Código de valores: Gui Zhou Tyre Co.Ltd(000589) abreviatura de valores: Gui Zhou Tyre Co.Ltd(000589) número de anuncio: 2022 – 015 Gui Zhou Tyre Co.Ltd(000589)
Anuncio de la resolución de la 31ª Reunión de la séptima Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La notificación de la 31ª reunión del séptimo Consejo de Administración (en adelante, la “empresa”) se envió a todos los directores por correo electrónico y correo electrónico el 22 de febrero de 2022, y la reunión se celebró en la Sala de conferencias del tercer piso del edificio de oficinas de la empresa en la mañana del 4 de marzo de 2022. Diez directores asistirán a la reunión, diez directores asistirán a la reunión (entre ellos, el Sr. Liu xiandong, el Sr. Shen Rui, el Sr. Qin guisheng, la Sra. Bi Yan, el Sr. Yang Dahe y el Sr. Huang Yuegang, los directores independientes, participarán y votarán por medios de comunicación), todos los supervisores y otros altos directivos asistirán a la reunión sin derecho a voto, de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades y las leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos de la sociedad.
La reunión fue presidida por el Sr. Huang Ge Ge, Presidente de la Junta, y los directores participantes examinaron a fondo todas las propuestas y adoptaron las siguientes resoluciones:
1. Por 10 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el informe anual y el resumen de la empresa 2021 (para más detalles, véase la página web de la marea).
El informe y el resumen se presentarán a la Junta General de accionistas para su examen.
En segundo lugar, por 10 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el informe sobre la labor de la Junta de Síndicos en 2021 (para más detalles, véase la red de información sobre la marea).
Este informe debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
El director independiente presentó su informe anual al Consejo de Administración en 2021 (para más detalles, véase la página web de información de la marea), que se presentará en la Junta General de accionistas de 2021.
Por 10 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021 (para más detalles, véase la red de información de marea).
Por 10 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020.
Después de la auditoría de Zhonghua Accounting firm (Special general Partnership), el beneficio neto atribuible al propietario de la sociedad matriz en 2021 fue de 369734.591,17 Yuan, de los cuales el beneficio neto realizado por la sociedad matriz fue de 287189.220,24 yuan y el beneficio no distribuido inicial fue de 15.562446.607,90 Yuan. La ejecución del plan de distribución de beneficios del año anterior pagó un dividendo de 143447.937,32 Yuan, y el beneficio disponible para la distribución de los accionistas de la empresa matriz al final de 2021 fue de 167126.968,80 Yuan.
Sobre la base del capital social total de 956240.462 acciones después de deducir la recompra y la cancelación de algunas acciones restringidas del plan de incentivos de acciones restringidas de 2019 (79.000 acciones en total), se distribuirá un dividendo en efectivo de 1,00 Yuan (incluidos impuestos) a todos los accionistas por cada 10 acciones y un dividendo total de 956240.046,20 yuan a los accionistas. No enviar acciones Rojas; El Fondo de reserva de capital se convertirá en 2 acciones adicionales por cada 10 acciones de todos los accionistas.
El aumento actual no supera el saldo de la “reserva de capital – prima de capital” al final del período sobre el que se informa. Después de la publicación del plan de distribución y antes de su aplicación, si el capital social total de la empresa ha cambiado debido a la recompra restringida de acciones, se ajustará en consecuencia de conformidad con el principio de “la proporción de distribución no cambia”.
El plan de distribución se ajusta a las disposiciones pertinentes sobre la distribución de beneficios de la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre cuestiones relacionadas con la aplicación ulterior de los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de la sociedad y el plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2021 – 2023), teniendo plenamente en cuenta la situación de los beneficios de la empresa en 2021. En el futuro, la demanda de capital para el desarrollo y el rendimiento de la inversión de los accionistas y otros factores integrados redundarán en interés de la empresa y de todos los accionistas.
The Independent Director expressed a agreed Independent Opinion on the matter.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Por 10 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el informe resumido del Comité de auditoría del Consejo de Administración sobre la labor de auditoría realizada por Zhonghua Certified Public Accountants (Special general Partnership) en 2021 (para más detalles, véase Juchao Information Network).
