Código de valores: Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) abreviatura de valores: Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) número de anuncio: 2022 – 015 Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El 7 de marzo de 2022 se celebró la 11ª reunión del quinto Consejo de Administración y se examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de la empresa 2021. La Junta General anual de accionistas de 2021 se celebrará el martes 29 de marzo de 2022 a las 14.00 horas.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa. Tras deliberar y aprobar en la 11ª reunión del 5º Consejo de Administración de la empresa, se decidió convocar la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 el martes 29 de marzo de 2022. 3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la Conferencia:
La Junta General anual de accionistas de la empresa 2021 se celebrará de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos.
4. Fecha y hora de la reunión:
Reunión sobre el terreno: martes 29 de marzo de 2022, 14.00 horas.
Votación en línea: 29 de marzo de 2022.
Entre ellos, el tiempo específico de votación a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a 9: 25, 9: 30 a 11: 30, 13: 00 a 15: 00 horas el 29 de marzo de 2022; A través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen http://wltp.cn.info.com.cn. La votación se celebrará del 29 de marzo de 2022, de las 9.15 a las 15.00 horas.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea. La empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red, los accionistas de la empresa pueden votar a través del sistema antes mencionado. Los accionistas de la empresa sólo pueden elegir un método de votación en la votación de la reunión in situ y en la votación en línea, si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación válida.
6. Participantes:
Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones. La fecha de registro de las acciones de la Junta General de accionistas es el jueves 24 de marzo de 2022, y todos los accionistas de acciones comunes de todas las acciones con derecho a voto emitidas en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas a la hora de cerrar el mercado por la tarde en la fecha de registro de las acciones, y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la Junta General de accionistas y participe en la votación. El representante de los accionistas no tendrá que ser accionista de la sociedad (véase el modelo de poder notarial en el anexo II) o participar en la votación en línea durante el tiempo de votación en línea.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un testigo contratado por la empresa.
Otras personas a las que el Consejo de Administración de la empresa haya convenido en asistir sin derecho a voto.
7. Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias en el segundo piso del Centro de investigación y desarrollo de la ciudad de Jiyuan, Provincia de Henan.
8. Fecha de registro de las acciones: 24 de marzo de 2022 (jueves)
Propuestas examinadas en la reunión
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen
2.00 proyecto de ley sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
3.00 proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
4.00 proyecto de ley sobre el informe financiero final de la empresa para 2021
5.00 proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
6.00 sobre la línea de garantía de la empresa para la solicitud de crédito de una filial a un banco
√ proyecto de ley previsto
7.00 proyecto de ley sobre la línea de crédito bancario que la empresa solicitará en 2022
8.00 proyecto de ley sobre la remuneración o las prestaciones de los directores y ejecutivos de la empresa para 2022
9.00 proyecto de ley sobre la remuneración o las prestaciones de los supervisores de la empresa en 2022
10.00 proyecto de ley sobre el aumento del capital social, el cambio de domicilio social y la modificación del capítulo de la sociedad
11.00 proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gobernanza empresarial
12.00 proyecto de ley sobre la puesta en común de activos
13.00 propuesta de reglamento sobre el rendimiento de los accionistas de la empresa en los próximos tres años (2022 – 2024)
Las propuestas 10 y 11 son resoluciones especiales que deben ser aprobadas por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes (o de sus representantes); Las demás propuestas son resoluciones ordinarias y deben ser aprobadas por más de la mitad de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
Los votos de los pequeños y medianos inversores se contabilizan por separado. Los inversores medianos y pequeños se refieren a los accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa y los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa, individual o colectivamente.
La propuesta anterior fue examinada y aprobada por la 11ª reunión del 5º Consejo de Administración y la 11ª reunión del 5º Consejo de supervisión, celebrada el 7 de marzo de 2022, y el contenido detallado se detalla en la página web de la empresa en la red de información de marea gigante. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio de divulgación.
