Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
En 2021, la Junta de supervisores de la empresa cumplió concienzudamente sus responsabilidades de supervisión y ejerció su autoridad de manera independiente de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, el funcionamiento normal de las principales empresas cotizadas en la bolsa de Shenzhen y las disposiciones y requisitos de los estatutos. Los detalles son los siguientes:
Labor de la Junta de supervisores
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores organizó nueve reuniones de la Junta de supervisores mientras asistía normalmente a todas las reuniones del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas de la empresa.
1. La 14ª reunión de la séptima Junta de supervisores se celebró en la empresa el 12 de abril de 2021 y se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la sustitución de los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los proyectos de inversión y los fondos recaudados por sí mismos para los Gastos de emisión pagados.
Las cuestiones relativas a la utilización de fondos recaudados por la empresa para sustituir los proyectos de recaudación de fondos y la autofinanciación de los gastos de emisión se ajustan a las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la Gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen, etc. No existe ninguna circunstancia que perjudique los intereses de todos los accionistas, ni el uso ilegal de los fondos recaudados. Se acordó que la empresa reemplazaría los fondos de la oferta pública de acciones por los fondos de la oferta pública de acciones por los fondos de la oferta pública inicial y los fondos autofinanciados pagados por los gastos de emisión, con una cantidad de sustitución de 485879.800 Yuan.
El anuncio de la resolución de la Conferencia se publicó el 13 de abril de 2021 en el Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News y la red de información de la marea.
2. La 15ª reunión de la séptima Junta de supervisores se celebró en la empresa el 23 de abril de 2021 y examinó y aprobó el informe anual y el resumen de la empresa para 2020, el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2020, el informe de evaluación del control interno de la empresa para 2020 y las Opiniones de auditoría de la Junta de supervisores sobre el informe anual de la empresa para 2020. Las opiniones de la Junta de supervisores sobre el informe de evaluación del control interno de la empresa en 2020 y la propuesta sobre el cambio de la política contable.
Considera que el procedimiento de preparación y examen del informe anual 2020 de la empresa por el Consejo de Administración se ajusta a las leyes, reglamentos administrativos y disposiciones de la c
Considera que el informe de evaluación del control interno de la empresa en 2020 refleja la situación real del control interno de la empresa en 2020 de manera realista, precisa, amplia y objetiva.
Se considera que el cambio de la política contable de la empresa es un cambio razonable de conformidad con las disposiciones pertinentes del Ministerio de Finanzas, que puede reflejar más objetiva y equitativamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa, y que el procedimiento de adopción de decisiones se ajusta a las disposiciones de las leyes, Los reglamentos administrativos y los Estatutos de la empresa, y no perjudica a la empresa y a los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios. El anuncio de la resolución de la Conferencia se publicó el 27 de abril de 2021 en el “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News” y la red de información de la marea.
3. La 16ª Reunión de la séptima Junta de supervisores se celebró en la empresa el 29 de abril de 2021 y se examinó y aprobó el informe del primer trimestre de 2021.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el procedimiento de preparación y examen del informe del primer trimestre de 2021 de la empresa por el Consejo de Administración se ajusta a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
4. La 17ª Reunión de la séptima Junta de supervisores se celebró en la empresa el 29 de junio de 2021 y se examinó y aprobó la propuesta de revisión del reglamento de la Junta de supervisores.
El anuncio de la resolución de la Conferencia se publicó el 30 de junio de 2021 en el “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News” y la red de información de la marea.