Examen de las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2022:
1. Por 10 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el Acuerdo de compra de la banda de cojín del tubo interior firmado entre la empresa y Guizhou Qianjin Rubber tube Company en 2022, con un valor de transacción estimado de 65 millones de yuan.
2. Por 10 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el Acuerdo de suministro de caucho firmado entre la empresa y Guizhou Qianjin Rubber tube Company en 2022, con un valor de transacción estimado de 36 millones de yuan.
3. Por 10 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el Acuerdo de adquisición de materiales usados firmado por la empresa y la fábrica Shenzhen Seg Co.Ltd(000058) 9
4. Por 10 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el Acuerdo de transporte y manipulación de mercancías firmado entre la empresa y la fábrica en 2022, con un valor estimado de transacción de 20 millones de yuan.
5. Por 10 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el Acuerdo de compra y procesamiento de materiales auxiliares firmado por la empresa y la fábrica Shenzhen Seg Co.Ltd(000058) 9 \\
6. Por 10 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el Acuerdo de servicios de transporte de pasajeros firmado entre la empresa y la fábrica en 2022, con un valor estimado de transacción de 3,5 millones de yuan.
7. Por 10 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el Acuerdo de servicios logísticos firmado entre la empresa y la fábrica de Shenzhen Seg Co.Ltd(000058) 9
8. Por 10 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el “Acuerdo de servicios de transporte de mercancías” firmado entre la empresa y Guiyang Xianfeng Logistics Co., Ltd. En 2022, con un valor de transacción estimado de 5 millones de yuan.
Las transacciones conexas mencionadas se detallan en el mismo día publicado en el “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News” y la red de información dachao “2022 Daily related Transaction Bulletin.
The Independent Director of the company has expressed their agreed prior approval opinion and independent Opinion on the above matters.
Por 10 votos a favor, ninguno en contra, Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Zhonghua Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría y el pago de la remuneración de la empresa en 2022 (para más detalles, véase el anuncio sobre la renovación de las empresas de contabilidad publicado en el mismo día en el Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News y la red de información de la marea).
El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente sobre esta cuestión.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Por 10 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021 (para más detalles, véase el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021, publicado en el mismo día en el Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News y la red de información dachao).
The Independent Director expressed a agreed Independent Opinion on the matter.
9. Por 10 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de enmienda del plan de emisión pública de bonos convertibles de sociedades (para más detalles, véanse los anuncios pertinentes publicados en el mismo día en el Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News y la red de información sobre la marea).
De conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, y teniendo en cuenta las circunstancias específicas de la empresa, se acordó que la empresa revisara El plan de emisión pública de bonos convertibles.
The Independent Director expressed a agreed Independent Opinion on the matter. Dado que la segunda Junta General provisional de accionistas de 2021 ha autorizado al Consejo de Administración a ocuparse plenamente de las cuestiones relacionadas con la oferta pública de bonos convertibles, no es necesario presentar esta propuesta a la Junta General de accionistas para su examen.
10. Por 10 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el “Informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente por la empresa” (para más detalles, véase el informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente por la empresa publicado en el mismo día en El Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News y la red de información sobre la marea).
El Director de la empresa examinó el uso de los fondos recaudados anteriormente y estuvo de acuerdo con el “Informe sobre el uso de los fondos recaudados anteriormente” (al 31 de diciembre de 2021) preparado por la empresa.
The Independent Director expressed a agreed Independent Opinion on the matter. Dado que la segunda Junta General provisional de accionistas de 2021 ha autorizado al Consejo de Administración a ocuparse plenamente de las cuestiones relacionadas con la oferta pública de bonos convertibles, no es necesario presentar esta propuesta a la Junta General de accionistas para su examen.
11. Por 10 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la convocación de la Junta General de accionistas de 2021 (para más detalles, véase el anuncio sobre la convocación de la Junta General de accionistas de 2021 publicado en el mismo día en el Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News y la red de información de tidewater).
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
8 de marzo de 2002