La Sra. Chen Qi, el Sr. Hou Xiangyang y el Sr. Zhang Zhijun, directores independientes de la empresa, presentarán sus informes en la Junta General de accionistas. Métodos de registro de reuniones
1. Método de registro:
Registro de los accionistas de las personas jurídicas: el representante legal de los accionistas de las personas jurídicas que reúnan los requisitos deberá llevar una copia de la licencia comercial de las personas jurídicas sellada con el sello oficial de la entidad, la tarjeta de cuenta de valores de los accionistas y la tarjeta de identificación personal para pasar por los procedimientos de registro; En caso de que el agente encargado asista, el agente deberá llevar la Carta de autorización del representante legal (véase el formato en el anexo II) y su tarjeta de identidad. Registro de accionistas individuales: los accionistas de personas físicas que reúnan los requisitos deberán llevar la tarjeta de cuenta de valores de los accionistas, la tarjeta de identificación personal y el certificado de participación en el registro; En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, el agente deberá llevar un poder notarial de los accionistas y su tarjeta de identidad.
Registro de accionistas en diferentes lugares: los accionistas en diferentes lugares pueden registrarse por fax. Por favor, rellene cuidadosamente el formulario de registro de accionistas (véase el anexo III para el formato) para la confirmación del registro.
La Junta General de accionistas no aceptará el registro telefónico.
2. Fecha de registro: 28 de marzo de 2022, 9.30 a 17.00 horas.
3. Lugar de registro: Habitación 302, tercer piso, Centro de investigación y desarrollo, wenbo Road y kegong Road, zona de alta tecnología, ciudad de qicheng, ciudad de Jiyuan, Provincia de Henan, 459000, China.
Los accionistas podrán registrarse por fax sobre la base de los documentos pertinentes mencionados. Al firmar para asistir a la reunión, la tarjeta de identidad y el poder notarial de los asistentes deben presentar el original y llegar a la reunión media hora antes de la reunión. No Reserve la asistencia de los solicitantes de registro de acuerdo con el método de registro de la reunión.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta Junta General, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet (sitio web: http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I. Otros asuntos
1. Información de contacto de la reunión
Contactos: Cheng Yuming, Zhou GE
Tel.: 0391 – 6089790, 6089342
Fax: 0391 – 6089341
Correo electrónico: [email protected].
Dirección de contacto: room 302, 3rd Floor, R & D Center, wenbo Road and kegong Road intersection, Gaocheng District, Jiyuan City, Henan Province
2. La reunión sobre el terreno durará medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas o clientes participantes serán sufragados por ellos mismos.
3. Tratamiento de la situación anormal del sistema de votación en línea: durante la votación en línea, si el sistema de votación en línea se ve afectado por una emergencia grave, el proceso de la Junta General de accionistas se llevará a cabo de acuerdo con la notificación del día.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 11ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos;
2. Resolución de la 11ª reunión de la Quinta Junta de supervisores.
Anexo I: procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Anexo II: poder notarial
Anexo III: formulario de registro de los accionistas participantes
Se anuncia por la presente.
Junta de Síndicos 7 de marzo de 2022 anexo I:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
I. Procedimiento de votación en línea
1. El Código de votación y la abreviatura de votación de las acciones comunes: el Código de votación es “350437”, y la abreviatura de votación es “votación Qingyuan”.
2. Rellene el voto.
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
La votación de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará una expresión de la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
II. Procedimiento de votación a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Votación: 29 de marzo de 2022, de las 9.15 a las 9.25 horas, de las 9.30 a las 11.30 horas y de las 13.00 a las 15.00 horas.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Iii. Procedimiento de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9.15 horas del 29 de marzo de 2022 y terminará a las 15.00 horas del 29 de marzo de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación por Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices comerciales para la autenticación de la identidad del Servicio de red de inversores de la bolsa de Shenzhen y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. El accionista inicia sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o certificado digital adquirido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II:
Poder notarial
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a mí / a la sociedad en la junta general anual de accionistas de Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) 2021 y a que vote en nombre de mí / a la sociedad de conformidad con las instrucciones que figuran a continuación sobre los siguientes proyectos de ley. Si no doy instrucciones a la sociedad para que vote en la Junta, el fideicomisario podrá ejercer el derecho de voto en su nombre y las consecuencias del ejercicio del derecho de voto serán sufragadas por mí / la sociedad. Mi voto sobre la propuesta de la Junta General de accionistas es el siguiente:
Observaciones convenidas en oponerse a la propuesta de abstención
