Informe sobre la labor de la Junta en 2021
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shenzhen, los estatutos y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como las disposiciones del sistema de la empresa, cumplió concienzudamente las responsabilidades del Consejo de Administración encomendadas por la Junta General de accionistas, llevó a cabo su labor con diligencia y diligencia, organizó 11 reuniones del Consejo de Administración y 3 reuniones de la Junta General de accionistas y aplicó concienzudamente las resoluciones de la Junta General de accionistas. Cumplió la obligación de divulgación de información de manera oportuna y completa y completó mejor la tarea de trabajo de la Junta de este año.
Operaciones de la empresa en 2021
La empresa se dedica principalmente a la investigación y el desarrollo, la producción y las ventas de neumáticos comerciales, los principales productos son “Forward”, “Hércules”, “duolitong”, “Jinhu”, “King Kong” y otras marcas de neumáticos de Turismos, neumáticos de maquinaria de construcción, neumáticos de maquinaria agrícola, vehículos industriales (incluidos los sólidos) neumáticos y neumáticos especiales (como neumáticos pesados de carretera, neumáticos ligeros de transporte ferroviario, neumáticos de transporte del desierto, etc.), Es una de las empresas de fabricación de neumáticos comerciales más completas en China. El mercado incluye principalmente el mercado de reemplazo, el mercado de emparejamiento y el cliente del Grupo, etc. en cada provincia de China y más de 130 países y regiones extranjeros tienen agencias (o distribuidores), con muchas empresas conocidas fuera de China para establecer relaciones de emparejamiento. Los principales ingresos comerciales de la empresa figuran en el noveno lugar en la categoría de neumáticos de las 100 principales empresas de la Asociación de la industria del caucho de China en 2021, publicada por la Asociación de la industria del caucho de China en abril de 2021. Según los ingresos y beneficios de 34 empresas de neumáticos en 2020, la revista británica tyrepress publicó la lista de las 34 empresas de neumáticos más importantes del mundo en 2021, ocupando el puesto 28.
El continuo repunte de la epidemia en 2021 ha traído consigo graves repercusiones y graves desafíos para el desarrollo económico y Social. La industria de neumáticos se ve afectada por los altos precios de las materias primas y otros factores, el alto costo de funcionamiento. Sin embargo, con el aumento de los costos del transporte marítimo y el aumento de la competencia en el mercado chino, el impacto del aumento de los precios de las materias primas no puede transmitirse plenamente a los tramos inferiores a tiempo, el margen de beneficio se ve limitado, el nivel de beneficios es limitado y el rendimiento de las empresas se ve afectado.
Frente a los desafíos desfavorables, la empresa se adhiere a los objetivos establecidos a principios de año y las medidas de respuesta no vacilan, al tiempo que coordina la prevención y el control de la epidemia, acelera el ajuste de la estructura de los productos, la reubicación de la capacidad de producción de la tercera fase de la antigua fábrica de zazuo, etc., hace todo lo posible por encontrar la posición de transporte marítimo por todos los canales, a través de los esfuerzos conjuntos de todo el personal, la producción de neumáticos de la empresa en 2021 se completó 7.175600, un aumento del 9,06% con Se completaron 6.981600 ventas de neumáticos, un aumento del 5,05% con respecto al año anterior; Los ingresos totales de explotación ascendieron a 7.339279.200 Yuan, un 7,79% más que el año anterior; Después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes, el beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa es de 263340,01 millones de yuan, lo que representa una disminución del 55,91% con respecto al a ño anterior.
En 2021, después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes, el beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa disminuyó en comparación con el año anterior debido al aumento continuo de los precios de las principales materias primas de los neumáticos, como el caucho, el negro de carbono, el Cord ón, etc., y a la gran fluctuación de los precios del caucho, lo que dio lugar a un aumento de las dificultades de control de los costos de las materias primas, un aumento sustancial de los costos de las materias primas y una disminución de los beneficios.
Convocación de las reuniones de la Junta
Durante el período que se examina, la Junta organizó 11 reuniones de la Junta.
1. La 19ª reunión del séptimo Consejo de Administración se celebró en la empresa el 8 de marzo de 2021 y se examinó y aprobó la propuesta de abrir una cuenta especial para recaudar fondos.
2. La 20ª reunión del séptimo Consejo de Administración se celebró en la empresa el 12 de abril de 2021 y se examinaron y aprobaron la propuesta de aumentar el capital social de la empresa y modificar los Estatutos de la empresa, as í como la propuesta de sustituir los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados para los proyectos de recaudación de fondos y los fondos autofinanciados para los gastos de emisión pagados.
3. La 21ª reunión del séptimo Consejo de Administración se celebró en la empresa el 23 de abril de 2021 y se examinaron y aprobaron el informe anual y el resumen de la empresa para 2020, el informe de trabajo del Consejo de Administración para 2020, el informe de evaluación del control interno de la empresa para 2020, el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020, el informe de los directores independientes. Informe resumido del Comité de auditoría del Consejo de Administración sobre la labor de auditoría realizada por Zhonghua Accounting firm (Special general Partnership) en 2020, proyecto de ley sobre el cambio de la política contable, asuntos cotidianos relacionados con las transacciones en 2021, proyecto de ley sobre la renovación de Zhonghua Accounting firm (Special general Partnership) como Organismo de auditoría y el pago de la remuneración de la empresa en 2021, Proyecto de ley sobre la revisión de los estatutos y proyecto de ley sobre la convocación de la Junta General de accionistas de 2020.
4. La 22ª reunión del séptimo Consejo de Administración se celebró en la empresa el 29 de abril de 2021 y se examinó y aprobó el informe del primer trimestre de 2021.
5. La 23ª reunión del séptimo Consejo de Administración se celebró en la empresa el 9 de junio de 2021 y examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la elección adicional de los directores del séptimo Consejo de Administración, el proyecto de ley sobre la revisión del reglamento interno de la Junta General de accionistas, el proyecto de ley sobre La revisión del reglamento interno de la Junta de directores, el proyecto de ley sobre la revisión del sistema de trabajo de los directores independientes. Proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión del almacenamiento y la utilización especiales de los fondos recaudados, proyecto de ley sobre la revisión del reglamento de trabajo del Comité de auditoría del Consejo de Administración, proyecto de ley sobre la revisión del reglamento de trabajo del Comité de nombramientos del Consejo de Administración, proyecto de ley sobre la Revisión del reglamento de trabajo del Comité de estrategia y desarrollo del Consejo de Administración, Proyecto de ley sobre la revisión de las normas de trabajo del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración, proyecto de ley sobre la revisión de las acciones de la sociedad en poder de los directores, supervisores y altos directivos y su sistema de gestión de cambios, proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de la Divulgación de información, proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión del registro de personas con información privilegiada, “Propuesta sobre la elaboración del sistema de trabajo de secretaría del Consejo de Administración” y “propuesta sobre la convocación de la primera junta general provisional de accionistas en 2021”. 6. En la 24ª reunión de la séptima Junta de Síndicos, celebrada en la empresa el 30 de julio de 2021, se examinaron y aprobaron las propuestas relativas a la ejecución por la empresa vietnamita del proyecto de 950000 neumáticos radiales de acero de alto rendimiento y la ejecución del proyecto de fabricación inteligente de 3 millones de neumáticos radiales de acero de alto rendimiento. Proyecto de ley sobre el cumplimiento por la empresa de las condiciones para la emisión pública de bonos convertibles, proyecto de ley sobre el cumplimiento por la empresa de las condiciones para la emisión pública de bonos convertibles, proyecto de ley sobre Gui Zhou Tyre Co.Ltd(000589) \\ Proyecto de ley sobre el informe anterior sobre la utilización de los fondos recaudados, las medidas para llenar el rendimiento al contado diluido de los bonos convertibles emitidos públicamente y los compromisos de las partes interesadas, el proyecto de ley sobre la elaboración de normas para la reunión de tenedores de bonos convertibles, el proyecto de ley sobre el plan de rendimiento de los accionistas de la empresa en los próximos tres años (2021 – 2023), El proyecto de ley sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a ocuparse exclusivamente de cuestiones específicas relativas a la emisión pública de bonos convertibles de sociedades y el proyecto de ley sobre la convocación de una junta general provisional de accionistas con nuevo aviso.
7. La 25ª reunión del séptimo Consejo de Administración se celebró en la empresa el 19 de agosto de 2021 y se examinaron y aprobaron el informe semestral 2021 de la empresa y el informe especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021.
8. La 26ª reunión del séptimo Consejo de Administración se celebró en la empresa el 25 de octubre de 2021 y se examinó y aprobó el informe del tercer trimestre de 2021.
9. La 27ª reunión del séptimo Consejo de Administración se celebró en la empresa el 5 de noviembre de 2021, en la que se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la revisión del plan de la empresa para la emisión pública de bonos convertibles y el proyecto de ley sobre el informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente.
10. La 28ª reunión del séptimo Consejo de Administración se celebró en la empresa el 17 de diciembre de 2021 y examinó y aprobó la propuesta de revisión del sistema de gestión de las relaciones con los inversores de la empresa, la propuesta de examen del sistema de presentación de informes internos sobre información importante de la empresa y la propuesta de Examen del sistema de gestión de las filiales de la empresa. El proyecto de ley sobre el examen del sistema de gestión de la autorización del Consejo de Administración de la empresa a la dirección y el proyecto de ley sobre el examen del sistema de gestión de la prevención de la ocupación de fondos por los accionistas controladores y las partes vinculadas de la empresa.
11. La 29ª reunión del séptimo Consejo de Administración se celebró en la empresa el 23 de diciembre de 2021 y se examinó y aprobó la propuesta de prórroga de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados.
Desempeño de las funciones de los directores independientes
El director independiente de la empresa desempeña sus funciones de conformidad con las directrices de la c
1. Asistencia de directores independientes al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas
Asistencia de directores independientes al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas
Durante el período de que se informa, los directores independientes que no asistan personalmente al Consejo de Administración designado por la parte comunicante durante el período de que se informa participarán en el Consejo de Administración en dos ocasiones consecutivas.
Qin Gui Sheng 11 1 100 0 no 3
Bi Yan 11 1 10 0 no 3
Huang Yuegang 11 1 10 0 no 3
Yang Dahe 11 0 11 0 0 no 3
2. Casos en que el director independiente impugna cuestiones relacionadas con la empresa
Durante el período que abarca el informe, los directores independientes no formularon objeciones a las cuestiones pertinentes de la empresa.
Aplicación de las resoluciones de la Junta General de accionistas
1. Durante el período que se examina, el Consejo de Administración presentó y organizó tres reuniones generales de accionistas.
La Junta General de accionistas de 2020 se celebró en la empresa el 17 de mayo de 2021 mediante votación in situ y votación en línea, y se examinaron y aprobaron el informe anual y el resumen de la empresa para 2020, el informe de trabajo de la Junta de directores para 2020, el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2020, el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020. Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Zhonghua Accountants firm (Special general Partnership) como organismo de auditoría y remuneración de la empresa en 2021 y proyecto de ley sobre la revisión de los Estatutos de la empresa.
La primera junta general provisional de accionistas de 2021 se celebró en la empresa el 25 de junio de 2021 mediante votación sobre el terreno y votación en línea, y se examinaron y aprobaron la propuesta sobre la elección adicional de los directores de la séptima Junta Directiva, la propuesta sobre la revisión del reglamento interno de la Junta General de accionistas, la propuesta sobre la revisión del reglamento interno de la Junta Directiva y la propuesta sobre la revisión del reglamento interno de la Junta de directores. El proyecto de ley sobre la revisión del sistema de trabajo de los directores independientes, el proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión del almacenamiento y la utilización especiales de los fondos recaudados y el proyecto de ley sobre la revisión del reglamento de la Junta de supervisores.
La segunda Junta General provisional de accionistas de 2021 se celebró en la empresa el 25 de agosto de 2021 mediante votación sobre el terreno y votación en línea, y se examinaron y aprobaron las “propuestas relativas a la ejecución por la empresa vietnamita de un proyecto de 950000 neumáticos radiales de acero completo de alto rendimiento con una producción anual”, “propuestas relativas a la ejecución de un proyecto de fabricación inteligente de 3 millones de conjuntos de neumáticos radiales de acero completo de alto rendimiento con una producción anual”, Proyecto de ley sobre el cumplimiento de las condiciones para la emisión pública de bonos convertibles por las empresas, proyecto de ley sobre el plan de emisión pública de bonos convertibles por las empresas, proyecto de ley sobre Gui Zhou Tyre Co.Ltd(000589) plan de emisión pública de bonos convertibles por las empresas, proyecto de ley sobre El informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados mediante la emisión pública de bonos convertibles por las empresas, Proyecto de ley sobre el informe anterior sobre la utilización de los fondos recaudados, las medidas para llenar el rendimiento al contado diluido de los bonos convertibles emitidos públicamente y los compromisos de las partes interesadas, y el proyecto de ley sobre la elaboración de normas para la reunión de tenedores de bonos convertibles, El proyecto de ley sobre el plan de rendimiento de los accionistas de la empresa en los próximos tres años (2021 – 2023) y el proyecto de ley sobre la solicitud de autorización a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a ocuparse plenamente de cuestiones específicas relativas a la emisión pública de bonos convertibles de sociedades.
2. Durante el período que abarca el informe, la empresa aplicó seriamente las resoluciones de la Junta General de accionistas.
Aplicar sin tropiezos el plan de emisión de acciones no públicas (examinado y aprobado en la segunda Junta General provisional de accionistas de 2020). Tras la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China, el 8 de marzo de 2021, la empresa emitió 15.873158 acciones comunes a un precio no público de 6,3 yuan por acción en la bolsa de Shenzhen. El total de fondos recaudados en esta oferta no pública fue de 9.999995,40 Yuan, después de deducir 156421.700,50 Yuan de los honorarios de intermediación de los aseguradores y otros gastos conexos de cotización, el importe neto real de los fondos recaudados fue de 9.843357.824,90 Yuan. Los fondos mencionados se pusieron en marcha el 9 de marzo de 2021. En 2021, la empresa invirtió un total de 74.163260 yuan en la producción anual de 1,2 millones de neumáticos radiales de acero en Viet Nam.
Completar la distribución anual de los derechos e intereses en 2020 (aprobada en la Junta General de accionistas de 2020).
El plan de distribución de beneficios para 2020 aprobado por la Junta General de accionistas de la empresa en 2020 es el siguiente: sobre la base del capital social total de la empresa después de la emisión privada de acciones en marzo de 2021, se asignará efectivo a todos los accionistas por cada 10 acciones.
