Código de valores: Gui Zhou Tyre Co.Ltd(000589) abreviatura de valores: Gui Zhou Tyre Co.Ltd(000589) número de anuncio: 2022 – 016 Gui Zhou Tyre Co.Ltd(000589)
Anuncio de la resolución de la 24ª reunión de la séptima Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La notificación de la celebración de la 24ª reunión de la séptima Junta de supervisores (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se envió a todos los supervisores el 22 de febrero de 2022 mediante notificación a mano alzada, y la reunión se celebró en la Sala de conferencias del tercer piso del edificio de oficinas de la empresa a las 11.30 horas del 4 de marzo de 2022, con tres supervisores presentes y tres supervisores presentes. De conformidad con el derecho de sociedades, las leyes y reglamentos pertinentes y los estatutos.
La reunión, presidida por el Sr. Zhou yejun, Presidente de la Junta de supervisores, aprobó la siguiente resolución mediante deliberación y votación:
1. Por 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el informe anual 2021 y el resumen de la empresa se examinan y aprueban (para más detalles, véase la página web de la marea).
El informe y el resumen se presentarán a la Junta General de accionistas para su examen.
En segundo lugar, por 3 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021 (para más detalles, véase la red de información de la marea).
Este informe debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Por 3 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, se aprobó el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021 (para más detalles, véase la red de información de marea).
Por 3 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la opinión de auditoría de la Junta de supervisores sobre el informe anual 2021 de la empresa (para más detalles, véase la red de información de marea).
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa por el Consejo de Administración se ajusta a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Por 3 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la opinión de la Junta de supervisores sobre el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021 (para más detalles, véase la red de información de marea).
La Junta de supervisores considera que el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021 refleja la situación real del control interno de la empresa 2021 de manera veraz, precisa, amplia y objetiva.
Por 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021 (para más detalles, véase el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021 Publicado en el mismo día en el Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News y el sitio web de información dachao).
Tras el examen y la verificación, la Junta de supervisores considera que el depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa se ajustan a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa durante el período que abarca el informe, que el uso real de los fondos recaudados se ajusta a las necesidades generales de los proyectos de inversión de los fondos recaudados y que no hay irregularidades en el depósito y la utilización de los fondos recaudados. El informe refleja fielmente el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021.
Por 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se examinó y aprobó la propuesta de revisión del plan de emisión pública de bonos convertibles (para más detalles, véase el anuncio publicado en el mismo día en el Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News y la red de información sobre la marea).
De conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas administrativas para la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa, y teniendo en cuenta las circunstancias específicas de la empresa, se acordó que la empresa revisara el plan de emisión pública de bonos convertibles.
De conformidad con la autorización de la segunda Junta General provisional de accionistas de 2021, esta propuesta no debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen. Por 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe sobre el uso de los fondos recaudados anteriormente por la empresa (para más detalles, véase el informe sobre el uso de los fondos recaudados anteriormente por la empresa publicado en el mismo día en el Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News y la red de información sobre la marea).
Los supervisores de la empresa examinaron el uso de los fondos recaudados anteriormente y acordaron que la empresa preparara el informe sobre el uso de los fondos recaudados anteriormente (hasta el 31 de diciembre de 2021).
De conformidad con la autorización de la segunda Junta General provisional de accionistas de 2021, esta propuesta no debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen. Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores
8 de marzo de 2002