5. La 18ª Reunión de la séptima Junta de supervisores se celebró en la empresa el 28 de julio de 2021 y se examinaron y aprobaron las propuestas relativas a la ejecución por la empresa vietnamita de un proyecto de 950000 neumáticos radiales de acero de alto rendimiento y un proyecto de fabricación inteligente de 3 millones de neumáticos radiales de acero de alto rendimiento. Proyecto de ley sobre el cumplimiento de las condiciones para la emisión pública de bonos convertibles por las empresas, proyecto de ley sobre el plan de emisión pública de bonos convertibles por las empresas, proyecto de ley sobre Gui Zhou Tyre Co.Ltd(000589) plan de emisión pública de bonos convertibles por las empresas, proyecto de ley sobre El informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados mediante la emisión pública de bonos convertibles por las empresas, El proyecto de ley sobre el informe anterior sobre la utilización de los fondos recaudados, las medidas para llenar el rendimiento al contado diluido de los bonos convertibles emitidos públicamente y los compromisos de las partes interesadas, el proyecto de ley sobre la elaboración de normas para la reunión de tenedores de bonos convertibles y el proyecto de ley sobre el plan de rendimiento de los accionistas de la empresa en los próximos tres años (2021 – 2023). Se acordó que Qianjin tire (Vietnam) Co., Ltd., una subsidiaria de propiedad total en el extranjero, ejecutara un proyecto anual de 950000 neumáticos radiales de acero de alto rendimiento, con una inversión total de 117559.300 Yuan, de los cuales 988139.000 Yuan correspondían a inversiones en construcción, 11.206700 yuan a intereses durante el período de construcción y 176163.600 yuan a capital circulante. Esta cuestión no constituye una transacción conexa ni una reorganización importante de activos con arreglo a las medidas administrativas para la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa.
Se acordó que la empresa ejecutaría un proyecto de fabricación inteligente de neumáticos radiales de acero de alto rendimiento con una producción anual de 3 millones de conjuntos, con una inversión total de 230144,75 millones de yuan, de los cuales 2.192459,92 millones de yuan se invertirían en la construcción, 25.050,06 millones de yuan en intereses durante el período de construcción y 83.937,7 millones de yuan en capital de explotación. Esta cuestión no constituye una transacción conexa ni una reorganización importante de activos con arreglo a las medidas administrativas para la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa.
En combinación con la situación real de la empresa, la Junta de supervisores de la empresa llevó a cabo una autoevaluación de las calificaciones y condiciones pertinentes de la emisión pública de bonos convertibles por las empresas que cotizan en bolsa, y llegó a la conclusión de que la empresa tenía todas las condiciones para la emisión pública de bonos convertibles. El anuncio de la resolución de la Conferencia se publicó el 29 de julio de 2021 en el “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News” y la red de información de la marea.
6. La 19ª Reunión de la séptima Junta de supervisores se celebró en la empresa el 19 de agosto de 2021 y se examinaron y aprobaron el informe semestral de la empresa 2021 y el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021.
Considera que el procedimiento de preparación y examen del informe semestral 2021 de la empresa por el Consejo de Administración se ajusta a las leyes, reglamentos administrativos y disposiciones de la c
Durante el período que abarca el informe, el depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa se ajustarán a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, y el uso real de los fondos recaudados se ajustará a las necesidades generales de los proyectos de inversión de los fondos recaudados, y no habrá irregularidades en el depósito y la utilización de los fondos recaudados. El informe refleja fielmente el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021.
El anuncio de la resolución de la Conferencia se publicó el 20 de agosto de 2021 en el “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News” y la red de información de la marea.
7. La 20ª reunión de la séptima Junta de supervisores se celebró en la empresa el 25 de octubre de 2021 y se examinó y aprobó el tercer informe trimestral de la empresa 2021.
Considera que el procedimiento de preparación y examen del tercer informe trimestral de la empresa 2021 por el Consejo de Administración se ajusta a las leyes, reglamentos administrativos y disposiciones de la c
8. La 21ª reunión de la séptima Junta de supervisores se celebró en la empresa el 29 de noviembre de 2021 y se examinaron y aprobaron la propuesta de revisión del plan de preparación para la emisión pública de bonos convertibles y la propuesta de informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente.
El anuncio de la resolución de la Conferencia se publicó el 30 de octubre de 2021 en el “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News” y la red de información de la marea.
9. La 22ª reunión de la séptima Junta de supervisores se celebró en la empresa el 23 de diciembre de 2021 para examinar y aprobar la propuesta de prórroga de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados.
Considera que el aplazamiento del proyecto de inversión de la recaudación de fondos es una decisión prudente basada en la ejecución real del proyecto, y que no hay ningún cambio o cambio encubierto en la dirección de la inversión de la recaudación de fondos y otros daños a los intereses de los accionistas, y no tendrá un impacto sustancial en la ejecución del proyecto de recaudación de fondos. La empresa llevó a cabo los procedimientos de toma de decisiones necesarios para el aplazamiento de los proyectos de recaudación de fondos, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes. La Junta de supervisores está de acuerdo con el aplazamiento del proyecto de inversión de capital recaudado. El anuncio de la resolución de la Conferencia se publicó el 24 de diciembre de 2021 en el “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News” y la red de información de la marea.
La Junta de supervisores emite dictámenes de auditoría sobre las siguientes cuestiones:
1. Funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley
La Junta de supervisores considera que, durante el período que abarca el informe, la empresa ha establecido un sistema de control interno relativamente perfecto de conformidad con las leyes, reglamentos administrativos y documentos normativos, como el derecho de sociedades, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las normas básicas de control interno de Las empresas y las directrices de control interno de las empresas que cotizan en bolsa, y que los procedimientos de adopción de decisiones son legítimos y que los directores y altos directivos desempeñan sus funciones en la empresa. No se ha encontrado ningún acto que viole las leyes, reglamentos, estatutos o perjudique los intereses de la empresa. 2. Transacciones cotidianas con partes vinculadas
Durante el período sobre el que se informa, las transacciones cotidianas con partes vinculadas realizadas por la empresa con Gui Zhou Tyre Co.Ltd(000589) \\ \\ 3. Examinar la situación financiera de la empresa
ZhongHua Certified Public Accountants (Special general Partnership) ha emitido un informe de auditoría estándar sin reservas sobre el informe financiero anual 2021 de la empresa. En opinión de la Junta de supervisores, el informe financiero refleja la situación financiera de la empresa al 31 de diciembre de 2021 y los resultados de las operaciones y el flujo de caja en 2021 de manera verdadera, completa y justa en todos los aspectos importantes. 4. Opiniones sobre el informe de evaluación del control interno de la empresa
De conformidad con las normas básicas para el control interno de las empresas, las normas para la publicación de información sobre las empresas que cotizan en bolsa no. 21 de la Comisión Reguladora de valores de China – Disposiciones generales para el informe anual de evaluación del control interno (anuncio no. 1 [2014]), las normas para La cotización de acciones de la bolsa de Shenzhen y el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta Principal, etc. Hemos examinado cuidadosamente el informe de evaluación del control interno de la empresa 2021 y emitido las siguientes opiniones:
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos mencionados, la empresa ha seguido los principios básicos del control interno y ha formulado y perfeccionado el sistema de control interno de diversas empresas y Asuntos de la empresa de conformidad con su propia situación real, a fin de garantizar el funcionamiento normal de las actividades de la empresa y proteger La seguridad y la integridad de los activos de la empresa.
La Organización del control interno y el Departamento de auditoría interna de la empresa están completos, lo que garantiza la ejecución y supervisión de las actividades clave del control interno de la empresa.
Durante el período que abarca el informe, la empresa no ha violado las normas y reglamentos de control interno antes mencionados ni el sistema de control interno de la empresa.
La Junta de supervisores considera que el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021 refleja la situación real del control interno de la empresa 2021 de manera veraz, precisa, amplia y objetiva.
5. Aplicación del sistema de gestión del registro de personas con información privilegiada
De conformidad con las medidas de gestión de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa y las disposiciones sobre el establecimiento de un sistema de gestión del registro de personas con información privilegiada para las empresas que cotizan en bolsa, la empresa ha establecido un sistema de gestión de usuarios externos de información y un sistema de gestión del Registro de personas con información privilegiada para controlar estrictamente el alcance de las personas con información privilegiada. Cumplimentar y presentar el formulario de registro de personas con información privilegiada de conformidad con las disposiciones del sistema, y llevar a cabo los procedimientos necesarios de transmisión, examen y divulgación de informes periódicos y asuntos importantes. La divulgación de información de la empresa se adhiere mejor al principio de “tres públicos”, en el informe periódico y en el período sensible antes de la divulgación de las cuestiones importantes, en la medida de lo posible para evitar la recepción de la investigación de los inversores, al tiempo que se protege contra la divulgación de información pertinente. Durante el período que abarca el informe, no se produjo ninguna divulgación de información privilegiada ni se descubrió que las personas involucradas en el comercio de información privilegiada o el comercio ilegal de acciones de la empresa, por lo que la empresa hizo los esfuerzos necesarios para salvaguardar los derechos e intereses legítimos de los inversores.
Junta de supervisores
8 de marzo de 2002
