la industria de los agentes orgánicos de tratamiento de agua fosfina, y también ayudará a la empresa a seguir desarrollando el mercado de agentes no fosfóricos de tratamiento de agua, satisfacer las necesidades de los clientes finales de productos compuestos, y realizar la estrategia de desarrollo de la empresa.
5. Promoción continua de la plataforma industrial de Internet
La Plataforma de Internet industrial “Water Cloud trace” utiliza el sistema de control inteligente del tratamiento del agua de Internet y la Plataforma de macrodatos, con el objetivo de aplicar la tecnología avanzada de sensores e Internet al campo del tratamiento del agua industrial, realizar la dosificación automática, la supervisión en línea, la transmisión en red y el control remoto del sistema de tratamiento del agua industrial, y proporcionar a los clientes un servicio de valor a ñadido inteligente y personalizado de todo el proceso. Por lo tanto, se resuelven las desventajas de los servicios tradicionales de tratamiento del agua, como el largo tiempo de detección, la baja eficiencia, la adquisición de datos difícil, el gran error, el retraso en la detección de problemas, la forma extensiva de dosificación y el grave desperdicio. Durante el período que abarca el informe, la empresa seleccionó a un grupo de proveedores de canales con gran voluntad y fuerza para llevar a cabo la promoción de la Plataforma y, al mismo tiempo, de acuerdo con las necesidades de los clientes, desarrolló un grupo de equipos terminales inteligentes líderes en China, como el equipo de iones de Alto cloruro, el equipo de un solo parámetro y el equipo de seguimiento de la nube mini basado en la plataforma industrial de Internet “Water Cloud trace”, mejorando al mismo tiempo el rendimiento del dispositivo de simulación dinámica inteligente del agua de refrigeración y el equipo de tres parámetros. Mejorar la estructura del producto de la empresa, satisfacer las necesidades de los diferentes clientes, mejorar eficazmente la competitividad del mercado de los productos.
Labor cotidiana de la Junta durante el período que abarca el informe
1. Convocación de reuniones de la Junta
Durante el período que abarca el informe, la empresa celebró ocho reuniones del Consejo de Administración, y la notificación, convocatoria, procedimiento, método de votación y contenido de la resolución del Consejo de Administración se ajustaron estrictamente a las leyes y reglamentos pertinentes y al reglamento interno del Consejo de Administración. Los detalles son los siguientes:
Serie de sesiones duración de las deliberaciones del período de sesiones
1. Examen de la propuesta sobre el plan de recompra de acciones de la sociedad;
2. Examen del proyecto de ley sobre el funcionamiento de los grupos de activos
Deliberación sobre la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2021
1. Examen de la propuesta sobre el informe anual de la empresa 2020 y su resumen
2. Examen de la propuesta sobre el informe de trabajo del Presidente de la empresa para 2020
3. Examen de la quinta propuesta del Director sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa en 2020
2 202104.25 tercera reunión 4. Examen de la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2020
5. Examen de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020
6. Examen de la propuesta sobre el informe de evaluación del control interno de la empresa en 2020
7. Examen de la propuesta sobre el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2020
8. Examen de la propuesta de declaración sobre el cumplimiento de los compromisos de rendimiento en materia de reorganización de activos
9. Examen del proyecto de ley sobre la previsión de la cantidad de garantía que la empresa debe proporcionar a las filiales para solicitar créditos a los bancos
10. Examen del proyecto de ley sobre la previsión de la cantidad de garantía proporcionada por la filial de propiedad total de la empresa Jiyuan Qingyuan Water Treatment Co., Ltd. Para la solicitud de crédito de la empresa al banco
11. Examen del proyecto de ley sobre la línea de crédito bancaria que se solicitará en 2021
12. Examen de la propuesta sobre la provisión de la empresa para el deterioro del crédito y la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2020
13. Examen de la propuesta sobre la remuneración o las prestaciones de los directores y ejecutivos de la empresa para 2021
14. Examen del proyecto de ley sobre la liquidación a plazo de divisas
15. Examen de la propuesta sobre el establecimiento de un sistema de gestión de las operaciones de liquidación de divisas a largo plazo
16. Examen de la propuesta de enmienda de los estatutos y anexos de la sociedad
19. Examen de la propuesta de convocar la Junta General de accionistas de la empresa en 2020
1. Examen de la propuesta sobre la venta de una parte de las acciones de la filial controladora y la firma del Acuerdo de transferencia de derechos de la cuarta reunión de la Junta de accionistas 3 202106.11
Deliberar sobre la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2021.
1. Examen del texto completo del informe semestral de la empresa 2021 y su proyecto de ley sobre el resumen de la quinta reunión de la quinta reunión de la Junta de directores 202108.23
2. Examen de la propuesta sobre el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
1. Examen de la propuesta sobre el plan de accionariado de los empleados de 2021 y su Resumen 2. Examen de la propuesta sobre las medidas de gestión del plan de accionariado de los empleados de 2021
3. Deliberar sobre la propuesta de que la Junta General de accionistas autorice al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relativas al plan de accionariado asalariado 2021 de la sexta reunión de la Junta de accionistas 5.202109.12
Deliberación sobre la propuesta de renovación de la institución de auditoría de la empresa en 2021
5. Examen del proyecto de ley sobre la reposición permanente de los fondos líquidos mediante el uso de los fondos ahorrados de los proyectos de recaudación de fondos
6. Examen de la propuesta de convocar la tercera reunión provisional de la empresa en 2021
