Código de valores: Gui Zhou Tyre Co.Ltd(000589) abreviatura de valores: Gui Zhou Tyre Co.Ltd(000589) número de anuncio: 2022 – 023 Gui Zhou Tyre Co.Ltd(000589)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa.
El 4 de marzo de 2022, la empresa convocó la 31ª reunión del séptimo Consejo de Administración para examinar y aprobar la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas 2021.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: esta reunión de accionistas se celebra de conformidad con la resolución de la 31ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa y se ajusta a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión in situ: 28 de marzo de 2022, a las 13.00 horas.
Votación en línea: 28 de marzo de 2022. El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a 9: 25, 9: 30 a 11: 30, 13: 00 a 15: 00 p.m. el 28 de marzo de 2022. La votación en línea a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen se llevará a cabo en cualquier momento entre las 9.15 y las 15.00 horas del 28 de marzo de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
La empresa utilizará el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema mencionado en el tiempo de votación de la red.
Los accionistas sólo pueden elegir uno de los métodos de votación en el lugar, en el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o en el sistema de votación de Internet. Si se produce una votación repetida sobre una acción, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: 21 de marzo de 2022
7. Participantes:
Todos los accionistas de acciones comunes de una sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Corporation Limited a finales de la tarde del día de registro de acciones tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la Junta y participe en la votación. El agente de accionistas no tiene que ser accionista de la sociedad.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un abogado contratado por la empresa.
8. Lugar de la reunión: tercer piso del edificio de oficinas de la fábrica de zhazuo, qianlun Avenue Company, zhazuo Industrial Park, Xiuwen County, Guiyang, Provincia de Guizhou.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Nombre y Código de la propuesta examinada en la Junta General de accionistas
Observaciones
Nombre de la propuesta
La columna marcada puede votar
100 proyecto de ley general: todos menos las propuestas de votación acumulativa
Propuesta
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe anual y resumen de la empresa 2021 √
2.00 informe anual de la Junta sobre la labor realizada en 2021
3.00 informe anual de trabajo de la Junta de supervisores 2021 √
4.00 plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 √
Relativa a la renovación del nombramiento de Zhonghua Certified Public Accountants
5.00 Special general Partnership) for the company ‘s Annual Review 2022 √
Proyecto de ley sobre contabilidad y remuneración
2. Divulgación de propuestas:
La propuesta presentada a la Junta General de accionistas para su examen ha sido examinada y aprobada en la 31ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa. Para más detalles, véase el anuncio de la resolución de la 31ª reunión del séptimo Consejo de Administración, el resumen del informe anual 2021, publicado el 8 de marzo de 2022 En el Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News y la red de información de tidewater. El 8 de marzo de 2022, el informe anual 2021, el informe de trabajo del Consejo de Administración 2021 y el informe de trabajo del Consejo de supervisión 2021 se publicaron en la red de información de la marea.
3. The Independent Director of the company will report his Position in this Annual Shareholder meeting.
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Métodos de registro de reuniones:
Método de registro: el accionista individual que asista a la reunión tendrá su propia tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de valores de Shenzhen o certificado de participación; El agente encargado llevará su propia tarjeta de identidad, poder notarial autorizado, tarjeta de cuenta de valores de Shenzhen o certificado de participación; Los accionistas de una person a jurídica deberán llevar una copia de su licencia comercial, una tarjeta de cuenta de valores de Shenzhen o un certificado de participación en el capital social, un poder notarial autorizado por el representante legal y una tarjeta de identificación de los asistentes para pasar por los procedimientos de registro. Los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta o fax. Tiempo de registro: 24 de marzo de 2022 a 25 de marzo de 2022 (9: 00 – 11: 30 a.m.; 2: 00 – 4: 30 p.m.).
Lugar de registro: Secretaría del Consejo de Administración de la empresa.
Los documentos que deberá presentar el titular del derecho de voto en el momento de la inscripción y la votación: su tarjeta de identidad, poder notarial, tarjeta de cuenta de valores de Shenzhen o certificado de participación.
2. Otros asuntos:
La duración de la Junta General de accionistas es de medio día y los accionistas sufragarán los gastos derivados de su participación en la Junta General de accionistas. Datos de contacto de la reunión:
Dirección: qianlun Avenue, zhazuo Industrial Park, Xiuwen County, Guiyang, Guizhou.
Código postal: 550201
Contacto: Jiang dakun, Chen yingying
Tel: (0851) 84767251, 84767826
Fax: (0851) 84763651
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar.
En el anexo 1 se detallan los procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea.
Documentos de referencia
Resolución aprobada por la 31ª Reunión de la Junta de Síndicos en su séptimo período de sesiones.
Se anuncia por la presente.
Junta de Síndicos 8 de marzo de 2002
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 360589
2. Abreviatura de la votación: su votación
3. Rellene el voto:
Todas las propuestas de la Junta General de accionistas son propuestas de votación no acumulativas, y las opiniones de votación son “de acuerdo”, “en contra” o “abstención”.
4. El voto de los accionistas sobre la propuesta general se considerará que expresa la misma opinión sobre todas las propuestas.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: el 28 de marzo de 2022, es decir, de las 9.15 a las 9.25 horas, de las 9.30 a las 11.30 horas y de las 13.00 a las 15.00 horas.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9.15 horas del 28 de marzo de 2022 y terminará a las 15.00 horas del 28 de marzo de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Poder notarial
Se autoriza al Sr. Y a la Sra. A representar a la empresa en la junta general anual de accionistas de 2021 y a ejercer el derecho de voto sobre la propuesta de la Junta.
Nombre del cliente: número de identificación del cliente:
Cuenta de valores del cliente: naturaleza y cantidad de las acciones del cliente:
Nombre del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Instrucciones para votar sobre la propuesta de la Junta General de accionistas:
Observaciones consentimiento en contra de la abstención
Los ojos pueden votar
100 proyecto de ley general: todos menos las propuestas de votación acumulativa
Propuesta
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe anual y resumen de la empresa 2021 √
2.00 informe anual de la Junta sobre la labor realizada en 2021
3.00 informe anual de trabajo de la Junta de supervisores 2021 √
4.00 plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 √
Relativa a la renovación del nombramiento de Zhonghua Certified Public Accountants
5.00 Special general Partnership) for the company 2022 √
Organismos de auditoría y propuestas de remuneración
(si no hay instrucciones claras para votar, indique si el fideicomisario está autorizado a votar en su opinión.) Fecha de emisión del poder notarial: fecha de vencimiento del poder notarial:
Firma (o sello) del cliente:
