Director independiente
Cuestiones relativas a la 31ª Reunión de la Junta de Síndicos en su séptimo período de sesiones
Notas especiales y opiniones independientes
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, las normas sobre directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las normas sobre la cotización en bolsa de Shenzhen y los Estatutos de las empresas, etc., como directores independientes de Gui Zhou Tyre Co.Ltd(000589) (en adelante, “la empresa”), adoptamos una actitud prudente y responsable. Se examinó y supervisó cuidadosamente el contenido de la propuesta y la información conexa presentada a la 31ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa para su examen, y se expresaron las siguientes opiniones independientes sobre cuestiones conexas sobre la base de una posición independiente y objetiva:
Notas especiales y opiniones independientes sobre la ocupación de los fondos de la sociedad por los accionistas controladores y otras partes vinculadas y la garantía externa de la sociedad
Durante el período sobre el que se informa, la empresa no tiene la situación de que los accionistas controladores y otras partes vinculadas ocupen los fondos de la empresa, ni la situación de que las partes vinculadas ocupen los fondos del año anterior y se acumulen hasta el 31 de diciembre de 2021. La empresa y sus filiales no han firmado el Acuerdo de garantía externa, no hay violación de la garantía y no hay saldo de garantía externa al final del período que abarca el informe. Creemos que la situación real de las transacciones financieras y las garantías externas entre la empresa y las partes vinculadas se ajusta a las disposiciones pertinentes.
Dictamen independiente sobre el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021
Durante el período que abarca el informe, la empresa mejoró aún más el sistema de control interno, que se ajusta a las leyes, reglamentos y requisitos pertinentes de los departamentos de supervisión pertinentes del Estado, y el sistema de control interno puede satisfacer las necesidades de gestión y desarrollo de la empresa, proporcionando una garantía razonable para la preparación de Estados financieros verdaderos y justos.
Las principales actividades de control interno de la empresa se llevarán a cabo de conformidad con las disposiciones de los diversos sistemas de control interno, y las medidas de control interno aplicadas por la empresa a las filiales, sucursales, transacciones conexas, garantías externas, inversiones importantes y divulgación de información serán estrictas, suficientes y eficaces, a fin de Garantizar el funcionamiento normal y ordenado de las actividades de producción de la empresa.
La forma y el contenido del informe de evaluación del control interno de la empresa 2021 se ajustan a las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos mencionados anteriormente y reflejan la situación actual del control interno de la empresa de manera verdadera y precisa. Estamos de acuerdo con el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021.
Opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
El plan anual de distribución de beneficios de la empresa 2021 se presenta de acuerdo con la situación real de la empresa y se ajusta a las normas y reglamentos pertinentes, como la circular sobre la aplicación ulterior de los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa No. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa y el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa. Los documentos normativos y las disposiciones pertinentes de los estatutos reflejan el rendimiento razonable de la inversión de los inversores, coinciden con el rendimiento de la empresa y el desarrollo futuro, se ajustan al plan de desarrollo de la empresa y no perjudican los intereses de la empresa y de los pequeños y medianos inversores. Por lo tanto, estamos de acuerdo en presentar el plan a la Junta General de accionistas 2021 para su examen.
Opiniones independientes sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2022
Las personas vinculadas proporcionan a la empresa los productos y servicios de apoyo necesarios para la producción y el funcionamiento, compran a la empresa los materiales de caucho necesarios para la producción, los materiales de desecho y los materiales de desecho y los utilizan de manera integral, y todas las transacciones conexas siguen los principios de buena fe, igualdad, voluntariedad y remuneración equivalente, sin perjuicio de los intereses de la empresa y otros accionistas minoritarios.
Opiniones independientes sobre la renovación del nombramiento de Zhonghua Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa y el pago de la remuneración en 2022
ZhongHua Certified Public Accountants (Special general Partnership) ha prestado servicios de auditoría a la empresa durante muchos años. Durante su mandato como organismo de auditoría de la empresa, puede seguir las normas de Auditoría Independiente de la CPA de China, emitir dictámenes de auditoría independientes con diligencia, diligencia debida, equidad y racionalidad, y ha demostrado una buena ética profesional y nivel de práctica. La renovación de su nombramiento como organismo de auditoría de 2022 es beneficiosa para garantizar la continuidad de la labor de auditoría de la empresa. El procedimiento de examen se ajusta a las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos pertinentes. Estamos de acuerdo en que Zhonghua Certified Public Accountants (Special general Partnership) será el auditor de la empresa para 2022 y en que la propuesta se presentará a la Junta General de accionistas para su examen.
Dictámenes especiales sobre la diferencia de más del 20% entre el importe real y el importe previsto de algunas transacciones cotidianas relacionadas de la empresa en 2021
De conformidad con el reglamento de directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa de la Comisión Reguladora de valores de China, el reglamento de cotización de acciones de la bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la empresa, hemos verificado las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2021, y hemos emitido opiniones especiales sobre algunas de Las transacciones con partes vinculadas en las que la diferencia entre el importe real y el previsto supera el 20% como sigue:
1. The actual amount of sale of Waste Tire and Edge waste to the related party Shenzhen Seg Co.Ltd(000058) 9 \\ Las principales razones son la disminución de la tasa de reembolso de la empresa, la reducción de la carcasa de desecho, mientras que la empresa está construyendo proyectos de caucho reciclado para reducir las ventas de la carcasa de desecho.
2. La empresa acepta los servicios de construcción y mecanizado esporádicos de las partes vinculadas Shenzhen Seg Co.Ltd(000058) 9 \\ Las principales razones son las siguientes: después de la reestructuración de la fábrica Gui Zhou Tyre Co.Ltd(000589)
3. La cantidad real de transporte, transporte de pasajeros y servicios de catering prestados por la empresa afiliada Shenzhen Seg Co.Ltd(000058) 9 \\ \\
En conclusión, creemos que las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2021 se ajustan a la situación real de la producción y el funcionamiento de la empresa y a las necesidades de desarrollo, y las transacciones con partes vinculadas de la empresa se valoran de acuerdo con los principios del mercado, siguiendo los principios de objetividad, equidad y equidad, sin perjudicar los intereses de la empresa y otros accionistas minoritarios.
Opiniones independientes sobre el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021
La situación del depósito y el uso real de los fondos recaudados por las empresas en 2021 es coherente con la situación revelada en el informe especial de la empresa sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados en 2021, que se ajusta a la Ley de valores, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización en bolsa de Shenzhen, Las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como el Reglamento No. 1 sobre la autorregulación de la bolsa de valores de Shenzhen – el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, han llevado a cabo el almacenamiento de cuentas especiales y el uso especial de los fondos recaudados, no hay Cambios encubiertos en el uso de los fondos recaudados ni daños a los intereses de los accionistas, ni el uso ilegal de los fondos recaudados; La empresa utiliza estrictamente los fondos recaudados de conformidad con las normas pertinentes y divulga la información pertinente de manera oportuna, veraz, exacta y completa. Estamos de acuerdo con el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021.
Opiniones independientes sobre la revisión del plan de emisión pública de bonos convertibles de sociedades
El contenido del plan revisado de emisión pública de bonos convertibles de sociedades es práctico y se ajusta a las leyes, reglamentos y documentos normativos existentes, como el derecho de sociedades y la Ley de valores, as í como a las disposiciones pertinentes de la c
Opiniones independientes sobre el informe anterior sobre la utilización de los fondos recaudados por la empresa
El informe sobre el uso de los fondos recaudados anteriormente (hasta el 31 de diciembre de 2021) preparado por la empresa es veraz, exacto y completo, no contiene registros falsos, declaraciones engañosas y omisiones importantes, se ajusta a las normas pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen sobre el almacenamiento y El uso de los fondos recaudados, y no hay irregularidades en el almacenamiento y el uso de los fondos recaudados. Está de acuerdo con el informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente. Director independiente: Qin Gui Sheng, bi Yan
Huang Yuegang, Yang Dahe
4 de marzo de 2002